موسس FTX SBF توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به افشای دفترچه خاطرات خصوصی مدیر عامل سابق تحقیقات Alameda متهم شد

سام بنکمن-فرید (SBF) موسس و مدیر عامل سابق FTX با اتهامات متعددی در زمینه کلاهبرداری، کلاهبرداری از طریق سیم، پولشویی و موارد دیگر توسط دادستان های ایالات متحده مواجه است.

این پرونده جنایی تقریباً یک ساله از زمان دستگیری وی از باهاما پس از فروپاشی FTX ادامه دارد.

در 20 جولای تشکیل پرونده، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مدیر عامل سابق FTX را متهم کرد که دفترچه خاطرات شخصی کارولین الیسون را به بیرون درز کرده است. نیویورک تایمز.

کارولین الیسون مدیر عامل سابق شرکت خواهر FTX، Alameda Research بود که شاهد دولت در پرونده Bankman-Fried شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده دستور دادگاه برای ممنوعیت SBF و سایر طرف ها از اظهارات فراقانونی را درخواست می کند

وزارت دادگستری اتهامات خود را بر اساس گزارشی است که اخیراً منتشر شده است نیویورک تایمز مقاله که گزیده ای از دفتر خاطرات خصوصی الیسون را فاش کرد.

با توجه به این ادعا، وزارت دادگستری به دنبال ممنوعیت اظهارات خارج از دادگاه توسط شهود و طرفین مرتبط با پرونده است.

وزارت دادگستری به اشتراک گذاری افکار الیسون توسط بانکمن-فرید با خبرنگار نیویورک تایمز را محکوم کرد. دادستان های ایالات متحده استدلال کردند؛

اقدامات متهم […] دلالت بر نگرانی اصلی قانون 23.1 این است که انتشار مطالب مرتبط با شهادت یا اعتبار شاهدان احتمالی احتمالاً مستلزم احتمال یا آسیب جدی به یک محاکمه عادلانه و اجرای صحیح عدالت است.

به گفته دادستان، قانون 23.1 (الف) وکلا و موکلان آنها را از انتشار اطلاعات خصوصی در مورد یک پرونده منع می کند، اگر احتمالاً در یک محاکمه عادلانه تداخل داشته باشد.

دادستان از دادگاه خواست تا با توجه به توجه زیاد رسانه ها به این پرونده، دستور محدود کردن اظهارات فراقانونی صادر کند. آنها همچنین استدلال می کنند که متهم ممکن است پوشش رسانه ای را به نفع خود دستکاری کند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری گفت که اقدام سام بنکمن-فرید ممکن است هیئت منصفه را بدنام کند و الیسون را مورد آزار و اذیت قرار دهد.

آنها نگرانی هایی را در مورد ترس از آزار و اذیت عمومی و تخریب تصویر شخصی که شاهدان احتمالی محاکمه را از شهادت باز می دارد، مطرح کردند.

رهبری FTX از بانکمن-فرید و دیگران شکایت کرد، به دنبال بازیابی وجوه اختلاس شده

تشکیل پرونده وزارت دادگستری پس از FTX، تحت رهبری مدیر عامل جان ری سوم، انجام می شود. پرونده مدنی تشکیل داد در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای منطقه دلاور علیه SBF، الیسون، و سایر مدیران.

این دعوای مدنی به دنبال بازیابی وجوه و معکوس کردن معاملات به ارزش بیش از یک میلیارد دلار است.

این شکایت که در روز پنجشنبه، 20 ژوئیه ارائه شد، ادعا می‌کند که متهمان از فوریه 2020 تا 22 نوامبر از کنترل خود بر مشاغل گروه FTX برای ارتکاب کلاهبرداری گسترده سوء استفاده کردند.

این گزارش خاطرنشان کرد که بانکمن-فرید و همدستانش دارایی های FTX را در خانه های مجلل، کمک های مالی سیاسی و خیریه و سایر سرمایه گذاری های شخصی هدر دادند.

در این دادخواست ادعا شده بود که سام بنکمن-فرید 10 میلیون دلار از وجوه FTX.US را به کیف خود منتقل کرده است.

همچنین ادعا شد که برادر بنکمن-فرید، گابریل، قصد داشت جزیره نائورو را با بودجه بنیاد بخرد.

FTX همچنین ادعا کرد که مدیر عامل سابق بیش از 100 میلیون دلار از سرمایه شرکت و مشتری را از طریق انتقال پول نقد و سهام تقلبی به کمپین های سیاسی اهدا کرده است.

علاوه بر این، طبق این شکایت، مدیر عامل سابق آلامدا، الیسون، زمانی که FTX با مشکل نقدینگی قابل توجهی مواجه شد، به خود پاداش 22.5 میلیون دلاری داد.