وزارت دادگستری 112 میلیون دلار مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال را در اقدامی چند ناحیه‌ای توقیف کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 112 میلیون دلار را که به چندین کلاهبرداری مرتبط با رمزارز مرتبط است، توقیف کرده است.

بر اساس اعلامیه وزارت دادگستری، این توقیف شش حساب ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده است و بر اساس حکم صادر شده توسط قضات در ناحیه آریزونا، ناحیه مرکزی کالیفرنیا و ناحیه آیداهو بوده است.

طبق اسناد دادگاه، حساب‌های ارز مجازی برای پولشویی از آنچه که دادستان کلاهبرداری‌های مربوط به امنیت ارزهای دیجیتال نامیده است، استفاده می‌شود، کلاهبرداری‌هایی که در آن کلاهبرداران روابط طولانی‌مدت با قربانیان ملاقات آنلاین ایجاد می‌کنند و در نهایت آنها را به سرمایه‌گذاری‌های متقلبانه ترغیب می‌کنند.

وزارت دادگستری گفت، به جای رفتن به پروژه های رمزنگاری قانونی، پول سرمایه گذاری شده توسط قربانیان به کیف پول های رمزنگاری که توسط کلاهبرداران و همدستان آنها کنترل می شد، هدایت شد.

در اطلاعیه وزارت دادگستری اشاره ای نشده است که مورد مربوط به کدام ارزهای دیجیتال است.

تقلب در سرمایه گذاری عامل زیان 3.31 میلیارد دلاری است

مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI گزارش داد که تقلب در سرمایه گذاری بیشترین ضرر را در بین هر کلاهبرداری در سال 2022 ایجاد کرده است که در مجموع 3.31 میلیارد دلار بوده است.

کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای رمزنگاری شده اکثر این کلاهبرداری‌ها را تشکیل می‌دهند که با افزایش 183 درصدی از سال 2021 به 2.57 میلیارد دلار زیان گزارش شده در سال گذشته رسیده است.

مدیر یون یانگ چوی از تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) گفت که محروم کردن سازمان های کلاهبردار از دستاوردهای غیرقانونی آنها بخش مهمی از استراتژی وزارت دادگستری برای مبارزه با “طرح های بی رحمانه” است که این سازمان ها انجام می دهند.

وی افزود که دفتر اکنون تمرکز ویژه ای بر رمزارز و ردیابی حرکت وجوه در زنجیره دارد:

ما به استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم برای برهم زدن و جلوگیری از طرح‌های اعتماد ارزهای دیجیتال، از جمله دنبال کردن پول در بلاک چین و توقیف ارزهای دیجیتال برای بازگرداندن وجوه به قربانیان، و با هدف قرار دادن و از بین بردن زیرساخت‌های آنلاین مورد استفاده توسط کلاهبرداران، ادامه خواهیم داد.

دستیار مدیر لوئیس کوسادا از بخش تحقیقات جنایی FBI افزود:

«طرح‌های کلاهبرداری مالی مانند این نشان می‌دهد که مجرمان برای کلاهبرداری از قربانیان بی‌گناه، تلاش زیادی را انجام می‌دهند. جایی فراتر از دسترس FBI وجود ندارد.»

این پرونده توسط بخش فینیکس، آریزونا، FBI در حال بررسی است.