یک گزارش جدید ادعا می‌کند که روس‌ها از «چندین» صرافی‌های رمزنگاری مسکو برای ارسال تتر (USDT) به افراد مستقر در بریتانیا استفاده می‌کنند.
به گفته شعبه روسیه سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل و رسانه The Bell، «چندین صرافی رمزارز» اکنون در مسکو «عملیات» هستند، جایی که آنها «خدماتی را ارائه می‌دهند» که به روس‌ها اجازه می‌دهد «وجوه نقدی» را در بریتانیا برداشت کنند.
این سازمان غیردولتی اعلام کرد که “انتقال پول به خارج از روسیه با کمک صرافی های ارز دیجیتال واقع در مرکز تجارت بین المللی مسکو امکان پذیر شده است. [aka Moscow-City]”
تحریم ها و ضدتحریم ها کنترل های شدیدی را بر جابجایی وجوه بین روسیه و کشورهای خارجی اعمال کرده است.
اما شفافیت بین‌الملل روسیه گفت که «هشت صرافی رمزارز مستقر در روسیه را پیدا کرده است که می‌گویند مایل به انتقال USDT هستند».
پلتفرم‌ها گفتند که «توکن‌ها را برای تحویل در لندن به پول نقد تبدیل می‌کنند».
NGO نوشت:
«با وجود ما [requests] برای انجام نقل و انتقالاتی که منجر به تحویل بیش از آن شود [$12,000] در پول نقد (بله، کیسه‌های پر از پول نقد)، عدم کنجکاوی مشخصی از سوی این مبادلات در مورد هویت مشتریانشان وجود داشت.»
صرافی های رمزارز روسیه چگونه پول نقد به بریتانیا ارسال می کنند؟
شفافیت بین‌الملل روسیه افزود که از ماموران مخفی این سازمان خواسته نشده است که پاسپورت یا هر نوع مدرک شناسایی دیگری ارائه دهند تا مبادله انجام شود.
این صرافی گفت که صرافی‌ها فقط «جزئیاتی درباره لباس‌های کلکسیونر و احتمالاً شماره سریال اسکناس برای اثبات هویت خود» خواسته‌اند.
این سازمان غیردولتی خاطرنشان کرد که «پیک‌های» پول نقد مستقر در لندن «روس زبان» بودند. و گفت جزئیات تحویل با استفاده از برنامه چت تلگرام ترتیب داده شده است.
یکی از این صرافی ها Suex نام داشت، پلتفرمی که در سال 2021 با تحریم های آمریکا ضربه خورد.
واشنگتن معتقد است که سوکس پولشویی را در پلتفرم خود فعال کرده است.
این سازمان غیردولتی خاطرنشان کرد که درخواست نکردن جزئیات هویت مشتری “نقض مستقیم قوانین ضد پولشویی بریتانیا است.”
این سازمان غیردولتی اضافه کرد که محققان آن توانستند تاریخچه تعدادی از کیف پول های رمزنگاری مرتبط با صرافی ها را ردیابی کنند.
و گفت که متوجه شده است که برخی از کیف پول ها تا 470000 دلار USDT را پردازش کرده اند.
شفافیت بین‌الملل روسیه نوشت: به نظر می‌رسد صرافی‌ها مقادیر کمتری از دارایی‌های رمزنگاری کمتر محبوب را پردازش کرده‌اند.
در اوایل ماه جاری، آژانس مبارزه با پولشویی دولت روسیه (AML) اعلام کرد که حدود 25000 کاربر مشکوک به انجام تخلفات AML را تحت نظر دارد.
