مدیر عامل سابق شرکت آمریکایی Binance برای تحقیقات ایالات متحده وکیل استخدام کرده است

مدیر اجرایی سابق بایننسیک فرد با دانش مستقیم به رویترز گفت، شرکت تابعه واقعی ایالات متحده، یک دادستان فدرال و پلیس ارشد سابق را در کمیسیون معاملات آتی کالا استخدام کرده است تا او را در تحقیقات دولت ایالات متحده در مورد صرافی غول پیکر ارزهای دیجیتال معرفی کند.

کاترین کولی، که راه اندازی شد Binance.US در سال 2019 و دو سال بعد به طور ناگهانی آنجا را ترک کرد، جیمز مک‌دونالد، که اکنون شریک شرکت حقوقی نیویورک، سالیوان و کرامول است، مشاوره می‌گیرد. سوابق دادگاه نشان می‌دهد، مشخص نیست که مک‌دونالد چه زمانی وکالت کولی را در تحقیقات ایالات متحده آغاز کرد، اگرچه او به‌عنوان وکیل سوابق او در دعوای مدنی جداگانه علیه Binance.US در ژانویه 2022 ظاهر شد. نماینده او از کولی قبلا گزارش نشده بود.

روز دوشنبه، CFTC بایننس و مدیر اجرایی و بنیانگذار آن Changpeng را متهم کرد ژائو با فرار عمدی از قوانین ایالات متحده برای اجرای یک مبادله “غیرقانونی” و یک برنامه انطباق “شور”. در شکایت مدنی CFTC نام کولی ذکر نشده است. وزارت دادگستری همچنین در حال بررسی بایننس در مورد پولشویی و نقض تحریم ها بوده است.

رویترز نتوانست وضعیت کولی را در تحقیقات دولتی تعیین کند یا اینکه آیا او همکاری کرده است. رویترز قبلاً با استناد به درخواست‌های کتبی دولت‌ها گزارش داده است که وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دنبال سوابق و ارتباطات مربوط به کولی از Binance و Binance.US هستند.

مک دونالد از اظهار نظر خودداری کرد و کولی به چندین پیام پاسخ نداد. او از زمانی که Binance.US را ترک کرد و یا هرگز درباره خروج خود صحبت نکرد، هیچ نظر عمومی نداد. CFTC، DOJ و SEC از اظهار نظر خودداری کردند. بایننس و بایننس.US که توسط رویترز تماس گرفته شد، در مورد نمایندگی کولی اظهار نظری نکردند.

مک دونالد در سال 2020 CFTC را ترک کرد. در حالی که او مدیر اجرای آن بود، CFTC به طور فزاینده ای به موازات دادستان های فدرال روی تحقیقات کار می کرد. قبل از پیوستن به CFTC، مک دونالد در واحد فساد عمومی دفتر دادستانی منهتن ایالات متحده کار می کرد.

نمایندگی مک‌دونالد از کولی در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقات ایالات متحده بر بایننس فشار می‌آورد. رمزنگاری این بخش به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است. ژائو در یک پست وبلاگی اتهامات CFTC را “غیر منتظره و ناامید کننده” خواند و افزود: “ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم.”

رویترز اکتبر گذشته به نقل از افراد آشنا گزارش داد که کولی، تاجر سابق مورگان استنلی، Binance.US را در اواسط سال 2021 پس از درگیری با ژائو بر سر کنترل او بر صرافی آمریکایی، که برای ارائه خدمات به مشتریان آمریکایی مطابق با قوانین ایالات متحده ایجاد شده بود، ترک کرد. با خروجش

بر اساس سوابق بانکی و پیام‌های شرکتی که رویترز برای مقاله‌ای در این مقاله بررسی کرد، اگرچه Binance.US علناً اعلام کرد که به‌عنوان یک شریک مستقل عمل می‌کند، ژائو در واقع شرکت آمریکایی را به‌عنوان یک شرکت تابعه واقعی مدیریت می‌کرد و تیم مالی او به حساب بانکی آن دسترسی داشت. فوریه. سوابق و پیام‌ها نشان می‌دهد که تیم مالی صدها میلیون دلار از حساب به یک شرکت تجاری تحت مدیریت ژائو منتقل کرده است، که باعث شد کولی نگرانی خود را در مورد جریان‌های خروجی به کارکنان Binance ابراز کند.

کریشنا جووادی، رئیس بخش حقوقی Binance.US در پاسخ به درخواست نظر برای این مقاله، از مقاله فوریه انتقاد کرد که حاوی اظهارات نادرست است، از جمله اینکه یکی از مدیران مالی Binance به حساب های بانکی Binance.US دسترسی داشته است. جووادی خواست تا با رویترز در مورد نتایج تحقیقات داخلی Binance.US در مورد یافته های مقاله صحبت کند، اما این پیشنهاد را پیگیری نکرد. او در مورد کولی اظهار نظری نکرد.

در شکایت CFTC آمده است که پرسنل Binance، از جمله ژائو، “استراتژی شرکت، راه اندازی و عملیات اولیه Binance.US را دیکته کرده اند.” CFTC بدون نام بردن از کولی، گفت که وقتی ژائو اولین مدیر اجرایی شرکت عامل Binance.US، BAM Trading را استخدام کرد، صرافی جهانی Binance.com را یک “کشتی دزدان دریایی” توصیف کرد و توضیح داد: “او آرزو داشت که Binance.US باشد. یک قایق نیروی دریایی.”

حتی پس از راه اندازی Binance.US، ژائو به رشد خود ادامه داد و پایگاه کاربران ایالات متحده صرافی جهانی را پنهان کرد و بر حفظ نقدینگی و درآمد مشتریان آمریکایی متمرکز شد.

وزارت دادگستری از بایننس خواست تا ارتباطاتی را که کولی و دوازده مدیر اجرایی و مشاور دیگر بایننس را در یک درخواست سند در دسامبر 2020 شامل می‌شد، از جمله در رابطه با ایجاد Binance.US و جذب مشتریان آمریکایی توسط صرافی، تحویل دهد. در یک احضاریه خطاب به کولی در همان ماه، SEC همچنین تمام سوابق فعالیت ها و جلسات او را درخواست کرد.

آوریل سال بعد، Binance.US اعلام کرد که جایگزین کولی به عنوان مدیرعامل خواهد شد. کولی که قبلاً یک کاربر معمولی رسانه های اجتماعی بود، از زمان خروجش چیزی در حساب توییتر خود پست نکرده است.

فیس بوکتوییترلینکدین