مدیر عامل بایننس ادعای کلاهبرداری رمزنگاری را رد کرد

اتهامات کلاهبرداری رمزنگاری علیه بایننس و مدیر عامل آن Changpeng “CZ” Zhao بر شهرت این غول صنعت سایه افکنده است.

مفسران برجسته بازار، از جمله تحلیلگر Dylan LeClair و مدیر عامل Swan Bitcoin کوری کلیپستن، تلویحاً گفته اند که Binance ممکن است در معاملات پنهانی در بازار برای افزایش ارزش توکن اصلی خود، BNB، مقصر باشد.

ادعاهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی، به ویژه توییتر، حاکی از آن است که بایننس فروش مخفی بیت کوین را انجام داده است. این احتمال با یک پست در 13 ژوئن از پلتفرم تحلیل تکنیکال Skew آشکار شد و باعث ایجاد یک موج از اتهامات مرتبط شد.

به عنوان مثال، LeClair و Klippsten، رکورد دار بوده اند پیشنهاد مشارکت بایننس در “تجارت شستشو” برای ایجاد نمایی از حمایت بازار برای BNB.

پاکسازی ابرها: مدیر عامل بایننس به اتهامات دستکاری بازار می پردازد

در پس زمینه این حدس و گمان، CZ در توییتر منتشر شد و این اتهامات را رد کرد. مدیرعامل اعلام کرد که بایننس هیچ بیت کوین یا BNB نفروخته است.

در پاسخ انکارآمیز خود، CZ این اتهامات را مسخره کرد و این سوال را مطرح کرد که چگونه مفسران می‌توانند بر اساس نمودارهای قیمتی که میلیون‌ها معامله را شامل می‌شود، نتیجه‌گیری کنند.

تجارت شستشویک تاکتیک دستکاری که شامل فروش و خرید مجدد فوری یک دارایی برای افزایش تقاضا یا ایجاد تصور نادرست از فعالیت بازار است، موضوعی تکرارشونده در روایت کلاهبرداری ارزهای دیجیتال است.

تحلیلگر جو کنسورتی از The Bitcoin Layer نیز وارد دعوای آنلاین شد، بیان می کند که اقدام قیمت BNB غیرعادی به نظر می رسد و به نظر می رسد قاطعانه در سطح 220 دلار دفاع شود. او حدس زد که این می تواند یک سطح انحلال برای یک وام تحت وثیقه BNB باشد.

در تلاشی برای از بین بردن “FUD” (ترس، عدم اطمینان و شک)، کنسرسی به بایننس پیشنهاد کرد یک بیانیه حسابرسی شده منتشر کند که نشان دهد هیچ بدهی وثیقه‌ای با BNB ندارد. در صورتی که این گزارش پاک شود، چنین اقدامی عملاً شایعات پرتحرک را خاموش می کند.

دارایی های منجمد ذوب شده: احکام دادگاه تسکین موقتی را برای بایننس فراهم می کند

در حالی که CZ و Binance به شدت این ادعاها را رد می کنند، چالش های حقوقی در حال افزایش است. SEC راه اندازی شد شکایت علیه Binance.US در 5 ژوئن، به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار و مشارکت در معاملات شستشو از طریق زنجیره سیگما، شرکت تجاری “بازارساز” آن متعلق به CZ.

در یک چرخش غیرمنتظره، درخواست SEC برای مسدود کردن دارایی‌های Binance ایالات متحده تکذیب شده است توسط دادگاه

در عوض، دادگاه به SEC دستور داد تا با Binance برای محافظت از دارایی های مشتری همکاری کند و در عین حال به شرکت اجازه دهد تا بدون مانع به فعالیت خود ادامه دهد. این تصمیم نشان دهنده یک پیروزی کوچک برای بایننس در میان دعواهای حقوقی جاری است.

با این حال، این کار برای غول رمزنگاری کاملاً روان نیست. SEC متعاقباً درخواست کرده است که تمام وجوه مشتریان ایالات متحده در داخل کشور باقی بماند و نقل و انتقالات خروجی بدون تأیید خود را ممنوع کند.

