بایننس متهم به مخلوط کردن درآمد شرکت با پول مشتری در ایالات متحده شد

بر اساس گزارش رویترز، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، درآمدهای شرکت را با وجوه مشتریان در ایالات متحده ترکیب کرده است.

در این گزارش آمده است: «شخصی که اطلاعات مستقیمی از امور مالی گروه Binance دارد، افزایش سرمایه‌های مشتریان و درآمدهای شرکت «تقریباً روزانه» در حساب‌های بانکی صرافی در بانک سیلورگیت که اکنون ورشکسته شده است، اتفاق می‌افتد.

سه منبع به رویترز گفتند که اختلاط وجوه در بایننس در سال‌های 2020 و 2021 اتفاق افتاده است و قوانین ایالات متحده را که مستلزم جدا نگه‌داشتن وجوه مشتریان است، نقض می‌کند.

این رویه ادعایی حداقل تا حدی توسط صورت‌حساب بانکی در 10 فوریه 2021 که توسط رویترز بررسی شد تأیید شد که نشان می‌داد بایننس 20 میلیون دلار از حساب یک شرکت را با 15 میلیون دلار که از مشتریان دریافت کرده بود، ترکیب کرده است.

عدم کنترل داخلی

در همین حال، رگولاتورهای سابق که در این مقاله اظهار نظر کردند، گفتند اختلاط وجوه نشان‌دهنده فقدان کنترل‌های داخلی از سوی بایننس است و خاطرنشان کردند که این امر وجوه مشتریان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

جان رید استارک، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت SEC، گفته است که مشتریان بایننس نباید «به یک حسابدار قانونی نیاز داشته باشند تا بفهمند پولشان کجاست».

اتهامات جدید علیه بایننس پس از آن مطرح شد که این صرافی در اوایل سال جاری توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به دلیل اجازه دادن به معامله گران آمریکایی برای تجارت مشتقات در بورس بین المللی بایننس که رسماً مشتریان آمریکایی را نمی پذیرد، شکایت کرد.

بایننس انجام اشتباه را رد می کند

بایننس در بیانیه‌ای به رویترز، اختلاط وجوه مشتریان و شرکت‌ها را رد کرد و گفت که حساب‌های ذکر شده برای خرید ارزهای دیجیتال از طرف مشتریان استفاده شده‌اند.

«این حساب‌ها برای پذیرش سپرده‌های کاربران استفاده نمی‌شوند. براد جاف، سخنگوی بایننس به رویترز گفت که از آنها برای تسهیل خرید ارزهای دیجیتال استفاده شده است.

این سخنگو افزود: «هیچ وقت هیچ درگیری وجود نداشت زیرا اینها 100٪ صندوق های شرکتی هستند.

علاوه بر این، این شرکت روز سه‌شنبه نیز از طریق توییتر عقب‌نشینی کرد، جایی که پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس، داستان را «ضعیف» خواند.

هیلمن در یک تاپیک توییتری گفت: «این داستان به قدری ضعیف است که آن‌ها مجبور شدند در مقابل، «رویترز هیچ مدرکی مبنی بر گم شدن یا برداشتن پول مشتری بایننس پیدا نکرد» در تلاشی شفاف برای محافظت از خود در برابر شکایت افترا.