پلیس مالزی «صرافی رمزارز مبتنی بر USDT» را منهدم کرد – مظنونان «رمز ارزی را به چین فروختند»
پلیس مالزی یک صرافی غیرقانونی و بین‌المللی رمزنگاری مبتنی بر USDT را مورد بررسی قرار داده است.
چهل نفر دستگیر شدند.
ظاهراً صرافی به شهروندان چینی اجازه داد USDT را با پول نقد معامله کنند.
طبق گزارش رسانه مالزیایی اورینتال دیلی، این مجسمه توسط تیم تحقیقات جرایم تجاری پلیس و مرکز ملی جرایم مالی انجام شده است.
افسران ادعا کردند که “صرافی” را که به ارائه خدمات “قمار آنلاین غیرقانونی” نیز مشکوک است، به طور کامل منحل کرده اند.
کارآگاهان گفتند که مدتی است در حال بررسی مبادله مظنون بودند.
آنها گفتند که صرافی به طور سیستماتیک پول دریافتی از چین را به USDT تبدیل کرده است.
سپس ظاهراً «توکن‌ها را به عقب منتقل کرد [individuals in] چین.”
افسران ادعا کردند که شواهدی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این گروه «بدون مجوز فعالیت‌های مبادله ارزهای دیجیتال» را در مالزی انجام داده‌اند.
طبق قوانین مالزی، همه شرکت‌های مرتبط با رمزارز باید فعالیت‌های خود را نزد رگولاتورها ثبت کنند.
شرکت های رمزنگاری که موفق به دریافت مجوزهای عملیاتی نشوند مشمول مجازات می شوند.
در اوایل ماه جاری، کمیسیون اوراق بهادار کشور به Huobi Global دستور داد تا فعالیت های خود در مالزی را متوقف کند.
کمیسیون به Huobi Global دستور داد تا وب سایت و برنامه های تلفن همراه خود را در بازارهایی مانند فروشگاه اپل و گوگل پلی غیرفعال کند.
تصور می‌شود که اشتهای بسیاری از شهروندان چینی برای خرید ارزهای دیجیتال، علی‌رغم ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال، همچنان قوی است.
Cryptonews.com شواهدی از افراد ظاهراً ساکن چین دیده شده است که USDT را برای بیت کوین (BTC) و سایر سکه ها از طریق پلتفرم های خارج از کشور پس از ممنوعیت 2021-2022 معامله می کنند.
مالزی: اپراتورهای مشکوک مبادلات رمزنگاری از کجا آمده اند؟
واحدهای پلیس مالزی به چندین آدرس به طور همزمان یورش بردند و مظنونان زن و مرد دستگیر شدند.
پلیس با صدور بیانیه ای توضیح داد که مظنونان “بین 20 تا 58 سال سن دارند.”
مظنونان به همراه “15 مرد و 6 زن از چین” اهل مالزی هستند.
حداقل یک مرد سنگاپوری نیز دستگیر شد.
افسران گفتند که 88 گوشی تلفن همراه، پول نقد از جمله 5000 دلار آمریکا را کشف و ضبط کردند.
آنها همچنین شمش‌های طلا، اتومبیل‌ها، ساعت‌های لوکس، کیف‌های دستی و «انواع جواهرات طلا» را مصادره کردند.
کارآگاهان افزودند که این صرافی همچنین یک “سندیکای قمار” برای مشتریان عمدتا تایوانی دارد.
پلیس مظنونان را مظنون به اجازه به افراد چینی برای استفاده از حساب های بانکی “قاطر پول” برای تبادل تراشه هایی است که می تواند در “سکوهای قمار آنلاین” استفاده شود.
دادستان ها می خواهند مظنونان را به پولشویی، قمار و جرایم مرتبط با رمزارز متهم کنند.
