تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده منجر به کشف و ضبط 50 میلیون دلار شد – آنچه شما باید بدانید

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) و یوروپل موفقیت بزرگی در مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال ایجاد کرده اند. چیپ میکسربه گفته آژانس‌ها، یکی از بزرگترین خدمات شویی ارزهای دیجیتال در تاریک وب، در پی تلاشی هماهنگ از بین رفته است. اعتقاد بر این است که این سرویس بیش از 3 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را برای فعالیت های غیرقانونی مانند باج افزار، کلاهبرداری و سایر اقدامات غیرقانونی شستشو داده است.

این آژانس اعلام کرد که،

این عملیات شامل توقیف دو دامنه‌ای که کاربران را به سرویس ChipMixer و یک حساب Github هدایت می‌کرد و همچنین پلیس جنایی فدرال آلمان (Bundeskriminalamt) سرورهای بک‌اند ChipMixer و بیش از بیش از آن را توقیف کرد، توسط مجری قانون فدرال ایالات متحده توقیف شد. 46 میلیون دلار ارز دیجیتال.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، Minh Quốc Nguyễn، 49 ساله ساکن هانوی، ویتنام، به عنوان مغز متفکر پشت سرویس بدنام پولشویی ChipMixer شناسایی شد.

گفته می‌شود که نگوین این پلتفرم را به عنوان وسیله‌ای برای فرار از مبارزه با پولشویی و شناخت مشتریان خود تبلیغ می‌کند و آنها را به عنوان “فروش به بانک‌ها و دولت‌ها” به سخره می‌گیرد.

این پست همچنین حاوی دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه استفاده از ChipMixer برای فرار از چنین اقداماتی بود و از مشتریان می‌خواست از مبادلات AML/KYC اجتناب کنند.

Nguyễn در فیلادلفیا، ایالات متحده آمریکا به پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و سرقت هویت متهم شد. اگر مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات 40 سال زندان مواجه خواهد شد.

همچنین در روز چهارشنبه، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (Europol) گفت که به مقامات آلمانی و ایالات متحده با حمایت بلژیک، لهستان و سوئیس در حذف ChipMixer کمک کرده و افزود که آنها 1909.4 بیت کوین (BTC) را در 55 تراکنش کشف و ضبط کردند.

یوروپل گفت: “تحقیقات در مورد سرویس جنایی نشان می دهد که این پلتفرم ممکن است شستن 152000 بیت کوین (به ارزش تقریبی 2.73 میلیارد یورو بر اساس برآوردهای فعلی) در دارایی های رمزنگاری شده را تسهیل کرده باشد.” بخش بزرگی از این به بازارهای تاریک وب، گروه‌های باج‌افزار، قاچاق کالاهای غیرقانونی، تهیه مواد استثمار جنسی از کودکان و دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده مربوط می‌شود.»

طبق گفته وزارت دادگستری بین آگوست 2017 و مارس 2023، ChipMixer پردازش کرد:

• 17 میلیون دلار بیت کوین برای مجرمانی که به 37 نوع باج افزار متصل هستند.
• بیش از 700 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با کیف پول هایی که به عنوان وجوه سرقت شده، از جمله موارد مربوط به سرقت توسط بازیگران سایبری کره شمالی از Axie Infinityپل رونین و هارمونیپل Horizon به ترتیب در سال های 2022 و 2020.
• بیش از 200 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازارهای تاریک نت، شامل بیش از 60 میلیون دلار بیت کوین پردازش شده از طرف مشتریان بازار هیدرا، بزرگترین و طولانی ترین بازار تاریک نت جهان تا تعطیلی آن در آوریل 2022 توسط مجریان قانون ایالات متحده و آلمان؛
• بیش از 35 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با “فروشگاه های کلاهبرداری” که توسط مجرمان برای خرید و فروش کارت های اعتباری سرقت شده، اعتبار حساب های هک شده و داده های سرقت شده از طریق نفوذ به شبکه استفاده می شود.
• بیت کوین مورد استفاده توسط اداره اطلاعات اصلی ستاد کل روسیه (GRU)، 85مین مرکز خدمات ویژه اصلی، واحد نظامی 26165، برای خرید زیرساخت برای بدافزار Drovorub.

“یکی از بزرگترین خشکشویی های رمزنگاری”

به گفته یوروپل، ChipMixer “یک میکسر ارزهای دیجیتال بدون مجوز” بود که در سال 2017 راه اندازی شد.

نرم‌افزار آن مسیر بلاک‌چین وجوه را مسدود کرد و «آن را برای مجرمان سایبری جذاب کرد» که درگیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و کلاهبرداری از کارت‌های پرداخت، از جمله فعالیت‌های غیرقانونی دیگر بودند.

