یک زن بلغاری با اتهام کلاهبرداری رمزارز چند میلیارد دلاری “OneCoin” روبرو شد

یک زن بلغاری به دلیل مشارکت در طرح مخوف رمزنگاری OneCoin به ایالات متحده مسترد شد.

در یک بیانیه مطبوعاتی اخیر، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که اتهاماتی را علیه ایرینا دیلکینسکا، یک زن بلغاری که در طرح پولزی رمزنگاری OneCoin دخیل است، تشکیل داده است.

او در 20 مارس به ایالات متحده مسترد شد و به زودی در برابر یک قاضی دادگاه ایالات متحده حاضر خواهد شد.

دیلکینسکا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده است که هر کدام حداکثر مجازات بالقوه 20 سال زندان را در پی دارد.

دیمین ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در این اطلاعیه گفت که دیلکینسکا “مسئول قانونی و انطباق با طرح هرمی ارزهای دیجیتال OneCoin” بود.

اتهامات تازه افشا شده علیه دیلکینسکا مدعی است که وی به ایجاد شرکت های پوسته ای کمک کرده است تا 400 میلیون دلار درآمد حاصل شود.

او همچنین ادعا می کند که اموال متعلق به “ملکه رمزارز” بدنام روجا ایگناتوا را مدیریت می کند.

ویلیامز خاطرنشان کرد: «دیلکینسکا به تداوم یک طرح گسترده با میلیون‌ها قربانی و میلیاردها دلار خسارت کمک کرد و او اکنون برای جنایات ادعایی خود با عدالت روبرو خواهد شد».

علاوه بر این، پس از اطلاع از دستگیری مارک اسکات، وکیلی که متهم به پولشویی میلیون‌ها دلار برای کلاهبرداری OneCoin شده است، اسناد متهم را از بین برد و پیام‌های مجرمانه دیگری را برای یکی دیگر از توطئه‌گران ارسال کرد.

همانطور که اقدامات اعلام شده امروز نشان می دهد، FBI به عزم خود برای محاکمه کلاهبرداران ادعایی مانند دیلکینسکا ادامه خواهد داد.

که توسط کسب و کارهای فراساحلی مستقر در بلغارستان، OneCoin Ltd و OneLife Network Ltd، که در دبی و بلیز ثبت شده بودند، به سرمایه گذاران در کلاهبرداری OneCoin وعده داده شد که بازدهی تضمین شده تا 300٪ را داشته باشند.

دادستان های ایالات متحده ادعا می کنند که OneCoin از سرمایه گذاران در سراسر جهان 4 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است.

بنا بر گزارش ها، سازنده OneCoin در سال 2018 کشته شد

روجا ایگناتوا که به عنوان «کریپتوکوئین گمشده» نیز شناخته می شود، مغز متفکر کلاهبرداری OneCoin بود.

او در ژوئیه سال گذشته به فهرست 10 نفر از افراد تحت تعقیب FBI اضافه شد. در آن زمان، یک اطلاعیه اداره منتشر شد، برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایگناتوا شود، که در سال 2019 به هشت فقره متهم شده بود، 100000 دلار جایزه تعیین کرد.

تا همین اواخر، اعتقاد بر این بود که او با استفاده از اسناد هویتی جعلی با کیفیت بالا مخفی شده است و حتی ممکن است ظاهر خود را تغییر داده باشد.

با این حال، گزارشی توسط روزنامه نگاران تحقیقی در اواخر فوریه ادعا کرد که ایگناتوا در نوامبر 2018 در حالی که سوار بر یک قایق تفریحی در یونان بود، توسط یک قاچاقچی مواد مخدر کشته شد. جسد ایگناتوا سپس به دریای ایونی در سواحل غربی یونان پرتاب شد.

این افشاگری پس از آن صورت گرفت که پنت هاوس لندن که گمان می رود متعلق به ایگناتوا باشد در ژانویه امسال به قیمت 11 میلیون پوند برای فروش گذاشته شد.