دادستان های کره ای دارایی های رمزنگاری دو کوون بنیانگذار Terra را در میان مسائل حقوقی چند کشور هدف قرار می دهند.

دادستان های کره ای دارایی های ارز دیجیتال Do Kwon، بنیانگذار پروژه شکست خورده بلاک چین Terra را هدف قرار داده اند.

به گفته دان سونگهان، مدیر دفتر تحقیقات جرایم مالی در سئول، کوون ده ها میلیون دلار از گارد بنیاد لونا (LFG) را که او برای کمک به دفاع از استیبل کوین از بین رفته خود TerraUSD به دلار ایجاد کرده بود، خارج کرد. دادستانی ناحیه جنوبی

Sunghan در مصاحبه اخیر خود با بلومبرگ گفت که محل نگهداری توکن های دیجیتال Kwon به ارزش 29 میلیون دلار که از یک کیف پول رمزنگاری متعلق به LFG منتقل شده اند، در حال حاضر نامشخص است.

او اضافه کرد که وجوهی که واحد او ردیابی می کند، علاوه بر بیش از 10000 بیت کوین است که Kwon قبلاً از نهادهای خود منحرف کرده بود.

علاوه بر این، او و همکارانش هنوز اندکی بیش از 13 میلیون دلار در وام دهنده سوئیس Sygnum Bank AG دارند.

سونگان گفت: «ما فرض می‌کنیم که دو کوون، یا فردی تحت مدیریت او، مبلغ را برداشته و به کیف پول دیگری منتقل کرده است، نه به سیگنوم، و آن را در جای دیگری نقد کرده است».

دادستان های کره جنوبی تلاش می کنند 13 میلیون دلار باقی مانده را که در Sygnum نگهداری می شود، مسدود کنند.

وجوه از کیف پول رمزنگاری LFG قبل از انتقال از طریق یک سرویس خارج از بورس به بانک به یک کیف پول جداگانه منتقل شد.

دادستان های کره جنوبی همچنین در تلاش برای ردیابی محل اختفای دارایی های کوون هستند که احتمالاً توسط کوون شخصاً یا به دستور او منتقل شده است.

Kwon می تواند هم در کره جنوبی و هم در ایالات متحده خدمت کند

Sunghan همچنین گفت که استرداد Kwon به کره جنوبی منطقی تر است، اما افزود که یکی از بنیانگذاران Terraform Labs می تواند مدت زمان خود را در ایالات متحده نیز بگذراند.

کوون در ماه مارس در مونته نگرو به اتهام استفاده از اسناد مسافرتی جعلی دستگیر شد.

علاوه بر این، کوون به هشت فقره کلاهبرداری در نیویورک متهم شد که هر کدام شامل دو فقره کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری در کالاها و توطئه است.

دادستان های ایالات متحده ادعا کردند که کوون طی یک مصاحبه تلویزیونی در مورد میزان پذیرش بلاک چین Terra توسط کاربران، مجموعه ای از اظهارات نادرست و گمراه کننده را بیان کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین از Terraform Labs و مدیر عامل Kwon به اتهام سازماندهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در ارزهای دیجیتال شکایت کرده است.

این کمیسیون گفت که Terraform و Kwon میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در بازه زمانی بین 2018 تا مه 2022 با فروش «اوراق دارایی های رمزنگاری شده» به شکل دارایی های مصنوعی یا «mAssets»، استیبل کوین الگوریتمی Terra USD (UST) و خواهرش جمع آوری کردند. ارز دیجیتال LUNA

علاوه بر این، SEC ادعا کرد که Kwon بیش از 10000 بیت کوین را از ذخایر LFG به یک کیف پول سرد منتقل کرده و از طریق یک موسسه مالی سوئیسی پول نقد کرده است.

پروژه Kwon، TerraUSD، که قبلاً یکی از محورهای اکوسیستم بلاک چین Terra بود، در اوایل ماه مه 2022 سقوط کرد و باعث سقوط بازارهای رمزنگاری شد.

به دنبال آن، Kwon از دید عموم ناپدید شد، که منجر به گمانه زنی در مورد محل نگهداری رمزارز با LFG شد.