کاوشگر برزیلی “پولشویی” را در صرافی رمزنگاری “معروف” کشف می کند – شبه نظامیان به رمزارز روی می آورند؟

گزارش شده است که یک گروه شبه‌نظامی بدنام برزیلی هزاران دلار پول و سکه را از طریق یک صرافی «معروف» رمزنگاری داخلی منتقل کرده است.

طبق گزارش‌های O Globo و Portal do Bitcoin، وزارت عمومی ریودوژانیرو (MPRJ) معتقد است که شبه‌نظامیان تاندرا از طریق صرافی به نام تجارت الکترونیک Tradingpfx «پول‌شویی» کرده‌اند.

اکنون به نظر می رسد پلت فرم معاملاتی از کار افتاده و کانال های آن همگی آفلاین شده اند.

شبه نظامیان برزیلی واحدهای شبه نظامی جنایتکار و غیرقانونی هستند و بیشتر آنها در ابتدا در دهه 1980 تشکیل شدند.

آنها اغلب از سربازان و افسران پلیس سابق تشکیل شده اند – تصور می شود که Tandera Militia توسط چهره هایی از جمله دانیلو دیاس لیما فرماندهی می شود.

دولت برزیل می گوید که دانیلو دیاس لیما “پول های فعالیت های جنایتکارانه انجام شده توسط شبه نظامیان را شستشو داده است.”

مقامات دولتی می گویند که او “کالاهای لوکس، مانند عمارت، اسب های مسابقه، و ماشین” را با بودجه شبه نظامیان به دست آورده است.

اما یک عملیات پلیس MPRJ در این ماه شاهد بود که افسران شش عضو مظنون شبه نظامیان را دستگیر کردند و 25 بازرسی را انجام دادند.

شبه نظامیان برزیلی رمزنگاری را پذیرفته اند؟

به عنوان بخشی از جست و جوها، افسران گفتند که شواهدی درباره یکی دیگر از افراد مشکوک به تاندرا، مارسلو مورایس دوس سانتوس، کشف کردند.

افسران گفتند سانتوس “بیش از 32000 دلار وجوه” را به صورت رمزنگاری از طریق تجارت الکترونیک Tradingpfx منتقل کرد.

افسران گفتند سانتوس این حرکت را «بین سپتامبر سال گذشته تا مارس سال جاری» انجام داد.

و افسران ادعا کردند که “یک اپراتور مالی” و “شریک” شرکت رمزنگاری نیز “در تراکنش ها شرکت کرده اند.”

پلیس گفت که شواهدی در دست دارد که این فرد مسئول پول‌شویی شبه‌نظامیان «هم از طریق ارزهای دیجیتال و هم از طریق سرمایه‌گذاری‌های سنتی» است.

پلیس توضیح داد که این حملات به عنوان بخشی از “عملیات اپیلوگ” که هفته گذشته با همکاری وزارت راه اندازی شد، انجام شد.

افسران گفتند که تحقیقات آنها بر اخاذی، قتل، رباخواری و پولشویی مرتبط با شبه نظامیان متمرکز بود.

آنها گفتند که این جنایات ادعایی “عمدتا” در شهرداری های ریودوژانیرو، نوا ایگواسو، کوئیمادوس و سرودیکا انجام شده است.

ماه گذشته، سازمان دهندگان مظنون یک حلقه کلاهبرداری رمزارز برزیلی پس از جمع آوری حدود 178 میلیون دلار سرمایه گذاری از حدود 7500 نفر به خارج از کشور گریختند.