کوکوین و هوبی در گزارشی متهم هستند که بانک‌های روسیه را قادر به شکستن تحریم‌ها کرده‌اند

Huobi و KuCoin، دو تا از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال، طبق گزارش‌ها به ارائه خدمات به مشتریان بانک‌های تحریم شده روسیه ادامه داده‌اند.

بلومبرگ گزارش داد که این صرافی ها که هر دو در سیشل مستقر هستند، نتوانستند اقدامات مناسبی را برای مسدود کردن معامله گران از تراکنش با کارت های نقدی صادر شده توسط بانک های تحریم شده روسیه، از جمله Sberbank، در پلت فرم های همتا به همتا خود انجام دهند. شرکت Inca Digital ارائه شده است.

آدام زارازینسکی، مدیرعامل اینکا دیجیتال، روز جمعه در مصاحبه ای گفت که این می تواند نقض تحریم های آمریکا و اروپا باشد. او خاطرنشان کرد که این تراکنش‌ها اغلب شامل تتر، یک استیبل کوین دلاری است که توسط Tether Limited راه‌اندازی شده است، که در سال‌های گذشته با نظارت‌های نظارتی قابل توجهی روبرو بوده است.

زارازینسکی گفت: «روس‌ها اغلب از تتر برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می‌کنند.» این دو صرافی کاملاً برای ارائه خدمات بانکداری رمزنگاری به بانک‌های تحریم شده روسیه استفاده می‌کنند.

مدیران KuCoin این گزارش را رد کردند در حالی که جاستین سان مشاور Huobi به این ادعا اشاره نکرد. جانی لیو، مدیر اجرایی کوکوین، گفته است: «کوکوین از برداشت و سپرده کارت‌های صادر شده توسط بانک‌های روسیه پشتیبانی نمی‌کند».

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، «روش‌های متعددی را برای روس‌ها برای تبدیل ارزهای محلی به کریپتو» ارائه می‌کند، از جمله از طریق میز معاملات خارج از بورس آنها و یک بازار همتا به همتا.

بایننس این اتهامات را رد کرد. این صرافی گفت که به طور کامل مقررات KYC را اعمال می کند و افزود که حتی “گام فوق العاده ای را برای فیلتر کردن هر گونه ارتباط بین کاربران انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که هیچ ارتباط احتمالی با نهادهای روسی از طریق هر نوع راه حلی وجود ندارد.”

در همین حال، گزارش ادعا می‌کند که صرافی ByBit مستقر در سنگاپور به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از بازار همتا به همتا و سپرده فیات، روبل روسیه را به ارز دیجیتال تبدیل کنند. روس‌ها همچنین می‌توانند پس از واریز ارز فیات از طریق یک کیف پول دیجیتال آنلاین یا یک کارت بانکی محلی – از جمله «هر کارت صادرشده توسط روسیه»، رمزنگاری را در صرافی خریداری کنند.

بسیاری از این صرافی‌ها به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، رسما فعالیت خود را در روسیه محدود کردند. آنها مدعی شدند که کاربران روسیه را مسدود کرده و از باز کردن حساب های جدید جلوگیری می کنند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که روز جمعه اولین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بود، درگیری که از آن زمان تاکنون صدها هزار سرباز از هر دو طرف کشته شده و میلیون ها اوکراینی مجبور به ترک خانه های خود شده است.

اینکا گفت که قصد دارد به زودی این گزارش را به صورت علنی منتشر کند تا نقایص تلاش های واشنگتن برای محاصره نهادهای روسیه و الیگارشی ها از سیستم مالی گسترده تر را برجسته کند.

شایان ذکر است که تعدادی از سیاست گذاران و مقامات پیش از این در مورد تلاش های احتمالی روسیه برای دور زدن تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال هشدار داده بودند. در واقع، الیزابت وارن، سناتور دموکرات برجسته ایالات متحده، حتی لایحه ای را برای جلوگیری از تراکنش های ارزهای دیجیتال روسیه به کنگره ایالات متحده ارائه کرد.