کریپتو اکسچنج کراکن دستور ارسال داده‌های تراکنش کاربر را به IRS داده است – در اینجا جدیدترین

صرافی ارزهای دیجیتال کراکن توسط یک قاضی دستور داده شده است که حجم زیادی از اطلاعات کاربر را به خدمات درآمد داخلی (IRS) برای تحقیق در مورد فرار مالیاتی احتمالی

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا دستوری را در روز جمعه صادر کرد و بیان کرد که Kraken باید جزئیات حساب و تراکنش را به IRS ارائه دهد تا مشخص شود آیا کاربران مالیات خود را کمتر گزارش کرده اند یا خیر.

بر اساس این دستور، کراکن موظف است اطلاعات کاربرانی را که در یک سال تقویمی بیش از 20000 دلار تراکنش دارند، افشا کند.

این شامل نام آنها (اسامی واقعی یا مستعار)، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و سایر اسناد مربوطه است.

دادخواست دادگاه توسط IRS در فوریه، بلافاصله پس از اینکه کراکن با ایالات متحده به توافق رسید، ثبت شد کمیسیون تبادل امنیت در مورد اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار مربوط به خدمات سهامداری آن.

IRS گفت که قبلاً در سال 2021 احضاریه ای برای کراکن صادر کرده بود، اما صرافی نتوانست به آن عمل کند، و این امر باعث شد آژانس در مورد تعهدات مالیاتی کاربرانی که بین سال های 2016 تا 2020 تراکنش های ارز دیجیتال انجام داده اند، تحقیق کند.

به عنوان بخشی از حکم دادگاه، کراکن همچنین باید آدرس‌های بلاک چین و هش تراکنش‌هایی را که قبلاً بخشی از داده‌های تراکنش صرافی هستند، ارائه دهد. علاوه بر این، ممکن است به Kraken برای تولید داده های خام برای IRS نیاز باشد.

بر اساس داده‌های CoinGecko، Kraken یک صرافی برتر ارز دیجیتال با بیش از ۸۱۹ میلیون دلار حجم معاملات روزانه در ۲۴ ساعت گذشته است.

قاضی برخی از درخواست های IRS را رد کرد

قاضی جوزف هوپکه ریاست این پرونده را بر عهده داشت، چندین درخواست IRS را نیز رد کرد.

او درخواست های آژانس برای اطلاعات استخدامی و منبع ثروت از کراکن و همچنین اطلاعات تحقیقات ضد پولشویی را رد کرد.

قاضی در تحلیل خود از برخی از درخواست‌های IRS نوشت: «دادگاه باید تعیین کند که آیا احضار دولت دقیقاً تنظیم شده است یا خیر، یعنی اینکه آیا فراتر از حد لازم برای رسیدن به هدف نیست.

«دادگاه دریافته است که تا آنجایی که سه درخواست اول با هدف تعیین هویت دارندگان حساب Kraken که در تعریف Doe قرار می‌گیرند، اطلاعات جستجو شده در این درخواست‌ها بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که برای دستیابی به آن هدف برای اهداف گسترده لازم است. اکثر کاربران Doe.”

با این وجود، حکم روز جمعه به نفع دولت منعکس کننده افزایش سرکوب ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است.

ماه گذشته، SEC از هر دو شکایت کرد بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان و کوین بیس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده.

این کمیسیون 13 اتهام علیه بایننس و شرکت های وابسته به آن در ایالات متحده ارائه کرد که از فعالیت به عنوان صرافی ثبت نشده تا ارائه اوراق بهادار ثبت نشده را شامل می شود.

رگولاتور همچنین اتهامات مشابهی را علیه کوین بیس وضع کرد و ادعا کرد که این کوین بیس به عنوان یک صرافی، کارگزار یا آژانس تسویه حساب بدون ثبت نام لازم عمل می کند.

علاوه بر این، SEC اقدامات اجرایی علیه صرافی‌های کریپتو کراکن انجام داده است و بیت ترکسو همچنین پلتفرم وام دهی کریپتو رابطه امسال تا اینجای کار