FTX علیه مدیران سابق، از جمله سم بنکمن-فرید، برای بازپس گیری 1 میلیارد دلار شکایت کرد.

اکنون صرافی ارزهای دیجیتال منحل شده است FTX از مدیرعامل سابق شکایت کرده است سام بنکمن-فرید و سایر مدیران کلیدی برای بازیابی بیش از 1 میلیارد دلار از وجوهی که گفته می شود اختلاس شده است.

این شکایت، توسط FTX تحت هدایت یک تیم اجرایی به رهبری کارشناس بازسازی، جان ری، به نام مدیر عامل سابق Alameda Research تنظیم شده است. کارولین الیسون، یکی از بنیانگذاران FTX گری وانگ، مدیر سابق مهندسی FTX نیشاد سینگ، و بانکمن-فرید به عنوان متهم.

در این شکایت مدعی شد که مدیران FTX با سوء استفاده از وجوه مشتریان به طور مستمر برای تامین مالی آپارتمان‌های لوکس، مشارکت‌های سیاسی و خیریه، سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و سایر پروژه‌های حیوانات خانگی، وظایف امانتداری خود را نقض کردند.

یکی از موضع‌گیری‌هایی که وکلای FTX در شکایت به آن اشاره کردند، هدیه 10 میلیون دلاری بانکمن-فرید به پدرش، محقق حقوقی برجسته جو بنکمن بود.

در این دادخواست ادعا شده بود که این مبلغ از FTX به Bankman-Fried’s ارسال شده است مورگان استنلی و TD Ameritrade حساب های حدود ژانویه 2022.

به همین ترتیب، وکلای دادگستری ادعا کردند که Bankman-Fried و Wang از وجوه مشتریان برای خرید 546 میلیون دلار سهام در پلت فرم معاملاتی Robinhood استفاده کردند.

همانطور که گزارش شد، این سهام به کانون اختلاف با چهار نهادی تبدیل شد که ادعای آنها را داشتند.

وام دهنده ورشکسته کریپتو BlockFi که همچنین یک طلبکار FTX است، مدیریت جدید FTX و همچنین دولت ایالات متحده می خواستند سهام را در اختیار داشته باشند.

با این حال، وزارت دادگستری ایالات متحده در نهایت کنترل سهام را حفظ کرد.

این شکایت همچنین مدعی شد که الیسون 28.8 میلیون دلار پاداش به خود پرداخت و 10 میلیون دلار از آن را برای خرید سهام یک شرکت هوش مصنوعی استفاده کرد.

مدیران سابق FTX به دلیل ورشکستگی پلتفرم، نقل و انتقالات جعلی انجام دادند

در این پرونده آمده است که بسیاری از نقل و انتقالات متقلبانه ادعا شده در زمانی رخ داده اند که صرافی ورشکسته بوده است.

در حالی که FTX در ابتدا حساب‌های دارای موجودی منفی را ممنوع می‌کرد، ظاهراً بانکمن-فرید به همکاران خود دستور داد تا کد صرافی را تغییر دهند.

“در جولای 2019 یا در حوالی آن، Bankman-Fried به یک یا چند نفر از توطئه‌گران یا افرادی که به دستور آنها کار می‌کردند، دستور داد تا نرم‌افزار را تغییر دهند تا به Alameda اجازه دهد که موجودی منفی را در حساب خود در صرافی حفظ کند.”

با این وجود، شکایت اخیر FTX جبهه جدیدی را در تلاش های Ray برای بازپس گیری دارایی ها برای بازپرداخت طلبکاران صرافی ارز دیجیتال باز می کند.

اخیراً، وکلای FTX با ارائه درخواستی به دادگاه خواستار بازپرداخت 323.5 میلیون دلار از رهبری FTX اروپا، که شامل پاتریک گرون، رابین ماتزکه، براندون ویلیامز، و خیلی ممنون UG.

وکلا ادعا کردند که رهبری FTX Europe به طور نادرست از وجوه صرافی ارز دیجیتال برای خرید شرکت سوئیسی استفاده کرده است. جرات کن بدون انجام هرگونه بررسی لازم

به همین ترتیب، این شرکت در دادگاه ورشکستگی ویلمینگتون، دلاور، شکایت کرده و 700 میلیون دلار از بنیانگذار خود را پس گرفته است. سام بنکمن-فرید در سال 2022 به نهادهای K5 منتقل شد.

شایان ذکر است که ماه گذشته، بدهکاران FTX فاش کردند که صرافی “پیشرفت قابل توجهی” در تضمین دارایی ها داشته است و تا کنون 7 میلیارد دلار از دارایی های نقد را بازیابی کرده است.

این صرافی زمانی که در سال گذشته ورشکست شد، تقریباً 8.7 میلیارد دلار به مشتریان بدهکار بود.