تحقیقات Tether نشان می دهد که از اسناد جعلی و هویت های مبهم برای باز کردن حساب های بانکی استفاده شده است.

بر اساس گزارش جدید وال استریت ژورنال، در میان مشکلات برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی، شرکت‌های پشتیبان ناشر تتر استیبل کوین USDT مستقر در سنگاپور از ترکیبی از اسناد جعلی، هویت‌های مبهم و شرکت‌های پوسته استفاده کردند.

تتر ادعا می‌کند که ارزش USDT به دلار آمریکا متصل است و 1:1 با معادل‌های دلار آمریکا/مایع پشتیبانی می‌شود. USDT بزرگترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار است که در حال حاضر 71.124 میلیارد دلار توکن در گردش است.

حجم معاملات تتر معمولاً در منطقه بیت کوین و اتر ترکیب می شود. بر اساس CoinMarketCap، USDT در 24 ساعت گذشته 37.239 میلیارد دلار حجم معاملات داشته است، در مقابل 25.65 میلیارد دلار بیت کوین و 9.7 میلیارد دلار اتر.

استفاده تتر و حامیان از تاکتیک های غیر متعارف برای حفظ دسترسی بانکی

به گفته WSJ، استفاده تتر از تاکتیک‌های غیر متعارف برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی در سال 2017 آغاز شد، زمانی که Wells Fargo & Co پردازش تراکنش‌های چندین حساب بانکی تایوانی این شرکت ارز دیجیتال را متوقف کرد. تتر در آن زمان در یک شکایت علیه بانک گفت که این یک “تهدید وجودی برای تجارت آنها” است.

اسناد ذکر شده توسط وال استریت ژورنال نشان می دهد که شرکت های پشتیبان تتر حساب های جدیدی را در تایوان افتتاح کردند که توسط کریس لی، مدیر اجرایی Hylab Technology Ltd. نگهداری می شد، اگرچه این حساب ها با نام Hylab Holdings Ltd افتتاح شد. در ترکیه تحت شرکتی به نام Deniz Royal Dis Ticaret افتتاح شد، حسابی که از آن زمان توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم به استفاده برای پولشویی برای یک گروه تروریستی شده است.

براساس گزارش‌ها، Bitfinex، یک شرکت خواهر تتر، بیش از یک میلیارد دلار نیز به یک شرکت مستقر در پاناما به نام Crypto Capital Corp که اکنون ورشکسته شده است، منتقل کرده است، که به دلیل افتتاح شرکت‌های پوسته برای افتتاح حساب‌های بانکی برای شرکت‌های رمزنگاری معروف بود. Bitfinex اکنون ادعا می کند که توسط Crypto Capital Corp کلاهبرداری شده است، که شاهد توقیف حدود 850 میلیون دلار از دارایی های آن به دلیل کلاهبرداری بانکی و پولشویی ادعایی بود.

این اسناد همچنین تاکتیک‌های فریبکاری را نشان می‌دهد که توسط تتر و حامیان آن برای گسترش دسترسی بانکی ایالات متحده با بانک امضای نیویورک استفاده می‌شود. در سال 2018، Signature دو حساب مرتبط با Tether و شرکت‌های مرتبط با آن را بسته بود، در حالی که درخواست حساب از Bitfinex را رد کرده بود.

با این حال، کارگزار سوخت هوانوردی AML Global به زودی برای یک حساب به Signature Bank مراجعه کرد و ادعا کرد که می‌خواهد از این حساب برای تجارت ارزهای دیجیتال در صرافی کریپتو مستقر در ایالات متحده استفاده کند تا از قرار گرفتن در معرض ارز جهانی خود محافظت کند. بر اساس گزارش ها، برنامه حساب کاربری فاش نکرده است که کریستوفر هاربورن، مالک AML Global نیز حدود 12 درصد از Tether و Bitfinex را در اختیار دارد، اما با نامی دیگر، Chakrit Sakunkrit.

نام Chakrit Sakunkrit قبلاً در لیست سیاه قرار گرفته بود زیرا شخصی که Signature Bank احساس می کرد در حال تلاش برای فرار از اقدامات ضد پولشویی در زمانی که حساب های قبلی Tether و شرکت مرتبط بسته شده بود، بود. حساب AML Global به طور موقت اعطا شد، اما به زودی پس از اینکه مدیران Signature Bank متوجه شدند فعالیت حساب به Bitfinex و نه Kraken، همانطور که AML Global ادعا کرده بود، بسته شد.

افت بازار ارزهای دیجیتال

قیمت‌های عمده ارزهای دیجیتال بر اساس آخرین گزارش WSJ کاهش یافت که به منتقدان Tether مهمات بیشتری برای افزایش FUD می‌دهد. برخی ادعا می کنند که USDT همانطور که Tether ادعا می کند با دلار یا معادل آن 1:1 پشتیبانی نمی شود. بیت کوین آخرین بار در حدود 22300 دلار معامله شد که در 24 ساعت گذشته حدود 4.8 درصد کاهش داشت، در حالی که اتر آخرین بار در حدود 1560 دلار بود که در 24 ساعت گذشته حدود 5.0 درصد کاهش داشت که هر دو از زمان انتشار گزارش حدود 1 درصد کاهش داشتند.

اگر تتر مانند FTX یک عملیات بانکی در مقیاس بزرگ را تجربه کند، حداقل در کوتاه‌مدت برای بازارهای ارزهای دیجیتال فاجعه‌بار خواهد بود، از این رو در پی آخرین گزارش افت کرده است. USDT منبع کلیدی نقدینگی ورودی در فضای کریپتو است.