بانک مرکزی امارات دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی را برای مشاغل رمزنگاری معرفی می کند – در اینجا جدیدترین ها

بر اساس اعلامیه روز چهارشنبه، بانک مرکزی امارات به تازگی دستورالعمل‌های جدید ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال و موسسات مالی که دارایی‌های دیجیتال را مدیریت می‌کنند، معرفی کرده است.

دستورالعمل جدید برای همه موسسات مالی دارای مجوز (LFI) که شامل بانک ها، صرافی ها، شرکت های مالی، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، کارگزاران و شرکت های بیمه می شود، اعمال می شود.

بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دستورالعمل جدید به این شرکت ها کمک می کند تا خطرات معامله با دارایی های دیجیتال را درک کنند و به آنها کمک می کند AML را دنبال کنند و با قوانین تامین مالی تروریسم (CFT) مبارزه کنند.

به طور خاص، دستورالعمل جدید «بررسی دقیق مشتری و افزایش دقت لازم را برای LFIها نسبت به مشتریان و طرفین بالقوه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) با هدف خطر زدایی، حمایت از آنها با برنامه های آموزشی، سیستم حاکمیتی و سوابق مشخص می کند. مکانیسم‌های نگهداری».

خالد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی، گفت: قوانین جدید که از ابتدای ژوئیه اجرایی می شود، به تقویت چارچوب های نظارتی و نظارتی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می کند.

تلاش امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به هاب رمزنگاری جهانی

دستورالعمل‌های جدید در مورد مدیریت دارایی‌های دیجیتال برای LFIها در حالی ارائه می‌شوند که امارات متحده عربی تلاش می‌کند تا خود را به عنوان یک مرکز جهانی برای صنعت کریپتو قرار دهد.

امارات متحده عربی در ماه ژانویه یک چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال معرفی کرد و این کشور به همکاری با مشاغل دارایی دیجیتال معروف است.

در نتیجه، موجی از شرکت‌های بزرگ رمزارز در حال گسترش/انتقال عملیات به امارات هستند.

اینها عبارتند از Coinbase که بنا بر گزارش ها، امارات متحده عربی را به عنوان یک مرکز بین المللی برای تجارت خود در نظر می گیرند، و Gemini که در حال اخذ مجوز هستند.

در همین حال، بانک مرکزی امارات متحده عربی اخیراً اعلام کرد که روابط خود را با بانک مرکزی هنگ کنگ، اداره پولی هنگ کنگ (HKMA) به منظور تمرکز بر مقررات ارزهای دیجیتال تقویت کرده است.

اما راه اندازی فروشگاه در امارات بدون خطر نیست.

در مارس 2022، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک گروه بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امارات متحده عربی را در فهرست “خاکستری” خود قرار داد، به این معنی که این حوزه تحت نظارت افزایش یافته است.

بانک مرکزی امارات متحده عربی گفت که دستورالعمل جدید آن برای LFIهایی که با دارایی های دیجیتال سروکار دارند، استانداردهای FATF را در نظر گرفته است.