یکی از مقامات صرافی کریپتو Bithumb کره جنوبی تحت بازجویی قرار دارد – به ظن دریافت رشوه در ازای تسهیل لیست سکه.
به گفته چوسان ایلبو، این اتهامات فردی به نام لی (نام اصلی به دلایل قانونی فاش نشده است) را احاطه کرده است. لی به عنوان “کارمند Bithumb Holdings”، “شرکت مادر Bithumb” توصیف شد.
هویت سکه مورد بحث نیز مخفی شد. در کره جنوبی و سایر مناطق، آلت کوین‌های کمتر شناخته شده زمانی که در صرافی‌های اصلی فهرست می‌شوند، ارزششان افزایش می‌یابد. برخی گمان می کنند که فهرست های «مهندس» می تواند به عنوان ابزار دستکاری قیمت برای سکه های کوچک استفاده شود.
این تحقیقات توسط بخش تحقیقات مالی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول انجام می شود. ماموران “دفاتر” هلدینگ Bithumb و خانه لی را “بازرسی کردند – و تعدادی اقلام و اسناد را ضبط کردند.
یک سخنگوی Bithumb از اظهار نظر در مورد این موضوع به Chosun خودداری کرد، اما تأیید کرد که “تحقیقات توسط دادستان” در حال انجام است.
بیشتر مقامات صرافی کریپتو کره جنوبی پول نقد را برای لیست سکه قبول کردند؟
این اتهامات به عنوان دومین ضربه بزرگ به صنعت مبادلات رمزنگاری کره جنوبی در مدت چند ماه وارد شد. در ماه فوریه، یک مقام سابق کوینون به نام جئون تحت بازجویی قرار گرفت و همچنین توسط دادستانی ناحیه جنوبی سئول مورد بازجویی قرار گرفت.
دادستان ها معتقدند که جئون ممکن است “صدها هزار دلار” را به عنوان “بازگشت برای فهرست کردن چندین سکه” در پلت فرم Coinone دریافت کرده باشد.
Coinone به همان رسانه گفت که در مورد مسائل مربوط به یک کارمند سابق بحث نخواهد کرد.
اما یک منبع داخلی ناشناس صنعت کریپتو به همان رسانه گفت:
شایعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌ها برای فهرست کردن سکه‌ها پول دریافت می‌کنند مدت‌هاست که وجود داشته است.
اما کارشناسان حقوقی اظهار داشتند که دادگاه ها در حال حاضر قدرت صدور مجازات های سنگین در چنین مواردی را ندارند. آنها خواستار اصلاح قانون شدند.
سایر خودی ها ادعا کردند که صرافی ها اجازه داشته اند تا از قدرت زیادی برخوردار باشند – با تعیین اینکه کدام سکه ها را خودشان فهرست می کنند. یک وکیل اظهار داشت که در مورد معاملات اوراق بهادار، ارائه دهندگان داخلی موظف به دریافت تاییدیه از نهادهای نظارتی هستند – در حالی که هیچ نهادی در مورد مبادلات رمزنگاری مداخله نمی کند.
در پاسخ به سقوط اکوسیستم Terra در سال گذشته، بزرگترین صرافی‌های کشور DEXA را تشکیل دادند، یک نهاد خودتنظیمی که با تصمیمات فوری مرتبط با حذف از فهرست سر و کار دارد.
Bithumb همچنین در ژانویه سال جاری به عنوان بخشی از یک تحقیق جداگانه برای دستکاری قیمت مورد حمله قرار گرفت.
