IRS به اوکراین آموزش می دهد تا فعالیت ارزهای دیجیتال روسیه را ردیابی کند – آنچه باید بدانید در اینجا آمده است

سرویس درآمد داخلی (IRS) جلسات آموزشی مجازی و حضوری در مورد ردیابی تراکنش های بلاک چین را برای مقامات اوکراینی ارائه می دهد.

بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که بخش تحقیقات جنایی آژانس با شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis و بازرسان اوکراینی برای ردیابی افراد روسی مظنون به استفاده از ارز دیجیتال برای مخفی کردن دارایی های خود در پی حمله روسیه به اوکراین، دست به دست شده است.

به طور خاص، IRS از دسترسی محققان اوکراینی به ابزار Chainalysis حمایت می کند که می تواند در کاوشگرهای مرتبط با رمزنگاری استفاده شود.

جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی IRS در بیانیه‌ای گفت: «اشتراک‌گذاری ابزارها نه تنها از سیستم مالی ایالات متحده، بلکه از اقتصاد جهانی محافظت می‌کند».

IRS با همکاری با همتایان خود در خارج از کشور برای تعقیب فراریان تحریم، قصد دارد به اشتراک گذاری اطلاعات و توسعه پرونده بین ایالات متحده و اوکراین را بهبود بخشد.

IRS تمرکز خود را بر روی ارزهای رمزنگاری شده افزایش داده است و به این دلیل است که این ارزها در معرض کلاهبرداری های مالی مانند پولشویی، دستکاری بازار و فرار مالیاتی هستند.

همچنین در برخی از مهم‌ترین توقیف‌های اخیر ارزهای دیجیتال، از جمله بازیابی 3.6 میلیارد دلار بیت‌کوین به سرقت رفته از هک صرافی رمزارز Bitfinex در سال 2016، شرکت داشته است.

سال گذشته، طبق اظهارات لی، این واحد حدود 7 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف کرد. در حال حاضر، واحد جنایی سازمان امور مالیاتی 23 تحقیق مرتبط با تحریم ها را در دست اجرا دارد.

IRS همچنین تحقیقاتی را در مورد بایننس آغاز کرده است و ادعا می‌کند که بزرگترین ارز دیجیتال جهان از کنترل‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC) ضعیف است.

در مورد FTX، IRS در مجموع 45 ادعا به ارزش حیرت آور 44 میلیارد دلار مربوط به مالیات های پرداخت نشده مطرح کرده است.

نگرانی قانونگذاران در مورد استفاده از رمزارز برای جلوگیری از تحریم ها

قانون‌گذاران، بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران بارها هشدار داده‌اند که کشورهایی مانند روسیه و ایران ممکن است از رمزارز برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی استفاده کنند.

با این حال، مدیران کریپتو چنین ادعاهایی را رد کرده و خاطرنشان کردند که رمزارز آنقدر شفاف است که نمی‌تواند بخش زیادی از پول را بدون توجه کسی جابه‌جا کند.

برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس، سال گذشته گفت: «ما فکر نمی‌کنیم خطر زیادی وجود داشته باشد که الیگارش‌های روسی از رمزارز برای اجتناب از تحریم‌ها استفاده کنند.

“از آنجایی که این یک دفتر کل باز است، تلاش برای دزدی کردن پول زیادی از طریق رمزنگاری قابل ردیابی تر از استفاده از پول نقد، هنر، طلا یا سایر دارایی های دلار ایالات متحده است.”

Chainalysis ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین، تخصص و داده ها را به مشتریان در بخش دولتی و خصوصی ارائه می دهد و در بسیاری از موارد از آژانس های ایالات متحده حمایت کرده است، از جمله مصادره بیش از 1 میلیارد دلار بیت کوین دزدیده شده از بازار بدنام تاریک نت جاده ابریشم.

حامیان آن عبارتند از صندوق سرمایه گذاری مستقل GIC سنگاپور، بانک نیویورک ملون و بلک استون، این شرکت در یک پست وبلاگی در مورد تامین مالی 170 میلیون دلاری سری F در سال گذشته تایید کرد.