مقامات دادستانی کره جنوبی می‌خواهند دارایی‌های ارزهای دیجیتال و پول نقد متعلق به دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه Terraform را مسدود کنند و از دادگاه درخواست کرده‌اند تا به آنها کمک کند تا سرمایه‌های واقع در سوئیس و جاهای دیگر را مسدود کنند.
طبق روزنامه The Joongang، دادستان ها در حال “پرونده کردن دارایی های داخلی و خارجی” متعلق به Kwon هستند.
کوون در حال حاضر در مونته نگرو بازداشت است.
سخنگوی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به نمایندگان رسانه ها گفت که این دفتر “منتظر تصمیم دادگاه در مورد مسدود کردن دارایی های داخلی و خارجی کوون است.”
گمان می رود که کوون بسیاری از دارایی های خود را به کیف پول های مبادله ای منتقل کرده است.
مقامات ایالات متحده فکر می کنند که کوون حدود 100 میلیون دلار بیت کوین (BTC) را از طریق بانکی در سوئیس در طول پرواز 11 ماهه خود از مجریان قانون نقد کرده است.
کوون به اتهام کلاهبرداری در کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا و همچنین سنگاپور تحت تعقیب است.
مقامات مونته نگرو همچنین می خواهند او را به ورود غیرقانونی به کشور متهم کنند.
آنها او را متهم به سفر با مدارک جعلی کرده اند.
Terra’s Do Kwon چقدر کریپتو دارد؟
مقامات دادستانی کره جنوبی گفتند که هنوز “اندازه و ماهیت دقیق” دارایی های Kwon را شناسایی می کنند.
اما دادستان از دادگاه خواست تا دستور انجماد پیش از کیفرخواست صادر کند.
مقامات ادعا کردند که این امر به “جلوگیری” کوون یا همکارانش از “تخلیه اموال” کمک می کند.
آنها ادعا کردند که “همچنین در حال ردیابی دارایی هایی هستند که گمان می رود توسط Kwon به سرقت رفته باشد.”
آنها فکر می کنند که این دارایی ها از طریق “صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی و حساب های بانکی سوئیس” پردازش شده اند.
در اوایل این ماه، مقامات کره جنوبی ادعا کردند که 314.2 میلیون دلار “دارایی غیرقانونی” مرتبط با کوون و همکارانش را شناسایی کرده اند.
دادستان ها فکر می کنند کوون بیشتر سرمایه خود را از طریق صرافی های ارز دیجیتال خارج از کشور به بیت کوین تبدیل کرده است.
این سخنگو افزود که دادستان ها “قبلاً” برخی از وجوه را مسدود کرده اند.
این سخنگو افزود که دادستان ها از «چندین خارجی» دستورات انسداد بیشتری درخواست می کنند [crypto] صرافی ها» و «اپراتورهای حساب پس انداز سوئیس».
دادستانی همچنین سکه ها و سایر دارایی های متعلق به دانیل شین، بنیانگذار Terraform را مسدود کرده است.
درخواست کرده است که صرافی های خارج از کشور مانند بایننس کیف پول های رمزنگاری شین را مسدود کنند.
شین همچنین بنیانگذار شرکت پرداخت Chai Corporation، شریک سابق Terraform است.
بیش از 127 میلیون دلار دارایی متعلق به هفت کارمند ترا نیز توقیف شده است.
این دارایی ها شامل کریپتو، خودروها، ساختمان ها و قطعات زمین است.
