سه مظنون کلاهبردار رمزنگاری برزیلی هنگام تلاش برای فرار به آرژانتین بازداشت شدند – در حالی که پلیس به تحقیق در مورد شرکت مشکل دار Braiscompany ادامه می دهد.
در ماه مارس، تعدادی از کارمندان مظنون فیلمبرداری شدند که ظاهراً ساختمان شرکت سائوپائولو را زیر پوشش شب تخلیه می کردند.
در ماه مه، افسران پلیس برای تعدادی از کارمندان Braiscompany حکم بازداشت صادر کردند.
و به نظر می رسد مدیران این شرکت تلاش کرده اند از کشور فرار کنند زیرا پلیس تحقیقاتی را با نام رمز عملیات نیمه سازی آغاز کرده است.
در اعلامیه رسمی پلیس برزیل، افسران توضیح دادند که سه نفر را در فوز دو ایگواسو، در مرز برزیل و آرژانتین دستگیر کرده اند.
ماموران دو نفر از افراد را به عنوان زوج متاهل آرتور و سابرینا لیما شناسایی کردند.
پلیس گفت که این دو از زمانی که دادگاه در ماه گذشته حکم بازداشت را صادر کرد، “از دست مقامات برزیلی متواری شده اند”.
شرکت Braiscompany ادعایی کلاهبرداری رمزارز برزیل چیست؟
Braiscompany یک «کارگزاری» رمزنگاری بود که در طول همه‌گیری ویروس کرونا به شهرت رسید.
ظاهراً پیشنهاد داده است که به سرمایه گذاران بازده ماهیانه تا 8 درصد برای سپرده های فیات یا بیت کوین (BTC) پرداخت کند.
“اعضا” تشویق شدند تا دیگران را در برنامه استخدام کنند، با وعده پاداش های بالاتر در صورت انجام این کار.
اما سرمایه گذاران در دسامبر سال گذشته ادعا کردند که قادر به برداشت وجوه از این پلتفرم نیستند.
در اوایل سال جاری، به نظر می رسید که شرکت در حال سقوط بود، دفاتر خود را تعطیل کرد، و به نظر می رسید مدیران آن با حدود 160 میلیون دلار سرمایه مشتریان فرار کرده بودند.
پلیس ادعا کرده است که این شرکت در مرکز یک “طرح هرمی کریپتو” مشکوک قرار دارد.
افسران فکر می کنند که آرتور لیما یک چهره کلیدی در شرکت بود و مسئول تولید ویدیوهای مورد استفاده برای تبلیغ شرکت بود.
آنها همچنین فکر می کنند که او به عنوان یک “مشاور ویژه” برای سرکرده مظنون، آنتونیو نتو، عمل کرده است.
پلیس برزیل اعلام کرد که از «مقامات پاراگوئه و آرژانتینی» «خواهان کمک» شده است، زیرا می‌دانند که فراریان احتمالاً سعی خواهند کرد «ورود به قلمرو خارجی» شوند.
افسران گمرک در سمت مرز آرژانتین این سه نفر را در پل بین المللی تانکردو نئوس دستگیر کردند.
این افسران مدت کوتاهی بعد دو نفر را به برزیل بازگرداندند.
سومین مورد همچنان در بازداشت است زیرا افسران آرژانتینی “منتظر نتیجه گیری مراحل اداری” هستند تا فرد را به همتایان برزیلی خود تحویل دهند.
پلیس گفت که نتو و فابریسیا کامپوس، یکی دیگر از چهره های کلیدی شرکت Braiscompany، هنوز متواری هستند.
این دو نفر به لیست قرمز اینترپل اضافه شده است که نیروهای پلیس در اکثر کشورهای جهان را ملزم می کند تا مظنونان را هنگام مشاهده دستگیر کنند.
هفته گذشته، یکی از اعضای اتاق نمایندگان برزیل از گیلرمه حداد، رئیس Binance برزیل خواست تا در پارلمان برزیل برای بازجویی به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد طرح‌های هرمی کریپتو شرکت کند.
