رگولاتورها تراکنش های میلیارد دلاری بایننس از طریق بانک های ایالات متحده را کشف کردند

یک پرونده جدید از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نشان می دهد که بایننس میلیاردها دلار از سرمایه مشتری را از طریق Signature Bank و Silvergate Bank منتقل کرده است – هر دو شرکت های آمریکایی دوستدار رمزنگاری که در ماه مارس شکست خوردند.

ساچین ورما، حسابدار SEC در روز چهارشنبه گفت تشکیل پرونده که نهادهای تحت کنترل مدیر عامل صرافی – Changpeng Zhao (CZ) – حساب های متعددی در هر دو بانک داشتند. یکی از این نهادها، Merit Peak Limited بود که SEC ادعا شده است در روز دوشنبه میلیاردها دلار سرمایه مشتری از Binance و Binance ایالات متحده “ترکیب” شده بود.

بین سال‌های 2019 تا 2021، حساب‌های مریت پیک، 22 میلیارد دلار، شامل تقریباً 11 میلیارد دلار از Key Vision، 7.2 میلیارد دلار از سایر نهادهای بایننس، و 1.2 میلیارد دلار از BAM Trading دریافت کردند. [Binance US]ورما درباره حساب Silvergate شرکت جزایر ویرجین بریتانیا نوشت. بیشتر این پول – 21.6 میلیارد دلار – به Paxos Trust Company، ناشر پشتیبان استیبل کوین BUSD بایننس پرداخت شد.

این پرونده اضافه می‌کند که بایننس و ژائو در هر دو بانک دارای حساب‌هایی هستند که اغلب با اعتبارات ورودی کلان و پس از آن بدهی‌های خروجی «در عرض چند روز» در اختیار داشتند، به طوری که حساب‌ها «تراز نسبتاً پایین‌تری را در ابتدا و انتهای ماه حفظ می‌کنند».

این ادعاها یادآور رویترز است گزارش ماه گذشته ادعا کرد که بایننس بین سال های 2020 و 2021 وجوه مشتری را با صندوق های شرکتی ترکیب کرده است.

بایننس با این ادعا که هیچ “وجوه مشتری” یا “سپرده دلاری” با هم ترکیب نشده است، این اظهارات را به چالش کشید، زیرا هر گونه اختلاط ادعا شده فقط مربوط به تبدیل USD به توکن های BUSD در حساب های مشتریان بود.

این حسابدار همچنین 494 میلیون دلار انتقال یافته به شرکت تحقیق و توسعه بلاک چین “Sigma Chain” متعلق به ژائو را از نهادهای مرتبط بایننس ردیابی کرد.

وجوه در نهایت به تعدادی دیگر از نهادهای مرتبط با بایننس بازگردانده شد، از جمله 32 میلیون دلار به Guangying Chen – یکی از همکاران ژائو و ملی پوش چینی با پیوندهای اولیه با Binance.

این پرونده همچنین نشان داد که Guanying یکی از امضاکنندگان فهرست شرکت‌های خارجی دیگر متعلق به ژائو بود که بسیاری از آنها بایننس را به نام خود داشتند.

یکی از این حساب‌های شرکت شامل Bitfinity UAB (با نام مستعار Binance UAB) است که از طریق وب انتقال حساب‌های Binance بین سال‌های 2020 و 2022، یک حساب شرکتی تحت کنترل Guanying 47 میلیون دلار ارسال کرد.

بر اساس نیویورک تایمزسخنگوی Binance این موضوع را رد کرده است که تراکنش های گزارش شده در پرونده شامل هرگونه وجوه مشتری باشد.

با این حال، لوئیز شلی، استاد دانشگاه جورج میسون و متخصص پولشویی، گفت که نقل و انتقالات بایننس “یکی از موارد قابل توجه” سوء رفتار مالی است که وی دیده است. او گفت: «این خیلی ماموت است و باید پرچم‌های قرمز را به اهتزاز درآورد.