تحقیقات نظارتی دلیو وام دهنده کریپتو کره جنوبی را هدف قرار می دهد

کره جنوبیشرکت دلیو در حال حاضر تحت بررسی است زیرا کمیسیون خدمات مالی کشور (FSC) در حال تحقیق درباره شرکت وام دهنده رمزنگاری به دلیل ادعای کلاهبرداری، اختلاس و نقض اعتماد است.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری محلی Digital Asset، این تحقیقات ناشی از تصمیم یکجانبه Delio برای تعلیق سپرده‌ها و برداشت‌های کاربران در 14 ژوئن است که نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.

را FSC در حال بررسی شرایط پیرامون این تصمیم، از جمله اقدامات ادعایی کلاهبرداری و نقض اعتماد توسط دلیو است.

مدیریت این شرکت همچنین به دلیل انکار هرگونه ارتباط یا قرار گرفتن در معرض شرکت وام دهنده خواهر مشکلش، هارو اینوست، قبل از تعلیق تحت نظارت است.

در طول جلسه فوق العاده سرمایه گذاران که در 17 ژوئن برگزار شد، مدیر عامل دلیو، جونگ سانگ هو، اعلام کرد که شرکت به تدریج برداشت های خود را از سر خواهد گرفت، بدون اینکه برنامه مشخصی ارائه کند.

برداشت نسبی برای برخی از خدمات سهام خود در 27 ژوئن آغاز شد، زیرا دلیو به دنبال اطمینان سرمایه گذاران از تعهد خود به تضمین سرمایه برای جبران خسارت بود.

دلیو، که به عنوان یکی از وام دهندگان برجسته کریپتو در کره جنوبی شناخته می شود، دارایی های قابل توجهی از جمله حدود 1 میلیارد دلار بیت کوین دارد.بیت کوین) 200 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 8.1 میلیارد دلار در آلتکوین های مختلف.

با این حال، تحقیقات در حال انجام منجر به ایجاد محدودیت هایی برای مدیر عامل و کارکنان مدیریتی شده است و از خروج آنها از کشور در حین انجام تحقیقات دادستان جلوگیری می کند.

خواهر شرکت وام دهی دلیو، هارو سرمایه گذاری در ترکیب

این تحقیقات همچنین بر شرکت خواهر دلیو، هارو اینوست سایه افکنده است که در 13 ژوئن برداشت‌ها و سپرده‌گذاری‌ها را به دلیل مشکلات مربوط به «اپراتور محموله» به حالت تعلیق درآورد.

گزارش‌ها این تعلیق را به گزارش‌های مدیریت جعلی ارائه شده توسط شریک عملیاتی آن، B&S Holdings (Aventus سابق) نسبت می‌دهند. اقدامات حقوقی از جمله دعاوی کیفری و مدنی در جریان است.

دلیو روز بعد از آن پیروی کرد، احتمالاً به دلیل نگرانی در مورد قرار گرفتن در معرض طرف مقابل. هارو اینوست از آن زمان تعداد کارکنان خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است و علیه شریک خدمات خود اقدام قانونی می کند.

به عنوان یک ارائه دهنده دارایی مجازی ثبت شده (VASP)، دلیو تحت مقررات واحد اطلاعات مالی کره جنوبی قرار دارد. با این حال، هارو اینوست، به عنوان یک غیر VASP، خارج از صلاحیت قانون‌گذاران باقی می‌ماند.

تحقیقات FSC بر اهمیت نظارت نظارتی و حمایت از سرمایه گذاران در بخش وام های رمزنگاری تاکید می کند.

ذینفعان به دقت تحولات این پرونده را زیر نظر دارند، زیرا ممکن است پیامدهای گسترده تری برای چارچوب قانونی و الزامات شفافیت برای ارائه دهندگان دارایی مجازی در کره جنوبی داشته باشد.

تحقیقات در مورد Delio خطرات ذاتی مرتبط با مشارکت در صنعت کریپتو را برجسته می کند. با ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت سنتی، بخش کریپتو هم کسب‌وکارهای قانونی و هم بازیگران بد را به سمت خود جذب کرده است.

مواردی مانند Delio به‌عنوان داستان‌های هشداردهنده عمل می‌کنند و بر نیاز به چارچوب‌های نظارتی جامع تأکید می‌کنند که می‌تواند به طور مؤثر چنین خطراتی را برطرف کرده و کاهش دهد.

با اجرای مقررات سختگیرانه، مقامات می توانند دستورالعمل های روشنی را برای فعالان بازار ایجاد کنند و شفافیت و پاسخگویی را در سراسر صنعت ارتقا دهند.

علاوه بر چارچوب‌های نظارتی قوی، شیوه‌های مدیریت ریسک مؤثر برای ثبات و پایداری درازمدت بخش وام‌دهی کریپتو ضروری است.

فعالان بازار باید پروتکل‌های دقیق ارزیابی ریسک را اتخاذ کنند، بررسی دقیقی را در مورد شرکای بالقوه انجام دهند و کنترل‌های داخلی قوی را اجرا کنند. این موارد به شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های احتمالی، تقویت عملیات در برابر فعالیت‌های متقلبانه و نوسانات پیش‌بینی نشده بازار کمک می‌کند.