وکلا از سرنوشت «37 میلیارد دلار گمشده» دو کوون مطمئن نیستند – آیا سرمایه گذاران هرگز پول خود را پس خواهند گرفت؟

کارشناسان حقوقی کره جنوبی مطمئن نیستند که آیا «قربانیان» کلاهبرداری هایی که گفته می شود توسط مدیران دو کوون و ترافرم لبز انجام شده است، قادر به بازپرداخت وجوه خود – با تخمینی 37 میلیارد دلار در حال حاضر «مفقود» هستند یا خیر.

Segye Ilbo گزارش داد که دادستان های کره جنوبی امیدوارند حداقل 5.5 میلیون دلار از این مبلغ را مسدود کنند.

آنها فکر می کنند که Kwon، مدیر عامل Terraform، این وجوه را در صرافی های ارزهای دیجیتال در خارج از کشور و در حساب های بانکی سوئیس نگه داشته است.

و آنها در این هفته از صرافی ها و بانک ها خواسته اند تا به آنها کمک کنند دسترسی Kwon به وجوه را قطع کنند.

دادستان ها همچنین فکر می کنند که می توانند مقداری وجوه از توقیف دارایی های Kwon در کره جنوبی را پس بگیرند.

دارایی هایی از جمله زمین، کریپتو، وسایل نقلیه و ساختمان ها نیز از مدیران Terraform توقیف شده است.

دارایی های مشابهی نیز از بنیانگذار شرکت دانیل شین توقیف شده است.

رقم 37 میلیارد دلاری که به طور گسترده در رسانه های کره جنوبی نقل شده است، شامل کل پولی است که سرمایه گذاران در پروژه های Terra به این شرکت برای خرید سکه های اکوسیستم Terra پرداختند.

رسانه های کره جنوبی گزارش داده اند که رئیس جمهور کره جنوبی، یون سوک یول، تلاش “همه جانبه” برای بازگرداندن کوون به کشور خود انجام می دهد.

گفته می‌شود که یون می‌خواهد کوون به کره جنوبی بازگردانده شود تا با اتهامات مواجه شود.

کوون مدعی شده است که حقوق او “نقض” شده است.

کوون ماه گذشته به همراه یکی دیگر از مدیران ترا در مونته نگرو دستگیر شد.

گزارش شده است که این دو نفر با یک انبار اسناد مسافرتی جعلی پیدا شده اند.

مقامات حقوقی در ایالات متحده و سنگاپور نیز مونته نگرو را تحت فشار قرار داده اند تا کوون را برای مواجهه با اتهامات در حوزه قضایی خود استرداد کند.

برخی امیدوارند که بازگرداندن کوون به کره جنوبی به بازرسان کمک کند تا بقیه “37 میلیارد دلار” را که از زمان پرواز کوون در سال گذشته “تبخیر” شده است، پیدا کنند.

کوون شرکت های کره جنوبی خود را درست قبل از سقوط سکه های اکوسیستم Terra در ماه می تعطیل کرد.

اما به نظر می رسد کارشناسان حقوقی تردید دارند.

چه اتفاقی برای 37 میلیارد دلار تبخیر شده خواهد افتاد؟

در مصاحبه با KBS’ Klab، وکیل Ye Ja-seon از شرکت حقوقی Gwangya اظهار داشت که محاکمه Kwon در کره جنوبی “دشوار” خواهد بود.

او اظهار داشت که اثبات اینکه “قانون بازار سرمایه نقض شده است” بر عهده دادستان است.

و انجام این کار مستلزم آن است که دادستان ها ثابت کنند که رمزارز را می توان «یک محصول مالی» طبق شرایط قوانین ملی در نظر گرفت.

این پرونده همچنین بر عهده دادستان هایی است که ثابت کنند دارایی های رمزنگاری شده را می توان به عنوان “اوراق بهادار” در نظر گرفت.

مجدداً، قانون کره جنوبی مبنای قانونی برای این ادعا فراهم نمی کند.

ی همچنین به هانکوک ایلبو گفت که «معلوم نیست که آیا کوون به کره جنوبی بازگردانده خواهد شد، با وجود اینکه [the government’s] تلاش ها.”

آیا محاکمه Kwon در کره جنوبی به سرمایه گذاران کمک می کند تا پول خود را پس بگیرند؟

شما خبر بدی برای گروه های زیادی از سرمایه گذاران کره جنوبی داشتید که امیدوارند از Kwon به دلیل کلاهبرداری و دریافت غرامت شکایت کنند.

او توضیح داد:

“[According to South Korean law,] عواید ضبط شده از جرم متعلق به خزانه ملی است و بین قربانیان توزیع نمی شود.

Ye اضافه کرد که در حالی که در ایالات متحده، کمیسیون نظارتی بورس و اوراق بهادار (SEC) می تواند وجوه قربانیان کلاهبرداری را از طریق دعاوی مدنی در برخی موارد بازیابی کند، چنین سیستمی در کره جنوبی وجود ندارد.

او اظهار داشت:

” [South Korean] مقامات باید صادقانه بپذیرند که بازیابی پول از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود. در عوض آنها باید بپذیرند که بهترین کار در این مورد جلوگیری از آسیب دیدن قربانیان بیشتر است. تنها با تلاش برای محافظت از بازار، قربانیان واقعی می‌توانند از حمایت برخوردار شوند.»

این کارشناس حقوقی همچنین خاطرنشان کرد که مجازات جرایم مالی در کره جنوبی بسیار ملایم تر از ایالات متحده است.

شما نتیجه گرفتید:

این به ما بستگی دارد که کره جنوبی به پناهگاه جرایم مالی تبدیل شود یا کشوری پاک.»