الکس ماشینسکی از شبکه سلسیوس در حالی دستگیر شد که مقامات ایالات متحده از وام دهنده ورشکسته کریپتو شکایت کردند

مدیر عامل سابق وام دهنده ورشکسته رمزارز Celsius Network Ltd. الکس ماشینسکی، به کلاهبرداری توسط وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) و توسط سه سازمان نظارتی به دلیل سقوط شرکت شکایت کرد.

به غیر از وزارت دادگستری، سلسیوس و ماشینسکی نیز با رگباری از شکایت‌ها و اتهامات از سوی آژانس‌های مختلف آمریکا، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، و کمیسیون تجارت فدرال (FTC).

در ژانویه 2023، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، علیه ماشینسکی، بنیانگذار این پلتفرم، شکایت کرد.

در این دادخواست ادعا شده بود که ماشینسکی قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی، سرمایه گذاران را در مورد رفاه مالی شرکت گمراه کرده است.

ماشینسکی این ادعاها را به شدت رد کرد و آنها را “بی اساس” خواند و آنها را به اطلاعات نادرست آنلاین نسبت داد.

اتهامات وزارت دادگستری (DoJ): ماشینسکی و دیگران متهم به کلاهبرداری و توطئه اوراق بهادار

ماشینسکی و چندین نفر دیگر با اتهامات متعددی از سوی وزارت دادگستری (DoJ) مواجه هستند که شامل کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری کالاها، کلاهبرداری با سیم و توطئه می شود.

وزارت دادگستری ادعا می کند که Mashinsky و Roni Cohen-Pavon، مدیر ارشد درآمد سلسیوس، در یک طرح طولانی مدت برای فریب مشتریان در مورد ارزش واقعی بازار شرکت و علاقه آنها به CEL شرکت کرده اند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری ادعا می کند که مواد بازاریابی استفاده شده توسط این شرکت، درجه سانتیگراد را به عنوان یک “بانک امروزی” به تصویر می کشد.

با این حال، طبق اتهامات وزارت دادگستری، Mashinsky از سلسیوس به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری با ریسک بالا بهره برداری می کرد و مشتریان را گمراه می کرد و آنها را به سمت تبدیل شدن به سرمایه گذاران ناخواسته در یک تجارت بسیار پرمخاطره و کم سودتر از آنچه که به تصویر کشیده می شد، سوق داد.

SEC شکایتی را به اتهام کلاهبرداری از اوراق بهادار توسط Mashinsky و Firm تشکیل می دهد

در همان روز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه سلسیوس و موسس آن، Mashinsky، به اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار تنظیم کرد.

پرونده دادگاه توسط SEC شامل چهار مورد کلاهبرداری و یک مورد نقض اوراق بهادار است.

شکایت SEC استدلال می کند که درجه سانتیگراد (CEL) و محصول Earn آن باید به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شوند.

قبل از فروپاشی تابستان گذشته، این پلتفرم کاربران را با نرخ‌های بهره بالا از طریق برنامه سود خود جذب کرد و آن را به عنوان یک “سرمایه گذاری مطمئن با بازده قابل توجه” تبلیغ کرد.

در این شکایت آمده است: “سلسیوس CEL و Earn Interest Program را به عنوان اوراق بهادار عرضه و فروخت… Celsius و Mashinsky هرگز اظهارنامه ثبت نامی را به SEC ارائه نکردند یا برای پیشنهادات و فروش اوراق بهادار خود از طریق برنامه Earn Interest، اظهارنامه‌ای را اعمال نکرده‌اند.”

SEC سلسیوس و ماشینسکی را به ارائه نادرست مدل کسب و کار شرکت، گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد وام های بدون وثیقه، معاملات پرخطر و توزیع درآمد به عنوان بهره متهم می کند.

این ادعاها ظاهراً دروغ بوده و عمداً پنهان شده بودند تا اینکه درجه سلسیوس در جولای 2022 اعلام ورشکستگی کرد.

ادعاهای تقلب و تسویه حساب توسط CFTC و FTC علیه درجه سانتیگراد و مدیران آن

CFTC شرکت و مدیرعامل آن Mashinsky را به اجرای یک طرح کلاهبرداری متهم کرده است که مشتریان را در مورد ایمنی و سودآوری پلت فرم مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال آنها گمراه می کند.

علیرغم بدتر شدن شرایط بازار، سلسیوس همچنان به ارتقای قابلیت اطمینان خود ادامه می دهد و در عین حال ضرر را از مشتریان پنهان می کند.

FTC با سلسیوس موافقت کرد و شرکت و شرکت های وابسته به آن را از ارائه محصولات یا خدمات مرتبط با دارایی منع کرد.

این توافق همچنین شامل یک حکم 4.7 میلیارد دلاری است که به طور موقت برای سلسیوس به حالت تعلیق در آمده است تا دارایی ها را از طریق روند ورشکستگی به مصرف کنندگان بازگرداند.

FTC مدیران سابق لئون، گلدشتاین و ماشینسکی را به دلیل فریب مصرف کنندگان در انتقال ارزهای دیجیتال به این پلتفرم متهم کرد.

مدیران اجرایی توافق را نپذیرفته اند، بنابراین پرونده در دادگاه فدرال پیش خواهد رفت.