متون فاش شده طرح هایی را برای فرار از اجرای قانون ایالات متحده نشان می دهد – چه اتفاقی می افتد؟

گفته می شود بایننس و همتای آمریکایی آن، Binance.US، که به عنوان نهادهای مجزا معرفی شدند، نسبت به آنچه قبلاً فاش شده بود، ارتباط نزدیک تری داشتند و ظاهراً پرسنل، تیم های فنی و امور مالی را درگیر می کردند.

بر اساس گزارشی که توسط وال استریت ژورنال (WSJ) منتشر شده است، اسناد داخلی و پیام‌های کارکنان نشان می‌دهد که بایننس و بایننس.US، علی‌رغم ادعای آن‌ها مبنی بر اینکه نهادهای کاملاً مجزا هستند، دارای پرسنل و امور مالی مشترک و یک سازمان مرتبط بودند که مشغول خرید بودند. و فروش ارزهای دیجیتال

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که بایننس پلتفرم ایالات متحده خود را به عنوان سپر در برابر قانون‌گذاران ایجاد کرده است. ظاهراً این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات ایالات متحده در زمانی که یک پنجم مشتریان بایننس در ایالات متحده بودند، سرکوبی در آینده را علیه بازیکنان رمزنگاری غیرقانونی فراساحلی اعلام کردند.

در این گزارش آمده است: «بایننس که نگران تهدید پیگرد قانونی بود، طرحی را برای خنثی کردن مقامات آمریکایی تنظیم کرد. این استراتژی بر ساختن یک پلتفرم آمریکایی با نام Binance.US متمرکز بود که به فناوری و برند بایننس مجوز می داد اما به نظر می رسد کاملاً مستقل از Binance.com باشد.

این گزارش همچنین متن هایی را بین کارمندان دو شرکت از سال 2019 به اشتراک گذاشت که نشان دهنده مشارکت نزدیک آنها است. به عنوان مثال، در سپتامبر 2019، زمانی که یکی از کارکنان بایننس در شانگهای چند دقیقه قبل از راه‌اندازی پلتفرم ایالات متحده، تجارت را برای پلتفرم ایالات متحده فعال کرد، منجر به تبادل در یک گروه چت بایننس در برنامه پیام‌رسان تلگرام شد:

Ninj0r [a Binance software developer]:”چرا معاملات شروع شد؟؟؟؟ هنوز وقتش نرسیده!!! چه کسی تجارت را شروع کرد؟ ما تایمرهای معاملاتی را تنظیم کرده بودیم؟ چه کسی تجارت را شروع کرد؟”

پیام‌های دیگری از جمله پیام فوری دیگری از Ninj0r دنبال شد:شخصی زودتر شروع به معامله کرد. کی اینکار رو کرد؟ در ساعت 8:56:09.822 شخصی به صورت دستی شروع به معامله کرد. سازمان بهداشت جهانی؟ چرا؟” در نهایت، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس گفت:یک مرد اینجا در شانگهای، عملیات اشتباهی را انجام داد.»

این پیام ها نشان می دهد که توسعه دهندگان در شانگهای در ابتدا عملکردهای کلیدی نرم افزار را در Binance.US حفظ کردند. WSJ به نقل از یک فرد آشنا با این قراردادها گفت که قرارداد توسعه دهندگان شانگهای با بایننس بود، نه با پلتفرم ایالات متحده.

این گزارش همچنین نشان داد که کارکنان بایننس در سال 2018 با گری جنسلر، رئیس سابق کمیسیون معاملات آتی کالا و اکنون رئیس SEC، در سال 2018 برای پیوستن به پلتفرم به عنوان مشاور مراجعه کردند. یکی از کارمندان Binance در آن زمان به همکارانش گفت که Gensler “به احتمال زیاد در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات 2020 به یک صندلی تنظیم کننده بازمی گردد.”

Binance و Binance.US بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

بایننس در ایالات متحده با بررسی های فزاینده ای روبرو است

هفته گذشته، سناتورهای الیزابت وارن (D-Mass)، کریس ون هولن (D-Md) و راجر مارشال (R-Kansas) از Binance و شریک آمریکایی آن Binance.US خواستند تا اطلاعات دقیقی در مورد عملیات تجاری خود در میان اتهامات ارائه کنند. از اعمال غیرقانونی

در نامه ای خطاب به CZ و Binance.US، برایان شرودر، مدیر عامل شرکت ایالات متحده، سناتورها گفتند که صرافی و نهادهای مرتبط با آن “عمدا” از تنظیم کننده ها فرار کرده اند، انتقال دارایی ها را به مجرمان و فراریان تحریم تسهیل کرده اند و اطلاعات مالی اولیه را از مشتریان خود پنهان کرده اند. و عموم مردم

شایان ذکر است که بایننس از سال 2018 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحت تحقیق بوده است. گزارش شده است که تحقیقات بر روی توطئه پولشویی، انتقال پول بدون مجوز، و نقض تحریم های کیفری متمرکز است.

به طور جداگانه، تنظیم کننده های ایالات متحده، استیبل کوین BUSD مرتبط با بایننس را محدود کرده اند. ماه گذشته، دپارتمان خدمات مالی نیویورک (DFS) به Paxos، یک شرکت رمزنگاری که استیبل کوین Binance USD (BUSD) بایننس را صادر می کند، دستور داد تا از ضرب توکن های BUSD خودداری کند.