خیریه یا کلاهبرداری؟ بنیاد اجرایی سابق FTX به کسب سود از قیمت توکن کارکنان متهم شد

سابق FTX ظاهراً بنیاد اجرایی مبلغ 600000 دلار از توکن های FTT را به 150 میلیون دلار تبدیل کرده است. و او اکنون می خواهد دارایی های مسدود شده را نقد کند.

وال استریت ژورنال به نقل از افراد آشنا گزارش داد که روایری دانلی در حالی که در FTX و شرکت مادر آن کار می کرد پژوهش آلامدا، در اداره یک بنیاد خیریه با تمرکز بر ترویج هوش مصنوعی (AI) و نوع دوستی مؤثر کمک کرد. طبق گزارشات، اینها منافعی بود که او با بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید، شریک بود.

پس دانلی کیست؟

منابع ادعا کردند که او یکی از اولین کارمندان این شرکت بود که در سال 2019 رئیس کارکنان آن شد و تا آن زمان بدون عنوان رسمی در FTX و Alameda کار می کرد. در سال 2020، او این شرکت ها را برای کار خود در یک بنیاد خیریه ترک کرد.

و تجارت اولیه FTX برای او مزایایی به همراه داشت – یعنی این کارمندان در سال 2019 به ازای هر سکه FTT با 5 سنت پیشنهاد شده بودند قبل از اینکه با قیمت 1 دلار به عموم عرضه شود.

دانلی، به گفته وکیلش، 562000 دلار از حقوق خود را درخواست کرد تا به FTT مبادله شود که به 11.2 میلیون سکه رسید. او همچنین درخواست کرد که این سکه ها به عنوان کمک هزینه به یک موسسه خیریه مستقر در سوئیس ارسال شود. پولاریس ونچرزWSJ با استناد به صورت‌های مالی بنیاد ادعا کرد، که دانلی یکی از بنیانگذاران آن بود.

سپس، با توجه به افرادی که با صورت‌های مالی WSJ و Polaris Ventures صحبت می‌کنند،

این بنیاد میلیون‌ها دلار از فروش توکن‌ها به دست آورد، پس از اینکه در سال‌های 2019 و 2020 معاملات عمومی را با 1 دلار آغاز کردند، در حالی که آقای دانلی هنوز در FTX کار می‌کرد.

این بنیاد در ابتدا نامیده می شد مرکز تحقیقات ریسک نوظهور، بدون در نظر گرفتن منافع تجاری شکل گرفته است. Polaris به زودی شروع به مشارکت در سرمایه گذاری در شرکت های هوش مصنوعی کرد، مانند دور اول جمع آوری کمک های مالی برای آنتروپیک در سال 2021. پولاریس، همراه با بانکمن فرید، پول بیشتری را در سال 2022 به آنتروپیک اختصاص دادند و ارزش شرکت متعاقباً چهار برابر شد.

به گفته افراد مطلع،

“[Polaris’] ثروت تا حد زیادی از انتقال اولیه FTT در سال 2019 ناشی می شود.”

و این موضوع اکنون در دادگاه ورشکستگی مطرح است.

وجوه اجرایی سابق و مسدود شده

اکنون، در بحبوحه ورشکستگی FTX و سایر مراحل قانونی، دارایی های دیجیتال صرافی مسدود شده است، به این معنی که نه مشتریان و نه هیچ کس دیگری نمی توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

اما وکیل دانلی ادعا کرد که سکه های ارسال شده به بنیاد به هیچ وجه متعلق به FTX نیست – آنها برای دستمزد پرداخت نشده در نظر گرفته شده اند و اظهار داشت که

برای اینکه کاملا واضح باشد، FTT که آقای دانلی دستور داد از طرف او به پولاریس اهدا شود، بودجه FTX نبود.

طبق این گزارش، با استناد به صورت‌های مالی سال 2019، پولاریس “کمک مالی 11،850،729 FTT دریافت کرد” اما هیچ اشاره ای به پرداخت غرامت کارمندان نشده است. حتی نیم سال بعد، این FTT تقریباً به 20 میلیون دلار افزایش یافت.

به گفته این منابع، دانلی اکنون از Polaris Ventures می خواهد که با فروش حقوق حساب مبادله ای خود به سنت بر دلار، از موقعیت FTX خود خارج شود.

در همین حال، همکار دانلی از FTX و Alameda نیز دستمزدی به ارزش 30000 دلار اهدا کرد که “کل FTT بنیاد در آن زمان را به 11.8 میلیون دلار رساند که در آن زمان تقریباً 600،000 دلار ارزش داشت.”

حدود 30 میلیون دلار از 150 میلیون دلار دارایی بنیاد با دارایی های بورس مسدود شده است. بیشتر دارایی های آن در سهام نقدی، رمزنگاری و سرمایه گذاری نگهداری می شود.

این واقعیت که ثروت Polaris Ventures از تراکنش‌های FTX به دست آمده است باعث ایجاد مشکلاتی در روند ورشکستگی FTX می‌شود، بنابراین برخلاف سایر سرمایه‌گذاران که حساب‌های مبادله خود را با تخفیف به سرمایه‌گذاران فروختند – Polaris نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

نه تنها شرکت های اصلی – FTX و Alameda – تحت نظارت هستند، بلکه سکه صرافی نیز تحت نظارت است. FTT به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه مستعد دستکاری است و همچنین نقش آن در سقوط FTX و وام دهندگان کریپتو با انتقاد شدید روبرو شده است. درجه سانتیگراد.

و این تنها سرمایه گذاران نیستند که می خواهند. مانند دانلی، سایر کارمندان سابق می خواهند کشتی غرق شده را در اسرع وقت رها کنند. آدام کول جیکوبز، رئیس سابق پرداخت های جهانی FTX، اخیراً ادعای 15 میلیون دلاری را بر اساس یک بسته پایان کار به سرمایه گذاران فروخته است. به گفته منابع، این سرمایه گذاران اکنون تلاش خواهند کرد تا پول را از طریق فرآیند ورشکستگی جمع آوری کنند.

در همین حال، همانطور که در روز سه شنبه گزارش شد، یک قاضی آمریکایی پرونده هایی را علیه بانکمن-فرید مطرح کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تا زمانی که پرونده های جنایی علیه او به پایان برسد، با این استدلال که نتیجه پرونده جنایی احتمالاً بر موارد باقی مانده در پرونده های مدنی تأثیر می گذارد.

____

بیشتر بدانید:
– گوگل با وجود ارتباط با سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، در شرکت هوش مصنوعی Anthropic سرمایه گذاری می کند.
– نگرانی دادستان در مورد استفاده بانکمن-فرید از VPN

– مدیریت جدید FTX مهلت فوریه را برای بازپرداخت کمک های سیاسی انجام شده توسط مدیران تعیین می کند
– مهلت مناقصه FTX ژاپن تمدید شد