IRS برای کشف هویت مشتریان این صرافی رمزنگاری اقدام می کند – چه کسانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؟

به گفته سرویس درآمد داخلی (IRS)، سازمان مالیاتی آمریکا، کراکن، صرافی غول‌پیکر، اطلاعات درخواستی در مورد مشتریان آمریکایی خود را که بین سال‌های 2016 تا 2020 تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به ارزش 20000 دلار یا بیشتر انجام داده‌اند، ارائه نکرده است.

ظاهراً صرافی اصلی فراخوان تحقیقات IRS را نادیده گرفته است. طبق قانون 360،

صرافی کریپتوکارنسی Kraken Inc. از احضاریه IRS تایید شده توسط دادگاه که به دنبال سوابق مربوط به هویت و تراکنش های مشتری است، پیروی نکرده است و باید مجبور شود سوابق را ارائه دهد.

طبق سندی که در 3 فوریه منتشر شد، ایالات متحده آمریکا از طریق یک وکیل دادخواستی را ارائه می دهد دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا برای دستوری که احضار IRS را اجرا می کند Payward Ventures، یکی از شرکت هایی است که بخشی از کراکن و کلیه شرکت های تابعه آن است.

ادعا می کند که،

“علیرغم بحث و گفتگو بین طرفین، کراکن نتوانسته است از احضاریه پیروی کند و کتاب ها، سوابق، اوراق و سایر داده های خواسته شده در احضاریه را ارائه نکرده است. عدم اجرای احضار توسط کراکن تا به امروز ادامه دارد.”

بایگانی استدلال می کند که تمام این اطلاعات درخواستی در احضاریه باید قبلاً در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده باشد.

اضافه کرد که،

“اطلاعات جستجو شده در احضاریه ممکن است مربوط به تحقیقات IRS در مورد هویت و بدهی های مالیاتی فدرال کاربران ارزهای دیجیتالی باشد که از تعهدات مالیاتی فدرال خود پیروی نکرده اند یا ممکن است ناکام باشند.”

همانطور که گزارش شده است، در ماه مه 2021، شعبه ای از دادگاه منطقه ای کالیفرنیا به IRS اجازه داد تا احضاریه جان دو در مورد کراکن را در تلاش برای کشف هویت ساکنان و شهروندان ایالات متحده که در گذشته تراکنش های ارزهای دیجیتال با ارزش انجام داده اند، صادر کند. چهار سال.

احضار جان دو، همانطور که IRS توضیح داده است، به سازمان مالیاتی اجازه می دهد “اسامی، اطلاعات درخواستی و اسناد مربوط به همه مالیات دهندگان یک گروه خاص را دریافت کند.”

علاوه بر این، بر اساس وزارت دادگستری آمریکا (DoJ)، در آن زمان به IRS این قدرت داده شد که کراکن را مجبور کند اطلاعاتی درباره مشتریان مالیات دهندگان آمریکایی که در دوره 2016 تا 2020 تراکنش های ارزهای دیجیتال به ارزش 20000 دلار یا بیشتر انجام داده اند را فاش کند.

سخنگوی کراکن در رابطه با ادعاهای مطرح شده در این پرونده فوریه 2023 گفت Cryptonews.com که،

“دادخواست ارجاع شده به ما ابلاغ نشده است، اما ما از احضار قبلی IRS آگاه هستیم. یکی از اصول راهنمای Kraken حفظ امنیت و حریم خصوصی حساب های مشتری خود است. ما درک می کنیم که دادگاه نسبت به دامنه این موارد ابراز نگرانی کرده است. وضعیت این پرونده قبلاً به کراکن فرصتی برای بررسی این موضوع نداده است.

در همین حال، در 9 فوریه، Kraken خدمات سهامداری زنجیره ای را برای مشتریان خود در ایالات متحده پایان داد. در اطلاعیه آن آمده است که دو شرکت تابعه Kraken با این شرکت تسویه حساب کردند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در رابطه با برنامه سهامداری روی زنجیره صرافی.

در این بیانیه آمده است: «از امروز، Kraken به‌طور خودکار تمام دارایی‌های مشتری ایالات متحده را که در برنامه سهام‌داری زنجیره‌ای ثبت شده‌اند، از بین می‌برد.

Staked Ether پس از ارتقاء شانگهای از بین خواهد رفت.

با همه اینها گفته شد، Kraken تنها صرافی مورد هدف IRS نبوده است. در زیر می توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

__

با نظر سخنگوی Kraken در ساعت 10:55 UTC به روز شد.

____

بیشتر بدانید:
– IRS ایالات متحده به دنبال مشتریان یک صرافی رمزنگاری دیگر است

– اشاره دادگاه ایالات متحده به IRS ممکن است حقوق حریم خصوصی کاربران Coinbase را در حسابرسی مالیاتی نقض کرده باشد

– IRS اکنون می تواند فراریان مالیات رمزنگاری آمریکا را پس از حکم تاریخی مورد تعقیب قرار دهد

– گزارش‌هایی مبنی بر اینکه IRS بر پاداش‌های سهام مالیاتی نمی‌پردازد، سردرگمی قانونی در ایالات متحده ایجاد می‌کند. اداره مالیات بریتانیا راهنمای خود را به روز می کند