بایننس استرالیا تحت بررسی، دفاتر جستجو شده توسط رگولاتور

استرالیاتنظیم کننده مالی بازدید کرده است بایننس دفاتر به عنوان بخشی از تحقیقات مداوم در مورد تجارت منحل شده مشتقات محلی شرکت.

روز سه شنبه، مقامات از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) جستجو در بایننس استرالیابلومبرگ به نقل از افراد آشنا به دفاتر خود گزارش داد.

این تحقیق حول طبقه بندی مشتریان بایننس استرالیا به عنوان سرمایه گذاران خرده فروشی یا عمده می چرخد.

در ماه آوریل، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان تعطیلی صرافی مشتقات محلی خود را اعلام کرد و ادعا کرد که برخی از کاربران استرالیایی را به اشتباه به عنوان سرمایه گذاران عمده فروشی طبقه بندی کرده است.

سخنگوی ASIC به بلومبرگ گفت که آنها “نمی توانند هیچ گونه جزئیات عملیاتی مانند جستجوهای احتمالی را تایید یا رد کنند” اما تایید کرد که بررسی آنها از Binance استرالیا هنوز ادامه دارد.

در همین حال، بایننس با تاکید بر تعهد خود به رعایت استانداردهای نظارتی، گفته است که با رگولاتورها در کشور همکاری می کند.

یکی از سخنگویان بایننس گفت: “ما در حال همکاری با مقامات محلی هستیم و بایننس بر روی رعایت استانداردهای نظارتی محلی متمرکز است تا به کاربران خود در استرالیا به شیوه ای کاملاً سازگار خدمات دهد.” Cryptonews.com.

در ماه می، صرافی ارز دیجیتال Binance استرالیا به مشتریان خود گفت که به دلیل تصمیم ارائه دهنده خدمات شخص ثالث، دسترسی به سپرده ها و برداشت های دلار استرالیا را از دست خواهند داد.

در حالی که پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات شخص ثالث را فاش نکرد، گزارش‌ها ادعا کردند که Westpac، یکی از بزرگترین بانک‌های استرالیا، این پلتفرم بوده است.

در یک اطلاعیه جداگانه، Westpac همچنین فاش کرد که مشتریان را از انتقال وجوه به چندین صرافی رمزنگاری منع کرده است.

علاوه بر این، بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA) محدودیت‌های جزئی را برای پرداخت‌های بانکی به صرافی‌های رمزنگاری اعمال کرده است و دلیل آن «کلاهبرداری‌ها و مقدار پول از دست رفته توسط مشتریان» است.

بایننس تحت بررسی نظارتی فزاینده

بایننس اخیراً تحت نظارت فزاینده ای از سوی تنظیم کننده های مختلف جهانی قرار گرفته است.

ماه گذشته، SEC از بایننس و مدیر عامل آن به دلیل “بی توجهی آشکار به قوانین اوراق بهادار فدرال” شکایت کرد و از 13 اتهام علیه این پلتفرم، از جمله راه اندازی یک صرافی ثبت نشده، پرده برداری کرد.

این آژانس بایننس را به نقض قانون با ارائه اوراق بهادار ثبت نشده به عموم مردم، از جمله توکن BNB و استیبل کوین BUSD متهم کرد.

سایر اتهامات وارد شده به Binance توسط SEC شامل عدم ثبت شرکت به عنوان یک کارگزار و همچنین عدم ثبت نام به عنوان صرافی است.

به همین ترتیب، مقامات فرانسوی ماه گذشته از دفتر Binance در فرانسه بازدید کردند. آنها در حال بررسی اتهامات ارائه غیرقانونی خدمات دارایی دیجیتال و تشدید پولشویی هستند.

همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) دستور توقف فعالیت در نیجریه را صادر کرد.

شایان ذکر است که بایننس تنها شرکت رمزنگاری نیست که خشم رگولاتورهای ایالات متحده را به خود جلب کرده است. SEC همچنین از کوین بیس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده شکایت کرده است.

علاوه بر این، کمیسیون تا کنون در سال جاری علیه صرافی‌های کریپتو Kraken و Bittrex و همچنین پلتفرم وام‌دهی کریپتو Nexo اقدام اجرایی کرده است.