شکایت بایننس توسط CFTC به دلیل ارائه محصولات معاملاتی مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده

آژانس اصلی تنظیم کننده بازار مالی ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از بایننس و بنیانگذار آن چانگ پنگ ژائو شکایت کرده است.

این بر اساس شکایتی است که توسط CFTC در روز دوشنبه ارائه شد و بایننس و موسس آن به ارائه آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده در تخطی از قانون متهم شدند.

CFTC می‌گوید که بایننس گزینه‌های معاملاتی مشتقه را برای مواردی مانند بیت‌کوین، اتر، لایت‌کوین، تتر و بایننس USD ارائه کرده است، که CFTC ادعا می‌کند همه آن‌ها کالا هستند.

بایننس از زمان راه‌اندازی پلتفرم خود در سال 2017، رویکردی حساب شده و مرحله‌ای را برای افزایش حضور خود در ایالات متحده اتخاذ کرده است، علیرغم اینکه علناً قصد خود را برای «مسدود کردن» یا «محدود کردن» دسترسی مشتریان مستقر در ایالات متحده به پلتفرم خود اعلام کرده است. CFTC گفت.

CFTC ادامه می‌دهد: «بایننس، ژائو… و لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق پلتفرم («CCO»)، هر یک می‌دانند که درخواست بایننس از مشتریان مستقر در ایالات متحده، بایننس را تحت قوانین ایالات متحده تحت شرایط ثبت و نظارت قرار داده است.

اما بایننس، ژائو و لیم همگی تصمیم گرفته‌اند این الزامات را نادیده بگیرند و با انجام اقداماتی برای کمک به مشتریان برای فرار از کنترل‌های دسترسی Binance، برنامه انطباق ناکارآمد بایننس را تضعیف کنند.

شکایت CFTC پس از تحقیقات طولانی انجام شده توسط آژانس در مورد Binance که در سال 2021 آغاز شد، صورت می گیرد.

بایننس با دیوار شکایات/اقدامات اجرایی ایالات متحده روبرو شد

بایننس همچنین توسط سرویس درآمد داخلی ایالات متحده و دادستان های فدرال مختلف به دلیل نگرانی در مورد پایبندی ضعیف به کنترل های ضد پول شویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC) تحت بررسی قرار دارد.

کت و شلوار CFTC این موضوعات را لمس می کند. با استناد به گزارش‌های چت، ادعا می‌کند که نهادهای تحریم‌شده و کاربران رژیم‌های تحریم‌شده از این پلتفرم استفاده می‌کردند و CCO Lim گفت که «تروریست‌ها معمولا «مبلغ‌های ناچیزی» می‌فرستند» و مشتریان دیگر «برای جرم و جنایت اینجا هستند».

بایننس همچنین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی است که آیا این صرافی به معامله گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را می دهد یا خیر.

در ماه فوریه، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی Binance، اعتراف کرد که صرافی انتظار دارد جریمه‌های مختلفی را در میان تحقیقات متعدد در حال انجام برای «اصلاح» نقض‌های قانونی قبلی بپردازد.

بیشتر بخوانید: بریس های تبادل ارز دیجیتال بایننس برای حمله نظارتی

با توجه به اینکه بایننس با طوفانی از اقدامات نظارتی روبرو شده است، به نظر می رسد تلاش های گذشته صرافی برای جلب نظر تنظیم کننده های مختلف به نتیجه نرسیده است.