یکی از بنیانگذاران Terra در میان ده نفری که به طور رسمی در کره جنوبی پس از ماه ها تحقیقات متهم شدند – دارایی های 185 میلیون دلاری مسدود شد

دادستان کره جنوبی کیفرخواست صادر کرده است آزمایشگاه های Terraform دانیل شین یکی از بنیانگذاران و 9 نفر دیگر به اتهامات متعدد، از جمله نقض قانون بازار سرمایه مرتبط با شکست زمین/ماه پروژه

Shin شرکتی را در پشت ارزهای دیجیتال LUNA و UST با Do Kwon که اکنون بدنام است تأسیس کرد.

روز سه شنبه اعلام شد که دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول 10 نفر از جمله Shin را متهم کرد و مدعی شد که این افراد از طریق مشارکت با Terraform Labs، با فروش سکه های خود قبل از سقوط حداقل 462.9 میلیارد وون (346.2 میلیون دلار) سود به دست آورده اند که باعث “خسارت نجومی” به سرمایه گذاران شده است.

دادستان ها Terra را یک پروژه “ساختگی” خواندند و اظهار داشتند که 246.8 میلیارد روپیه (184.6 میلیون دلار) از دارایی های ده فرد متهم مسدود شده است.

برخی از وجوه در بانک دارایی دیجیتال مستقر در سوئیس نگهداری می شود Sygnum Bank AG، در حالی که ممکن است بودجه بیشتری در مکان های دیگر نگهداری شود – با تلاش دادستان ها برای یافتن آنها.

وال استریت ژورنال به نقل از یکی از افراد آشنا گزارش داد که بانک سیگنوم از تمام دستورات دادگاه مربوطه مربوط به آزمایشگاه های Terraform پیروی کرده و از اینکه هدف اقدامات نظارتی قرار گرفته است، بی اطلاع است.

شین به تجارت غیرقانونی متهم شد: به طور دقیق تر، به اتهاماتی که شامل کلاهبرداری و نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه مربوط به تراکنش های مالی الکترونیکی و جمع آوری سرمایه می شود.

هفت نفر دیگر که گفته می شود مستقیماً با Terra درگیر هستند – از جمله مدیریت، بازاریابی و توسعه سیستم ها – با همان اتهامات شین روبرو هستند.

دو فرد دیگر که مستقیماً با Terra ارتباط نداشتند، به نقض اعتماد و دریافت رشوه غیرقانونی متهم شده‌اند، زیرا گفته می‌شود در ازای LUNA به این شرکت لطف می‌کردند.

و سپس، مورد پیچیده دو کوون وجود دارد. او ماه گذشته در مونته نگرو پیدا و دستگیر شد و در حال حاضر به اتهام جعل مربوط به گذرنامه های جعلی در آنجا بازداشت شده است.

هم کره جنوبی و هم آمریکا به دنبال استرداد کوون هستند.

همانطور که اخیرا گزارش شده است، تیم حقوقی Do Kwon به ایالات متحده حمله کردند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، ادعا می کند که کوین های Terra اوراق بهادار نیستند، اتهامات SEC علیه Terraform، Kwon و سایر مدیران بی اساس است، و SEC هیچ صلاحیتی بر Terraform ندارد.

آنها درخواست رد اتهامات را ارائه کردند.

دانیل شین غیر (درگیر)

به گزارش وال استریت ژورنال، وکلای شین روز سه‌شنبه گفتند که موکل آنها آزمایشگاه Terraform را در سال 2020 ترک کرد و بنابراین در سقوط عظیم Terra/Luna در سال 2022 دخالتی نداشت.

شین نیز تأسیس کرد چای، یک برنامه پرداخت کره جنوبی که از بلاک چین Terra برای پردازش پرداخت استفاده می کرد. با این حال، وکیل کیم کی دونگ، ادعا کرد که زمانی که Shin و Kwon این کار را کردند، راه دو شرکت از هم جدا شد.

وی افزود که شین ماه ها در این مورد با دادستان ها همکاری کرده است.

شین هیچ ربطی به فروپاشی Terra، Luna ندارد، زیرا او دو سال قبل از سقوط شرکت را ترک کرد. او بلافاصله پس از فروپاشی داوطلبانه به کره جنوبی بازگشت و بیش از 10 ماه است که صادقانه با کاوشگر همکاری می کند و امیدوار است که در این زمینه مشارکت داشته باشد. به نقل از بلومبرگ، کیم در بیانیه ای گفت.

دادستان در ادامه مدعی شد که:

• آزمایشگاه های Terraform سرمایه گذاران را متقاعد کرد که اپلیکیشن Chai از Terra برای پرداخت استفاده می کند، بنابراین تقاضا برای سکه ایجاد می کند.
• سوابق تراکنش‌های Chai را روی بلاک چین خود تکرار کرد، بنابراین به نظر می‌رسد که Terra برای تسهیل پرداخت‌های Chai استفاده می‌شود.
• برای انجام این کار، تیم همچنین سوابق پرداخت کاربران Chai را بدون رضایت به طور غیرقانونی منتقل کرد.

وکلای شین گفتند که یک سیستم پرداخت وجود دارد که برای سرمایه گذاران توضیح داده شد و زمانی که شین و کوون با هم کار نکردند به پایان رسید. طبق این سیستم، Chai از سپرده‌های پرداختی کاربران برای سرمایه‌گذاری در TerraKRW استفاده می‌کرد که به وون کره جنوبی متصل بود و از سود برای مزایای کاربر استفاده می‌کرد.

علاوه بر این، کیم استدلال کرد که شین آزمایشگاه Terraform را قبل از راه‌اندازی سایر پروتکل‌های ذکر شده در اتهامات ترک کرد – مانند پروتکل لنگر و پروتکل آینه ای – و بنابراین، او در آن پروژه ها شرکت نداشت.

____

بیشتر بدانید:

– گزارش جدید: بنیانگذار Terra، Do Kwon، قبل از فروپاشی Terra، میلیون‌ها دلار برای شرکت حقوقی ارسال کرد – این چیزی است که شما باید بدانید
– وکلا از سرنوشت “37 میلیارد دلار گم شده” دو کوون مطمئن نیستند – آیا سرمایه گذاران هرگز پول خود را پس خواهند گرفت؟

– دادستان های کره جنوبی پیشنهاد جدیدی برای دستگیری دانیل شین، بنیانگذار Terraform ارائه کردند.
– وجوه بایننس بنیانگذار Terra ممکن است پس از درخواست پیگرد قانونی مسدود شود – آیا Crypto Exchange مطابقت خواهد داشت؟

– دسته بندی های مختلف ارزهای دیجیتال
– آیا باید از VPN برای تراکنش های ارز دیجیتال استفاده کنم؟