این اقدام اخیر توسط SEC عزم خود را برای اعمال کنترل بر معاملات صرافی ارز دیجیتال با مشتریان ایالات متحده نشان می دهد.

پروتکل ونوس و تهدید انحلال BNB

تحولات اخیر همچنین منجر به افزایش نظارت بر پروتکل Venus، یک پلت فرم غیرمتمرکز وام دهی در زنجیره BNB، پس از یک هک عظیم در اکتبر گذشته شده است. این هکر از پروتکل ونوس برای قرض گرفتن 150 میلیون دلار استیبل کوین با استفاده از موقعیت قابل توجه 900000 BNB سوء استفاده کرد.

موقعیت قابل توجهی که در طول هک گرفته شده است، به طور خطرناکی نزدیک به نقطه انحلال خود قرار گرفته است. این انحلال بالقوه به قیمت نزولی BNB مرتبط است که شاهد کاهش نرخ سلامت وام به 1.03 بوده است. کاهش قیمت BNB به 220 دلار، از نرخ فعلی 247 دلار، می تواند روند انحلال را آغاز کند.

تیم اصلی زنجیره BNB آماده است تا این موقعیت را در صورت رسیدن به آستانه انحلال، مطابق با پیشنهادی که در نوامبر گذشته به تصویب رساند، با هدف کاهش تأثیر آن بر بازار گسترده تر، تصاحب کند.

یک صنعت در لبه: تأثیر اقدامات SEC بر کریپتو

با توجه به ماهیت دیجیتالی ارزهای رمزنگاری شده و ناشناس بودن نسبی که بلاک چین فراهم می کند، این صنعت همیشه زمینه مناسبی برای بازیگران بی پروا برای بهره برداری و دستکاری قیمت های بازار بوده است.

در حالی که اینها دستکاری های بازار ممکن است برای مقصران یک موهبت باشد، آنها خطر جدی برای سرمایه گذاران فردی دارند که می توانند متحمل ضررهای مالی قابل توجهی شوند. SEC قاطعانه اقداماتی را برای جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی انجام داده است.

سازمان دیده بان اوراق بهادار ایالات متحده در تعقیب بی نظمی های درک شده بی وقفه بوده و اغلب موضعی توهین آمیز علیه افراد مظنون به تخلف اتخاذ می کند.

اقدامات قانونی علیه بایننس و سایر صرافی های بزرگ ارزهای دیجیتال، صنعت کریپتو را تقویت کرده است. بسیاری از افراد داخلی، مانند سرگئی کونز، یکی از بنیانگذاران پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) شبکه 1 اینچی، باور کنید اقدامات SEC به طور بالقوه می تواند خفه شود رشد Web3 در ایالات متحده

این دیدگاه توسط برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase، که قبلاً نگرانی های خود را در مورد عدم قطعیت نظارتی “نوآوری کشنده” در ایالات متحده

در حالی که ایالات متحده به مواضع سختگیرانه خود در برابر کلاهبرداری مشکوک در رمزنگاری ادامه می دهد، کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد استانداردهای نظارتی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند.

مقررات MiCA (بازارهای دارایی های رمزنگاری شده). نشان دهنده تمایل اروپا به ارائه دستورالعمل های روشن و قابل اجرا برای مشاغل در فضای ارزهای دیجیتال است.

در همین حال، ایالات متحده یک محیط چالش برانگیز برای شرکت های Web3 است که به دنبال شفافیت نظارتی هستند. فقدان یک چارچوب نظارتی جامع، شرکت ها را به فکر انداخته است راه اندازی عملیات در مناطق سازگارتر.

به عنوان مثال، گزارش های اخیر نشان می دهد که Coinbase ممکن است در حال کاوش در این زمینه باشد امکان ایجاد پایگاه در امارات متحده عربی.

اتهامات پیرامون بایننس بار دیگر موضوع کلاهبرداری و دستکاری ارزهای دیجیتال را برجسته کرده است.

در حالی که بایننس و مدیر عامل آن در انکار خود ثابت قدم هستند، مبارزات حقوقی جاری بر نیاز به مقررات شفاف و روشن برای صنعت کریپتو تأکید می کند.