شکایت SEC و CFTC علیه Sam Bankman-Fried توسط قاضی ایالات متحده متوقف شد – دلیل آن

یک قاضی نیویورک پرونده هایی را علیه مدیر عامل سابق FTX که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا مطرح شده بود، تا پایان پرونده های جنایی علیه وی متوقف کرده است.

روز دوشنبه، قاضی منطقه ای ایالات متحده، کوین کاستل در منهتن، با این استدلال که نتیجه پرونده جنایی احتمالاً بر موضوعات باقی مانده در پرونده های مدنی تأثیر می گذارد، درخواستی برای عقب نشینی از شکایت های مدنی ارائه شده توسط SEC و CFTC را پذیرفت. توسط رویترز

در این گزارش آمده است که دادستان ها همچنین ادعا کردند که بانکمن-فرید “می تواند در پرونده های مدنی شواهدی را برای استیضاح نادرست شهود دولتی، دور زدن قوانین کشف در پرونده های جنایی و تنظیم دفاع کیفری خود جمع آوری کند.”

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، درخواست توقف دادرسی مدنی را تا پایان پرونده وزارت دادگستری علیه مدیر عامل سابق در هفته گذشته ارائه کرد.

FTX و گروهی از شرکت های رمزنگاری آن در اوایل نوامبر برای فصل 11 ورشکستگی اعلام کردند. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمنده FTX، بعداً پس از اینکه دادستان های ایالات متحده رسماً علیه او اتهامات جنایی ارائه کردند، در باهاما دستگیر شد. او در نهایت به ایالات متحده مسترد شد، جایی که پس از پرداخت 250 میلیون دلار وثیقه در دادگاه نیویورک از زندان آزاد شد.

وزارت دادگستری هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم، پولشویی، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از کالاها و توطئه برای نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی علیه رئیس شرمسار کریپتو تنظیم کرده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین SBF را با اتهامات مدنی به دلیل کلاهبرداری متهم کرد و گفت که Bankman-Fried، FTX و Alameda Research باعث از دست دادن بیش از 8 میلیارد دلار در سپرده های مشتریان شده اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز اتهامات مشابهی را مطرح کرده است.

SEC جنگ نظارتی علیه کریپتو را آغاز می کند

فروپاشی بی‌سابقه FTX، که میلیاردها ضرر به مشتریان خرده‌فروشی وارد کرد، خشم تنظیم‌کنندگان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. به طور خاص، دادستان‌های ایالات متحده تلاش‌ها را برای وارد کردن شرکت‌های رمزنگاری تحت فرمانروایی خود افزایش داده‌اند.

در اواخر ژانویه، کاخ سفید برنامه‌های خود را برای رسیدگی به خطرات احتمالی ارزهای دیجیتال در نقشه‌ای شرح داد که از مقامات می‌خواهد «در صورت اقتضا اعمال را تشدید کنند» و کنگره «تلاش‌های خود را برای تنظیم این صنعت افزایش دهد».

هفته گذشته، SEC با کراکن صرافی کریپتو به توافق رسید تا ارائه خدمات یا برنامه‌های سهامداری به مشتریان در این کشور را متوقف کند و 30 میلیون دلار برای رفع اتهاماتی که در «ثبت نام پیشنهاد و فروش دارایی‌های رمزنگاری شده به‌عنوان یک سرویس» ناموفق بودند، بپردازد. برنامه، که کمیسیون اکنون به عنوان اوراق بهادار شناخته شده است.

و اخیراً، این آژانس فاش کرد که قصد دارد از ناشر استیبل کوین Paxos که پشت توکن های Pax Dollar (USDP) و Binance USD (BUSD) است، به خاطر استیبل کوین دوم شکایت کند.

استانیسلاو هاوریلیوک، مدیر ارشد اجرایی زوندا، در اظهارنظری گفت: با توجه به وضعیت اخیر FTX، طبیعی است که SEC با اعمال فشار و مقررات بیشتر بر بازار ارزهای دیجیتال، مانند بررسی اینکه آیا استیبل کوین‌ها توسط اوراق بهادار مورد اعتماد پشتیبانی می‌شوند یا خیر، واکنش نشان می‌دهد. او اضافه کرد:

«اگرچه دستیابی به توافق بین تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده و صنعت کریپتو ممکن است لحظه‌ای طول بکشد، من معتقدم که نتیجه برای همه طرف‌های درگیر سودمند خواهد بود، زیرا همه فعالیت‌ها با در نظر گرفتن ایمنی راه‌حل‌های مبتنی بر رمزارز و مشارکت‌کنندگان بازار انجام می‌شوند. “