بر اساس داده های رسمی، تعداد شرکت های رمزنگاری ثبت شده فعال در استونی 80 درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات مبارزه با پولشویی که تحت مدیریت دولت است، از اوایل سال 2022، 389 شرکت یا مجوز فعالیت خود را لغو کرده اند یا درخواست کرده اند که مجوزهای خود را پس بگیرند.
دولت قانون جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را در 15 مارس 2022 اصلاح کرد.
مجموعه ای از معیارهای جدید به درخواست مجوز عملیات و فرآیند تمدید برای شرکت هایی که مایل به انجام تجارت مرتبط با رمزنگاری در کشور هستند، اضافه شد.
و به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند این روند را ادامه دهند.
این دفتر می گوید که تنها 100 شرکت رمزنگاری دارای مجوز فعالیت در حال حاضر در استونی تجارت می کنند.
این رقم نشان دهنده افت بسیار چشمگیرتری است.
این دفتر نوشت:
در تابستان 2021، زمانی که ماتیس مایکر، رئیس اداره مبارزه با پولشویی روی کار آمد، نزدیک به 650 شرکت مجوز کسب و کار برای ارائه [crypto] خدمات در استونی.”
اما این دفتر توضیح داد که این بخش و شرکای آن به “خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم” در این بخش پی برده اند.
بلافاصله پس از آن عمل کرد و روند ثبت نام را سخت تر کرد.
در نتیجه حدود 200 شرکت به طور داوطلبانه “مجوزهای تجاری خود را واگذار کردند”.
استانداردهای نظارتی برای شرکت های رمزنگاری استونیایی خیلی بالاست؟
این دفتر گفت که “تقریباً به همان اندازه مجوزهای عملیاتی را به دلیل عدم رعایت آنها باطل کرده است.”
به نقل از Mäeker اظهار داشت:
“ما در طول فرآیند درخواست تمدید مجوز شرایطی را دیدیم که هر ناظری را وادار می‌کرد تا از خود ناراحت شود.”
این دفتر پیشنهاد کرد که بسیاری از برنامه‌ها در بسیاری از زمینه‌ها وجود ندارد.
ادعا می‌کند که در برخی موارد، شرکت‌های رمزنگاری «افرادی را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره معرفی کرده‌اند که از انتصاب آنها به چنین نقش‌هایی آگاه نبوده‌اند».
این سازمان افزود که در موارد دیگر، پیشنهادات حاوی خطاهای تایپی و منطقی زیادی بوده است.
در موارد دیگر، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها از ترجمه ماشینی برای تبدیل صفحات اسناد به زبان خارجی به استونیایی (اغلب نامفهوم) استفاده کرده‌اند.
Mäeker اظهار داشت که این دفتر در حال کار بر روی دور کردن از “ارزیابی های عمدتاً مبتنی بر کاغذ” به “نظارت روزانه در محل” است.
او ادعا کرد که “کار مثبت” انجام شده توسط این دفتر “چشم همکاران سایر کشورها را به خود جلب کرده است.”
او گفت که بسیاری از این افراد “اکنون علاقه مند هستند از تجربیات استونی بیاموزند.”
اواخر سال گذشته، دو شهروند استونیایی در تالین به ظن سازماندهی یک طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی 575 میلیون دلاری دستگیر شدند.
