دوگانگی بیت کوین: حریم خصوصی در مقابل شفافیت

بیت کوین یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین ارزهای رمزنگاری شده در جهان است. ماهیت غیرمتمرکز و نام مستعار بیت کوین ردیابی تراکنش ها را دشوار می کند، با این حال راه هایی وجود دارد که می توان آنها را ردیابی کرد. چندین تکنیک وجود دارد که محققان می توانند برای ردیابی تراکنش های بیت کوین و شناسایی مجرمانی که از ارز دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند، استفاده کنند.

آدرس های عمومی

هر تراکنش بیت کوین در یک آدرس عمومی در بلاک چین ثبت می شود و برای همه قابل مشاهده است. این امکان ردیابی و بررسی تراکنش ها را در صورت ارتباط با شخص یا شرکت فراهم می کند. بازرسان می توانند با نظارت بر آدرس های عمومی مورد استفاده در معاملات غیرقانونی، منبع و مقصد پول را ردیابی کنند

تراکنش ها به طور دائم در دفتری به نام “Blockchain” ثبت می شوند که عمومی است و هر کسی می تواند از طریق یک کاوشگر بلاک چین مانند Blockchain.info به آن دسترسی داشته باشد. این بدان معناست که هر تراکنشی که تاکنون در بیت کوین انجام شده است قابل مشاهده است.

تجزیه و تحلیل زنجیره بلوک

تجزیه و تحلیل بلاک چین تکنیکی است که به شما امکان می دهد تراکنش های بیت کوین را ردیابی کنید و آدرس های بیت کوین درگیر در یک تراکنش را شناسایی کنید. در حالی که هویت صاحب آدرس بیت کوین مشخص نیست، تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند برای ردیابی فعالیت یک آدرس خاص و در برخی موارد، پیوند آن آدرس به یک شخص یا نهاد مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از راه های ردیابی آدرس بیت کوین، تجزیه و تحلیل زنجیره بلوکی برای شناسایی تمام آدرس هایی است که بیت کوین را از آن آدرس خاص ارسال یا دریافت کرده اند. برای مثال، اگر شخصی از آدرس بیت کوین برای انجام تراکنش در یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی استفاده کند، ممکن است آن آدرس را به یک حساب کاربری در صرافی پیوند دهد.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند برای ردیابی الگوهای تراکنش که ممکن است نشان دهنده فعالیت های غیرقانونی یا مشکوک مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر یا تامین مالی تروریسم باشد، استفاده شود.

شناسایی کاربر

اگرچه کاربران بیت کوین اغلب با نام مستعار هستند، اما هنوز هم می توان افراد را از طریق تراکنش های مربوط به سایر ارزهای فیات، اطلاعات شخصی یا اتصال به آدرس های IP شناسایی کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی از همان آدرس IP برای انجام تراکنش بیت کوین و اتصال به یک حساب رسانه اجتماعی استفاده کند، می توان آن شخص را بر اساس اطلاعات حساب رسانه اجتماعی شناسایی کرد.

صرافی های ارزهای دیجیتال

صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به رعایت مقررات ضد پولشویی هستند که ممکن است شامل جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران و تأیید هویت آنها قبل از مجاز کردن تراکنش‌ها باشد. محققان ممکن است از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی کاربرانی که در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت دارند، استفاده کنند.

یک نمونه واقعی از نحوه ردیابی بیت کوین و دستگیری یک جنایتکار، پرونده جاده ابریشم است. جاده ابریشم یک بازار آنلاین در وب تاریک بود که فروش کالاهای غیرقانونی از جمله دارو، سلاح و اسناد تقلبی را در ازای بیت کوین تسهیل می کرد. خالق جاده ابریشم، راس اولبریخت، با نام مستعار «رابرتز دزدان دریایی وحشت»، در سال 2013 دستگیر و در سال 2015 به اتهامات مختلفی از جمله توطئه برای پولشویی، قاچاق مواد مخدر و توطئه برای هک رایانه به حبس ابد محکوم شد.

دستگیری اولبریخت با تحقیقات هماهنگ بین چندین سازمان دولتی از جمله FBI، DEA و IRS امکان پذیر شد. آژانس ها تراکنش های بیت کوین را در جاده ابریشم ردیابی کردند و توانستند برخی از آدرس های متعلق به Dread Pirate Roberts را شناسایی کنند. آنها سپس یک تجزیه و تحلیل بلاک چین برای ردیابی جریان بیت کوین بین این آدرس ها و سایر آدرس های مرتبط با فعالیت غیرقانونی در جاده ابریشم انجام دادند. این به آنها اجازه داد تا چندین تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و در نهایت به آدرس بیت کوینی که Ulbricht برای پرداخت به سرور Silk Road استفاده می کرد، فرود آمد.

از طریق تجزیه و تحلیل آدرس IP مرتبط با آن تراکنش و سایر اطلاعات جمع آوری شده از انجمن های آنلاین، محققان توانستند راس اولبریخت را به عنوان صاحب آدرس شناسایی کنند. او در سال 2013 دستگیر شد و بعداً به دلیل فعالیت های غیرقانونی خود در جاده ابریشم محکوم شد.

پرونده جاده ابریشم نشان می دهد که چگونه می توان بیت کوین را ردیابی کرد و چگونه سازمان های دولتی می توانند برای شناسایی و دستگیری مجرمانی که از ارز دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند با یکدیگر همکاری کنند. در حالی که ماهیت نام مستعار و غیرمتمرکز بیت کوین می تواند ردیابی تراکنش ها را دشوارتر کند، هنوز تعدادی تکنیک و ابزار در دسترس بازرسان و سازمان های دولتی هستند که می خواهند مجرمانی را که از این ارز دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند، شناسایی و دستگیر کنند.

نتیجه

بیت کوین یک فناوری جذاب است که مزایا و فرصت های زیادی را برای مردم در سراسر جهان ارائه می دهد. با این حال، مانند هر فناوری دیگری، خطرات و چالش هایی نیز در ارتباط با استفاده از آن وجود دارد. توانایی بیت کوین برای ردیابی و نظارت توسط سازمان های دولتی را می توان هم به عنوان یک مزیت و هم به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفت. این امر از یک سو می تواند به جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه کمک کند، اما از سوی دیگر می تواند به عنوان تجاوز به حریم خصوصی و تهدیدی برای آزادی مالی تلقی شود.

مهم است که کاربران بیت کوین پیامدها و خطرات ناشی از استفاده از آن را درک کنند و اقداماتی را برای محافظت از حریم خصوصی و امنیت مالی خود انجام دهند.