SEC اقدام سریعی علیه BKCoin و کوین کانگ به دلیل دخالت ادعایی در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری کریپتو انجام می دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اعلام کرده است که در حال انجام «اقدامات اضطراری» علیه صندوق سرمایه گذاری رمزارز BKCoin و هم بنیانگذار آن کوین کانگ به دلیل «رفتار پونزی» است.

طبق یک بیانیه مطبوعاتی از SEC، صندوق کانگ از اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022 تقریباً 100 میلیون دلار از 55 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد. به سرمایه‌گذاران قول داده شد که این پول صرف خرید ارزهای دیجیتال شود، اما کانگ در عوض مقداری از این پول را برای هزینه‌های شخصی استفاده کرد. SEC گفت که پرداخت‌هایی شبیه به پونزی انجام دهد.

SEC اکنون مجوز مسدود کردن دارایی های صندوق و اتخاذ سایر اقدامات اضطراری علیه صندوق را که در میامی، فلوریدا ثبت شده است، به دست آورده است.

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ابتدا در 23 فوریه ثبت شد و این هفته از مهر خارج شد.

پول سرمایه گذار برای تعطیلات و آپارتمان استفاده می شود

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار حاکی از آن بود که کانگ، علیرغم قول به سرمایه گذاران مبنی بر اینکه وجوه آنها در حساب های مدیریت شده جداگانه و پنج صندوق خصوصی نگهداری می شود، دارایی های سرمایه گذاران را با هم ترکیب کرده است. این گزارش افزود که کانگ از 3.6 میلیون دلار برای پرداخت های مشابه پونزی به سرمایه گذاران استفاده کرده است.

SEC همچنین ادعا کرد که حداقل 371000 دلار از پول سرمایه گذار توسط کانگ برای پرداخت هزینه های “تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک” استفاده شده است.

Eric I. Bustillo، مدیر دفتر منطقه ای میامی SEC، اظهار داشت:

همانطور که ما ادعا می کنیم، سرمایه گذاران پول خود را به متهمان برای تجارت در دارایی های کریپتو سپرده اند. در عوض، متهمان پول خود را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند و حتی رفتارهای پونزی انجام دادند.

با صندوق های بازنشستگی و اوقاف صحبت کرد

کانگ چندین سال است که در دنیای ارزهای دیجیتال از جایگاه بالایی برخوردار بوده است و در میزگردی که در سال 2022 توسط فایننشال تایمز برگزار شد، گفت که صندوق او از گفتگو با سرمایه گذاران متخصص به تخصیص دهندگان دارایی سنتی تر تغییر کرده است.

زمانی که ما برای اولین بار در سال 2018 راه اندازی شدیم، تخصیص دهندگان سنتی نمی خواستند این کلاس دارایی را با یک قطب 10 فوتی لمس کنند. بنابراین، بسیاری از مشتریان ما بیشتر دفاتر خانوادگی و برخی صندوق‌ها با ریسک‌پذیری بالاتر بودند.