FTX به دنبال بازیابی 700 میلیون دلار از صندوق های وابسته به Sam Bankman Fried است.

اکنون صرافی ارزهای دیجیتال منحل شده است FTX از دستیار سابق شکایت کرده است هیلاری کلینتون و شرکت سرمایه گذاری دستیار سابق، K5 Global، برای بازیابی 700 میلیون دلار وجوه.

روز پنجشنبه، این شرکت شکایتی را در دادگاه ورشکستگی ویلمینگتون، دلاور، تسلیم کرد و 700 میلیون دلار از بنیانگذار خود را پس گرفت. سام بنکمن-فرید در سال 2022 به نهادهای K5 منتقل شد.

این شکایت از K5 Global، Mount Olympus Capital، و SGN Albany Capital، و همچنین نهادهای وابسته و مالکان K5 Global، Michael Kives و Bryan Baum به عنوان متهم نام برده شده است.

این ادعا می‌کند که Bankman-Fried یک “حامی پرحاشیه” بود که پس از شرکت در یک رویداد اجتماعی که توسط Kives در سال 2022 برگزار شد، میلیون‌ها دلار به Kives، K5 Global و Baum فرستاد.

در این کت و شلوار آمده است: “بر اساس شهرت Kives به عنوان یک “ابر شبکه” برجسته، شرکت کنندگان در مهمانی شام شامل یک نامزد سابق ریاست جمهوری، بازیگران و موسیقیدانان برجسته، ستاره های تلویزیون واقعیت و چندین میلیاردر بودند.”

بر اساس این شکایت، بانکمن-فرید، کیوز را «احتمالاً مرتبط‌ترین فردی که تا به حال ملاقات کرده‌ام» و «یک فروشگاه یک‌جا» برای روابط سیاسی و مشارکت افراد مشهور توصیف کرده است.

در این دادخواست ادعا شده بود که در حالی که شرکت تجارت رمزنگاری Alameda Research وابسته به FTX این وجوه را به Kives، Baum و K5 Global منتقل کرده است، این وجوه از سوی شرکت‌های پوسته SGN Albany و Mount Olympus Capital انجام شده است.

طبق این شکایت، در یک سرمایه گذاری ضعیف، یک شرکت پوسته تحت کنترل Bankman-Fried از 214 میلیون دلار سرمایه از FTX برای خرید سهام اقلیت در برند Tequila 818 کندال جنر استفاده کرد، در زمانی که دارایی های شرکت تکیلا تنها 2.94 دلار ارزش داشت. میلیون دلار در پرونده های خود در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده.

FTX به دنبال بازگرداندن وجوه انتقال یافته از Alameda Research است که به SGN Albany Capital ختم شده است و وجوهی که از Kives، Baum و SGN Albany Capital به Mount Olympus Capital منتقل شده است.

این دادخواست نقل و انتقالات را به عنوان “بدون دریافت ارزش معادل” و مهمتر از آن قابل اجتناب توصیف کرد، به این معنی که می توان آنها را تحت قانون ورشکستگی یا قوانین دیگر معکوس کرد.

در این شکایت حتی ادعا شد که «کیوز و باوم در پشت صحنه با بانکمن-فرید روی یک استراتژی کار کردند تا کسی را پیدا کنند تا گروه FTX را نجات دهد (و از غاز طلایی آنها محافظت کند)» پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال.

با ادامه روند ورشکستگی، هزینه های FTX افزایش می یابد

در حالی که FTX در تلاش است تا هر ذره پولی را که می‌تواند بازیابی کند، صرافی ورشکسته ارز دیجیتال با هزینه‌های حقوقی و مشاوره‌ای رو به افزایش است.

بر اساس پرونده های ارائه شده توسط مشاوران ورشکستگی صرافی، مشاوران برای دوره بین 1 فوریه تا 30 آوریل مبلغ 121.8 میلیون دلار کارمزد و هزینه به شرکت پرداخت کرده اند.

در تلاش دیگری برای جمع آوری سرمایه برای کاربران، بانکداران FTX به دنبال تخلیه سهام خود در استارتاپ هوش مصنوعی هستند. آنتروپیک.

پرلا واینبرگ، بانک بوتیکی که بر روند ورشکستگی FTX نظارت می کند، ظاهراً در حال بحث در مورد فروش احتمالی سهام آنتروپیک با اشخاص ذینفع است.

FTX ظاهراً 500 میلیون دلار سهام آنتروپیک را در سال گذشته در زمان اعلام ورشکستگی در اختیار داشت. با این حال، به لطف رونق اخیر هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای فناوری‌های هوش مصنوعی، Anthropic رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

بنابراین، انتظار می‌رود که فروش سهام مبلغ 9 رقمی داشته باشد که بین مشتریان سابق FTX توزیع می‌شود.