متون و اسناد مدیران بایننس برنامه ای را برای اجتناب از بررسی دقیق ایالات متحده نشان می دهد

بایننس، یکی از بزرگترین های جهان ارز رمزنگاری شده وال استریت ژورنال روز یکشنبه گزارش داد، صرافی ها، طرحی را برای جلوگیری از تهدید پیگرد قانونی توسط مقامات آمریکایی، در حالی که یک نهاد آمریکایی را در سال 2019 راه اندازی کرد، توسعه دادند.

هرگونه شکایت از سوی تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده، که نشانه‌ای از سرکوب آتی در خارج از کشور کنترل‌نشده بود. رمزنگاری WSJ با استناد به هشدار یکی از مدیران بایننس به همکاران در یک چت خصوصی در سال 2019، گفت که بازیکنان، مانند “عوارض هسته ای” برای تجارت بایننس و افسران آن خواهد بود.

این گزارش بر اساس پیام ها و اسنادی از سال 2018 تا 2020 است که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده و همچنین مصاحبه با کارمندان سابق.

بایننس که در سال 2017 تاسیس شد و Binance.US در این گزارش آمده است که بیشتر از آنچه شرکت‌ها فاش کرده‌اند در هم تنیده شده‌اند، کارکنان و امور مالی را با هم ترکیب می‌کنند، و یک نهاد وابسته را به اشتراک می‌گذارند که ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کند.

اشاره کرد که Binance.com عمدتاً از هاب ها در چین و ژاپن کار می کرد، اما یک پنجم مشتریان آن در ایالات متحده مستقر بودند. Binance.US در سانفرانسیسکو مستقر است.

WSJ گزارش داد که توسعه دهندگان بایننس در چین کد نرم افزاری را که از کیف پول دیجیتال کاربران Binance.US پشتیبانی می کند، حفظ می کنند و به طور بالقوه امکان دسترسی بایننس به داده های مشتریان ایالات متحده را فراهم می کند.

از سال 2020، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این گزارش با استناد به احضاریه ها و افراد آشنا با این موضوع، در حال بررسی رابطه بایننس با Binance.US بوده است. اگر رگولاتورهای ایالات متحده تشخیص دهند که بایننس بر نهاد آمریکایی خود کنترل دارد، می توانند ادعا کنند که قدرت نظارت بر کل تجارت بایننس را دارد.

سخنگوی Binance در یک بیانیه ایمیلی به رویترز گفت: “ما قبلاً اذعان کرده‌ایم که در آن سال‌های اولیه انطباق و کنترل‌های کافی را نداشتیم… ما امروز شرکتی بسیار متفاوت در مورد انطباق هستیم.”

Binance.US، the SEC و DOJ بلافاصله به درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

همانطور که سه سناتور آمریکایی این هفته از این غول درخواست کردند، بایننس به شدت تحت نظارت است صرافی ارزهای دیجیتال و Binance.US برای اطلاعات در مورد انطباق با مقررات و امور مالی آنها.

رویترز گزارش داده است که Binance.US به عنوان یک شرکت تابعه واقعی در سال 2019 ایجاد شد تا نظارت قانونگذاران ایالات متحده را از Binance.com دور کند.

فیس بوکتوییترلینکدین