یکی از حسابداران کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می گوید صرافی ارز دیجیتال بایننس، مدیر عامل شرکت چانگ پنگ ژائو و نهادهای مرتبط «مقدار زیادی پول» را از سال 2019 تا سال جاری منتقل کردند.
بایننس و نهادهای آن در طی آن زمان حساب‌های زیادی در بانک Silvergate و Signature Bank داشتند که اکنون شکست خورده است. چهار شنبه.
این حسابدار گفت: «تراکنش‌های بسیاری از حساب‌های شرکت متعلق به Binance یا Zhao که در بانک Silvergate و Signature Bank نگهداری می‌شوند، نشان می‌دهند که مقادیر زیادی پول در حال ورود و خروج از حساب‌ها است. اعتبارات ورودی بزرگ با بدهی های خروجی در عرض چند روز دنبال می شود و در نتیجه حساب ها در ابتدا و انتهای ماه موجودی نسبتاً کمتری را حفظ می کنند.
به عنوان مثال، یک حساب با Silvergate دارای موجودی ابتدایی 7.6 میلیون دلاری و موجودی پایانی 7.7 میلیون دلاری بود، اما در فوریه 2022، 20 میلیون دلار واریز شد و در مجموع 17 میلیون دلار به سایر نهادهای بایننس منتقل شد.
مشخص نیست که چرا این پول منتقل شده است، اما مؤسسات مالی در ایالات متحده ملزم به ارائه گزارش فعالیت های مشکوک هستند.
جان پوپئو، شریک گروه گالاتین که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مشاوره می‌دهد، می‌گوید: زمانی که یک مشتری بانک به طور مکرر مقادیر زیادی پول را بین حساب‌ها یا مؤسسات مختلف جابه‌جا می‌کند، می‌تواند یک پرچم قرمز باشد.
پوپئو گفت: “به عنوان یک موضوع کلی، این فعالیت باعث بررسی بیشتر بانک برای تأیید ماهیت فعالیت می شود.”
یکی از سخنگویان بایننس گفت وجوه مورد اشاره صندوق های شرکتی هستند و نه دارایی های کاربر.
این سخنگو گفت: “مانند هر شرکت دیگری در سراسر جهان، درآمد ما برای پوشش هزینه های عملیاتی اداره تجارت جهانی ما استفاده می شود.” ما در 17 کشور در سراسر جهان در سطح جهانی تحت نظارت هستیم و به طور منظم باید دارایی های حساب شرکتی را بهینه کنیم.
رویارویی بایننس با SEC
این تنها چند روز پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار بایننس و ژائو به دلیل “بی توجهی آشکار آنها به قوانین اوراق بهادار فدرال” صورت می گیرد.
رگولاتور ادعا کرد که Binance و BAM Trading که تحت رهبری ژائو به عنوان Binance.US تجارت می کردند، به طور غیرقانونی به عنوان یک صرافی، دلال-فروش و یک آژانس تسویه حساب بدون ثبت فعالیت می کردند.
SEC همچنین گفت Solana، Cardano، Polygon در میان سایر موارد به عنوان اوراق بهادار در شکایت برچسب خورده اند.
آژانس همچنین درخواست اضطراری داد حرکت – جنبش سه شنبه شب برای مسدود کردن دارایی های Binance.US.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت: «از آنجایی که متهمان مکرراً نتوانسته‌اند تضمین‌های کافی ارائه کنند، SEC اکنون به دنبال کمک دادگاه برای اطمینان از ایمنی و در دسترس بودن دارایی‌های سرمایه‌گذار است و اینکه متهمان دارایی‌هایی را که ممکن است در صورت غلبه SEC در این اقدام به سر رسید، از بین نبرند.» در حرکت
در ساعت 11:20 صبح به وقت شرقی به روز شد تا شامل اطلاعاتی از جان پوپئو شود
به روز رسانی در 3:21 برای شامل پاسخ از Binance
