تاجر Avraham Eisenberg در ماه دسامبر برای 100 میلیون دلار کلاهبرداری رمزنگاری محاکمه می شود

Avraham Eisenberg، تاجری که متهم به دستکاری صرافی غیرمتمرکز Mango Markets در یک کلاهبرداری عظیم چند میلیون دلاری است، قرار است در 4 دسامبر در نیویورک محاکمه شود.

این کلاهبرداری در 11 اکتبر 2022 انجام شد و Mango Markets در آن زمان توییت کرد که یک هکر اوراکل قیمت این پلتفرم را دستکاری کرده است که منجر به ضرر حدود 110 میلیون دلاری شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر دو اتهاماتی را علیه وی مطرح کرده اند.

آیزنبرگ توسط CFTC به مشارکت در فعالیت های کلاهبرداری، دستکاری بازار و نقض قانون بورس کالا متهم شده است.

این سازمان تحریم های مالی، ممنوعیت خرید و فروش کالاهای دارایی مجازی و بازپرداخت وجوه را دنبال می کند.

یک طرح ادعایی آشکار می شود

طبق پرونده CFTC، طرح آیزنبرگ به دنبال افزایش مصنوعی ارزش دارایی های قرارداد سوآپ او در Mango Markets بود.

گفته می شود که او قصد داشته حجم عظیمی از دارایی های دیجیتال را بدون بازپرداخت آنها قرض کند.

Mango Markets یک DEX مبتنی بر Solana است که توسط یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) متشکل از دارندگان توکن بومی آن، MNGO اداره می شود.

این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات مالی را به سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، از جمله توانایی وام دادن، وام گرفتن، مبادله و استفاده از اهرم برای اهداف تجاری.

در 27 دسامبر 2022، وزارت دادگستری آمریکا آیزنبرگ را دستگیر کرد به دلیل مشارکت در کلاهبرداری Mango Markets، که او در توییتر اعتراف کرد و آن را “یک استراتژی تجاری بسیار سودآور” توصیف کرد.

برای انجام این کلاهبرداری، اعتقاد بر این است که آیزنبرگ درست قبل از هک دو حساب ناشناس در Mango Markets ایجاد کرده و هر کدام را با 5 میلیون دلار USDC تامین کرده است.

او از یک حساب برای ایجاد موقعیت خرید به ارزش 19 میلیون دلار استفاده کرد که شامل بیش از 400 میلیون مبادله MNGO/USDC تقریباً 0.04 دلار بود.

سپس از حساب دوم برای ایجاد یک موقعیت کوتاه با همان ارزش و تعداد مبادلات MNGO/USDC استفاده کرد.

CFTC بیان می‌کند که این عملاً منجر به یک تراکنش «شست‌شو» شد و آیزنبرگ با ایجاد هر دو حساب به‌صورت ناشناس، دخالت خود را پنهان کرد.

پس از نقض امنیتی، Mango DAO یک جایزه 47 میلیون دلاری برای فردی که مسئول سوء استفاده از آسیب‌پذیری است، همراه با تضمین مصونیت در برابر اقدامات قانونی، به شرط بازگرداندن توکن‌هایی به ارزش 67 میلیون دلار پیشنهاد کرد.

آیزنبرگ، مجرم، علناً شرایط توافق را پذیرفت. با این حال، در حال حاضر مشخص نیست که آیا توکن ها واقعاً به Mango DAO بازگردانده شده اند یا خیر.

در حالی که Mango Market DAO و جامعه آن ممکن است نرمی نشان دهند، سیستم حقوقی ایالات متحده و سازمان های مجری قانون کمتر مهربان هستند.

دادگاه دسامبر در انتظار است

جامعه ارزهای رمزپایه محاکمه آتی Avraham Eisenberg را که با اتهامات فدرال کلاهبرداری در کالاها، دستکاری کالاها و کلاهبرداری سیمی مواجه است، از نزدیک دنبال می کند.

اقرار آیزنبرگ مبنی بر بی گناهی در 9 ژانویه 2023، زمینه را برای محاکمه ای پرمخاطب در 4 دسامبر فراهم کرده است که می تواند منجر به 20 سال زندان شود.