به مدیران اوراق بهادار کانادا هشدار داد که مراقب ادعاهای تنظیمی جعلی شرکت های رمزنگاری باشید.


به گفته مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA)، بخش کریپتو کانادا شاهد افزایش تعداد شرکت هایی بوده است که به دروغ ادعا می کنند مجاز به ارائه خدمات خود در این کشور هستند.
مقامات اظهار داشتند که چندین شرکت ادعا می کنند که با سازمان های تنظیم کننده و حل اختلاف ساختگی مرتبط هستند.
تنظیمکنندههای متقلب که از شرکتهای رمزنگاری تقلبی پشتیبانی میکنند
ادعاهای نادرست با هدف قانونی جلوه دادن خدمات تجاری ادعا شده است.
یکی از آنها ادعا کرد که دارای گواهی است که آن را به یک پلت فرم معاملات آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد تبدیل می کند. با این حال، با بررسی دقیق تر، مشخص شد که گواهینامه کاملا جعلی است.
برخی دیگر حتی پیوندهایی را در وب سایت های خود قرار داده اند که منجر به سازمان های تنظیم کننده جعلی یا حل اختلاف می شود.
رگولاتورهای جعلی وب سایت های خود را دارند که با یک هدف ساخته شده اند: فریب دادن کاربران.
مقامات کانادایی لیستی از سازمان های تنظیم کننده و حل اختلاف جعلی را منتشر کرده اند که شامل موارد زیر است:
- کمیسیون مالی / Finacom PLC Ltd.
- کمیسیون استاندارد مالی FSC کانادا
- مرجع کمیسیون رمزگذاری / کمیسیون رمزگذاری با مسئولیت محدود.
- انجمن بلاک چین (بریتانیا و هنگ کنگ – https://blockchainassociation.io/)
- مرجع نظارت بر بازار مالی بین المللی
- کمیسیون مبادلات و خدمات مالی اروپا
- کمیسیون سرمایه گذاری بریتانیا/BIC PLC Ltd.
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (ایرلند)
- رگولاتوری و کارگزاری بین المللی بازارهای الکترونیکی
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (بریتانیا)
وب سایت ها طوری راه اندازی شده اند که در نگاه اول معتبر به نظر برسند. آنها حتی به رسیدگی به شکایات جعلی و حل اختلاف اشاره می کنند.
آدرسهای ارائهشده همچنین به مکانهای واقعی مانند Plaza de Mayo واقع در بوئنوس آیرس یا Canary Wharf لندن اشاره میکنند.
با این حال، بررسی دقیقتر نشان میدهد که زبان مورد استفاده در وبسایتها صیقلنشده، پر از نحو، دستور زبان یا حتی غلطهای املایی است.
این یک پرچم قرمز رایج است که در ایمیل های کلاهبردار و صفحات آنلاین جعلی یافت می شود.
مقامات هشدار می دهند: این لیست کامل نیست
مقامات به سرمایه گذاران – به ویژه کسانی که به ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند هستند – توصیه می کنند که چندین اطلاعات کلیدی را به خاطر بسپارند.
اولاً، هیچ یک از سازمان های موجود در لیست بالا، تنظیم کننده شناخته شده یا سازمان های حل اختلاف واقعی نیستند.
هر نهادی که ادعا می کند توسط سازمان های مذکور تایید یا تنظیم می شود به احتمال زیاد کلاهبردار است.
علاوه بر این، سازمانهای جعلی فهرستشده در بالا تنها آنهایی هستند که مقامات کانادایی تاکنون موفق به شناسایی آنها شدهاند.
این امکان وجود دارد که لیست کامل نباشد و اکنون که لیست های قدیمی شناسایی شده اند، لیست جدیدی ظاهر شود.
در نهایت، بسیاری از سازمانهای خود تنظیمی و آژانسهای نظارتی ملی در بازار سرمایهگذاری وجود دارند. تشخیص کلاهبرداران در میان بسیاری از موارد واقعی می تواند دشوار باشد.
با این حال، یک راه برای شناسایی موارد قانونی این است که بررسی کنید آیا آنها عضو، اعضای وابسته یا اعضای وابسته سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار هستند.
این یک سازمان واقعی است که شامل چندین عضو CSA در صفوف خود است.
تحقیقات خود را برای امنیت خود انجام دهید
کسانی که مایل به استفاده از شرکتهای رمزنگاری در کانادا هستند باید سعی کنند مستقلاً تأیید کنند که آیا این پلتفرم تنظیم شده است و سپس بررسی کنند که آیا تنظیم کننده واقعی است یا خیر.
مقامات هشدار می دهند که کاربران نباید به سادگی به وب سایت های سازمان ها اعتماد کنند.
در عوض، آنها باید به دنبال مقالات خبری، اسناد رسمی یا هر چیز مشابهی باشند که توسط منابع معتبر و معتبری که به تجارت کریپتو ارجاع داده شده است، بگردند.
در نهایت، کسانی که مایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند باید به پلتفرم های معاملاتی قانونی ثبت شده در CSA پایبند باشند.
پلتفرمهای کلاهبردار اغلب سعی میکنند معامله بهتری برای جذب سرمایهگذاران ارائه دهند، بنابراین اگر معامله خیلی خوب به نظر میرسد که درست باشد – احتمالاً اینطور نیست.
اقدامات ذکر شده نمی تواند تمام خطرات را به طور کامل از بین ببرد، اما حداقل می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از خود در برابر کلاهبرداران رمزنگاری که از این نوع کلاهبرداری استفاده می کنند محافظت کنند.