اداره مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرده است که در حال بررسی بخش کریپتو برای افشای نقاب پولشویان است.
در انتشار رسمی دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU)، تنظیم کننده اعلام کرد که در حال همکاری با سفارت ایالات متحده برای این کار است.
NABU گفت که تلاش های آن توسط دفتر بین المللی مواد مخدر و امور اجرای قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده “حمایت مالی” خواهد شد.
NABU گفت که به عنوان بخشی از این اقدام، «بیش از 250 کارآگاه و تحلیلگر» شروع به «مطالعه» دارایی‌های رمزنگاری کرده‌اند.
NABU دارایی های رمزنگاری شده را «ابزار فساد «مدرن» نامید.
این دفتر گفت که «می‌داند» که مجرمان «برترین» فساد در کشور «سعی می‌کنند بخش قابل‌توجهی» از وجوه غیرقانونی خود را «در ارزهای دیجیتال» انباشت، استفاده و پنهان کنند.
این سازمان ادعا کرد که این ابتکار شامل یک برنامه آموزشی 9 ماهه است که “فناوری های ارزهای دیجیتال” و “روش های بررسی جرایم با استفاده از دارایی های رمزنگاری شده” را پوشش می دهد.
NABU نوشت:
این بزرگترین دوره آموزشی در تاریخ این دفتر است.
همچنین ادعا کرد که هم «متخصصان» و هم «متخصصان» داخلی و جهانی در حوزه کریپتو جلسات آموزشی ارائه خواهند کرد.
اینها شامل «نمایندگان جامعه رمزنگاری و توسعه دهندگان ابزارهای تحلیلی» خواهد بود.
این دفتر گفت که این جلسات در ژانویه 2024 به پایان می رسد.
و NABU متعهد شد که “کانال های همکاری و تعامل با مبادلات رمزنگاری کلیدی اوکراین و جهانی و همچنین ایجاد کند. […] سازمان های بین المللی مجری قانون.»
طرح های سرکوب فساد رمزارز اوکراین
NABU نوشت:
“این [drive] تضمین می‌کند که ارزهای رمزنگاری‌شده برای افراد فاسدی که می‌خواهند جنایات خود را پنهان کنند، «نوش جان» نخواهد بود.»
در اوایل ماه جاری، ایالات متحده اعلام کرد که در حال ارائه راه حل هایی از سوی شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis برای کمک به اوکراین برای ردیابی فرار کنندگان تحریم روسیه است.
سیاستمداران ادعا کرده اند که دولت قرار است تا قبل از پایان سال، مقررات جدید ارزهای دیجیتال الهام گرفته از اتحادیه اروپا را وضع کند.
این کشور امیدوار است قوانین جدید خود را بر اساس مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) مدل کند.