وجوه سپرده شده به توکن های کوچکی به نام “تراشه” تبدیل می شود که سپس با هم مخلوط می شوند. این پلتفرم ناشناس بودن کامل را به مشتریان خود ارائه داد.

این آژانس همچنین ادعا کرد که مجرمان رمزارز را شسته و آن را به صرافی‌های رمزنگاری هدایت کرده‌اند که «برخی از آنها نیز در خدمت جرایم سازمان‌یافته هستند» و افزود:

مقامات همچنین در حال بررسی این احتمال هستند که برخی از دارایی های رمزنگاری که پس از ورشکستگی یک صرافی بزرگ کریپتو در سال 2022 به سرقت رفته بودند از طریق ChipMixer شسته شده باشند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که ChipMixer یک دامنه وب کلینیت دارد، اما در درجه اول به عنوان یک تور سرویس مخفی به طوری که مکان سرور آن از مجریان قانون پنهان شود و از تشنج جلوگیری شود.

این سرویس به “بسیاری از مشتریان” در ایالات متحده خدمات ارائه کرد اما در ایالات متحده ثبت نام نکرد شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) و همچنین اطلاعات شناسایی مشتریان خود را جمع آوری نمی کند.

به نقل از ژاکلین رومرو، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی پنسیلوانیا، گفت:

پلتفرم‌هایی مانند ChipMixer که برای پنهان کردن منابع و مقصد مقادیر حیرت‌انگیز درآمدهای مجرمانه طراحی شده‌اند، اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین را تضعیف می‌کنند.

یوروپل و آن کارگروه اقدام مشترک جرائم سایبری (J-CAT) تبادل اطلاعات بین مقامات ملی را تسهیل کرد، از هماهنگی عملیات پشتیبانی کرد، پشتیبانی تحلیلی را ارائه کرد که داده‌های موجود را به پرونده‌های جنایی مختلف در داخل و خارج اتحادیه اروپا مرتبط می‌کرد، و از تحقیقات از طریق تجزیه و تحلیل عملیاتی، ردیابی رمزنگاری، و تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی پشتیبانی کرد. .

مقامات ملی درگیر شامل بلژیک بودند پلیس فدرال; آلمان اداره پلیس جنایی فدرال و دادستانی کل فرانکفورت-ماین; لهستان اداره مرکزی جرایم سایبری; سوئیس پلیس کانتون زوریخ; و ایالات متحده آمریکا دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) تحقیق امنیت داخلی، DoJ.

به گفته معاون دادستان کل لیزا موناکو،

“جنایت سایبری به دنبال سوء استفاده از مرزها است، اما شبکه اتحاد وزارت دادگستری از مرزها فراتر رفته و امکان ایجاد اختلال در فعالیت های مجرمانه را فراهم می کند که امنیت سایبری جهانی ما را به خطر می اندازد.”

پل آبات، معاون مدیر اف بی آی اظهار داشت که مقابله با جرایم سایبری “نیازمند سطح نهایی همکاری بین و بین همه شرکای اجرای قانون است.”

در همین حال، ایالات متحده وزارت خزانه داری بازطراحی تحریم ها در تورنادو نقدی در ماه نوامبر، گفت که گروه لازاروس کره شمالی از سرویس اختلاط برای شستشوی بیش از 100 میلیون دلار سرقت شده در سرقت های رمزنگاری استفاده کرده است.

وزارت خزانه داری دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) اولین بار تورنادو کش را در آگوست سال گذشته تحریم کرد، زمانی که گفت این سرویس “مکرراً نتوانسته است کنترل های موثری را که برای جلوگیری از پولشویی برای بازیگران مخرب سایبری طراحی شده است، اعمال کند.”

در زیر می توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

____

بیشتر بدانید:

– Early Tornado Cash Contributor نسخه بهبودیافته Coin Mixer لیست سیاه را می سازد – در اینجا نحوه کار آن آمده است
– توسعه دهنده Tornado Cash در زندان است، اما نکاتی مبنی بر بازگشت به کریپتو میکسر وجود دارد که از تنفر تنظیم کنندگان Crypto Mixer

– لازاروس “استفاده از میکسر جدید سکه برای شستن کریپتو”
– میکسرهایی که در سال 2022 «بیش از همیشه ارزهای دیجیتال» دریافت می کنند

– میکسرهای سکه: چگونه کار می کنند و آیا باید از آنها استفاده کنید؟
– 5 بهترین میکسر و لیوان بیت کوین در سال 2022