بانک ملی استرالیا پرداخت به پلتفرم‌های رمزنگاری را که در آن کلاهبرداری‌ها بیشتر است متوقف می‌کند
بانک ملی استرالیا (NAB)، یکی از چهار بانک بزرگ کشور، برخی از پرداخت‌ها به صرافی‌های رمزنگاری «پرخطر» را مسدود کرده است، جایی که کلاهبرداری‌ها «شیوع‌تر» هستند.
NAB در بیانیه‌ای رسمی، با تشریح اقدامات جدید برای محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری، کلاهبرداری‌های کریپتو را به عنوان سریع‌ترین تهدید امنیتی که تنها در سال ۲۰۲۲ برای استرالیایی‌ها ۲۲۱ میلیون دلار استرالیا (۱۵۱ میلیون دلار آمریکا) هزینه داشت، شناسایی کرد.
«این کلاهبرداران بخشی از گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و فراملی هستند. کریس شیهان، مدیر تحقیقات گروهی و کلاهبرداری NAB، خاطرنشان کرد: به طور فزاینده ای شاهد استفاده آنها از پلتفرم های ارزهای دیجیتال برای ارسال سریع وجوه دزدیده شده به خارج از کشور هستیم.
علاوه بر مسدود کردن پرداخت‌ها به صرافی‌های رمزنگاری خاص، این بانک اقدامات کلیدی مانند اعلان‌های پرداخت و توقف استفاده از لینک‌ها در پیام‌های متنی غیرمنتظره را به عنوان بخشی از «استراتژی کلاهبرداری در سطح بانک» NAB معرفی کرده است.
با این حال، وام دهنده استرالیایی مشخص نکرد که کدام صرافی های رمزنگاری با بلوک های بانک مواجه خواهند شد.
NAB به سایر موسسات مالی بزرگ کشور از جمله Westpac Banking Corp.، Commonwealth Bank of Australia، و Australia & New Zealand Banking Group Ltd می‌پیوندد تا دسترسی به پلتفرم‌های کریپتو را از ترس خطرات ناشی از کلاهبرداری محدود کند.
ماه گذشته، بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA) اقداماتی را برای محدود کردن توانایی مشتریان برای ارسال پول به صرافی‌های رمزنگاری به منظور “کمک به محافظت” از آنها در برابر کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری معرفی کرد.
بایننس استرالیا ممکن است با فشار بیشتری روبرو شود
طبق گزارش‌های محلی، پس از اعلام NAB، بازوی استرالیایی صرافی بایننس ممکن است با فشار بیشتری مواجه شود.
شیهان گفت که ممنوعیت پرداخت‌ها در ابتدا برای «چندین» صرافی‌های رمزنگاری اعمال می‌شود و دامنه آن برای گسترش بیشتر خواهد بود.
«شما «صرافی رمزنگاری A» دارید که ما نگرانی‌هایی درباره آن داریم و اجازه نمی‌دهیم پرداخت‌ها به آنجا انجام شود. اگر ببینیم، همانطور که همیشه در مورد این گروه‌های جنایتکار اتفاق می‌افتد، آنها برای شروع به هدف قرار دادن چیز دیگری می‌چرخند، می‌توانیم تنظیمات قوانین خود را در حین حرکت تغییر دهیم.»
او به فایننشال ریویو گفت: «رویکرد ما با بقیه صنعت سازگار خواهد بود.
بایننس در استرالیا با چالش‌های نظارتی فزاینده‌ای مواجه شده است. این صرافی پس از اینکه Cuscal، تسهیل کننده پرداخت بایننس استرالیا، شراکت خود را به دلیل نگرانی در مورد کلاهبرداری متوقف کرد، تسهیلات برداشت AUD را متوقف کرد.
دیگر وام دهندگان بزرگ استرالیایی، Westpac و Commonwealth Bank، گزارش شده است که پرداخت ها به صرافی Binance را مسدود کرده اند. در 5 ژوئیه، رگولاتور شرکتی کشور جستجوهایی را در دفاتر Binance استرالیا در بحبوحه سرکوب نظارتی ایالات متحده در صرافی انجام داد.
