بزرگترین طرح کلاهبرداری بیت کوین منجر به جریمه 3.4 میلیارد دلاری در پرونده ارائه شده توسط CFTC می شود

یک قاضی حکم به مجازات رکوردشکنی 3.4 میلیارد دلاری در پرونده کلاهبرداری مربوط به بیت کوین توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده داده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی در روز پنجشنبه، CFTC فاش کرد که کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، یک تبعه آفریقای جنوبی و مدیر عامل شرکت Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)، به دلیل نقش خود در یک طرح متقلبانه استخر کالا که شامل ارز خارجی است، محکوم شده است. معاملات و بیت کوین

این طرح شامل یک استراتژی بازاریابی چندسطحی بین المللی بود که مردم را به اهدای بیت کوین برای عضویت در یک استخر کالای ثبت نشده تشویق می کرد.

قاضی لی یکل به استینبرگ دستور داد 1.73 میلیارد دلار غرامت و 1.73 میلیارد دلار جریمه پولی مدنی دیگر بپردازد.

CFTC گفت که این “بزرگترین طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین” است که در هر پرونده CFTC اعمال می شود و “بالاترین جریمه پولی مدنی صادر شده در هر پرونده CFTC” است.

از مه 2018 تا مارس 2021، اشتاینبرگ 29421 بیت کوین از 23000 نفر در ایالات متحده و خارج از کشور را پذیرفت. ذخیره بیت کوین در آن زمان بیش از 1.7 میلیارد دلار ارزش داشت، اما در حال حاضر تقریباً 867 میلیون دلار ارزش دارد.

CFTC متوجه شد که اشتاینبرگ تمام بیت کوینی را که از شرکت کنندگان استخر جمع آوری کرده بود، تصاحب کرده است.

Steynberg مسئول کلاهبرداری در ارتباط با معاملات خرده‌فروشی ارز خارجی، تخلفات ثبتی، کلاهبرداری توسط یکی از افراد مرتبط اپراتور استخر کالا و عدم رعایت مقررات اپراتور استخر کالا (CPO) شناخته شده است.

علاوه بر این، دخالت Steynberg با قانون بورس کالا منجر به ممنوعیت دائمی شرکت او در هر رفتاری که این قانون را نقض می کند، شده است. او همچنین برای همیشه از تجارت در بازارهای تحت نظارت CFTC یا ثبت نام در CFTC منع شده است.

CFTC در ابتدا در 30 ژوئن 2022 یک پرونده اجرای مدنی به دلیل تقلب و نقض ثبت نام علیه Steynberg در یک دادگاه فدرال تشکیل داد.

اگرچه متهم از مجریان قانون آفریقای جنوبی فرار کرد، اما از دسامبر 2021 تحت حکم بازداشت اینترپل در برزیل نگهداری می شود. علیرغم غیبت اشتاینبرگ در پرونده خود، او مسئول شناخته شده و به پرداخت جریمه مدنی سابقه دار محکوم شده است.

CFTC و SEC فشار بر شرکت های رمزنگاری در میان افزایش نظارت نظارتی

CFTC و SEC که دو تن از بزرگ‌ترین تنظیم‌کننده‌های مالی در ایالات متحده هستند، پس از فروپاشی بی‌سابقه صرافی ارزهای دیجیتال FTX، سرکوب شدیدی را علیه صنعت کریپتو آغاز کرده‌اند.

CFTC اخیراً اعلام کرده است که از بایننس و موسس Changpeng “CZ” Zhao به اتهام اینکه صرافی ارز دیجیتال آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده را در تخطی از قانون ارائه کرده است، شکایت کرده است.

علاوه بر این، SEC یک «اخطار Wells» به کوین‌بیس ارسال کرده است که صرافی رمزارز را به اقدامات قانونی در مورد برخی از دارایی‌های دیجیتال فهرست‌شده، سرویس سهام آن Coinbase Earn، Coinbase Prime و Coinbase Wallet تهدید کرده است.

همانطور که گزارش شده است، محیط نظارتی تشدید شده در ایالات متحده، Binance.US را مجبور کرده است که از معامله 1.3 میلیارد دلاری برای خرید وام‌دهنده رمزنگاری ورشکسته Voyager Digital خارج شود.

Binance.US در اوایل این هفته گفت: «جو مقرراتی خصمانه و نامطمئن در ایالات متحده یک محیط عملیاتی غیرقابل پیش بینی را ایجاد کرده است که بر کل جامعه تجاری آمریکا تأثیر می گذارد.