اسناد شرکت فاش می‌کند که بایننس سال‌ها پیوندهای پنهان به چین را مخفی کرده است

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، بار دیگر در میان اتهامات پنهان کردن روابط خود با چین در کانون توجه قرار گرفت.

گزارش اخیر فایننشال تایمز نشان داد که بایننس حتی سال‌ها پس از خروج رسمی در پی سرکوب ارزهای دیجیتال در اواخر سال ۲۰۱۷، ارتباطات عمیق و گسترده‌ای با این کشور داشته است.

مدیر عامل Binance، Changpeng Zhao (CZ) و سایر مدیران عالی رتبه متهم شده‌اند که کارکنان را برای مخفی کردن عملیات چینی شرکت، از جمله دفتری در چین که حداقل تا آغاز سال 2020 مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدایت کرده‌اند.

Binance – پیوندهای چین سوخت را به آتش می افزایند

این افشاگری‌ها به آتش می‌افزایند، زیرا بایننس در حال حاضر با تعداد زیادی از مشکلات نظارتی مواجه است، از جمله شکایت اخیر توسط CFTC ایالات متحده به دلیل ارائه خدمات غیرقانونی به مشتریان آمریکایی.

CFTC بایننس را متهم کرد که عمداً اطلاعات مربوط به مکان دفاتر اجرایی خود را مخفی کرده و به طور گمراه کننده ای ادعا می کند که دفتر مرکزی آن بر اساس مکان CZ به عنوان بخشی از استراتژی فرار قانونی است.

علیرغم اظهارات عمومی بایننس مبنی بر اینکه در سال 2017 چین را ترک کرده است، اسناد داخلی نشان می دهد که چگونه این شرکت محدوده و محل نگهداری «تعداد کمی از نمایندگان خدمات مشتری» را پنهان کرده است.

یکی از پیام‌های یکی از کارمندان بایننس در اواخر سال 2019 به دیگران هشدار داد که فقط دفاتر مالت، سنگاپور و اوگاندا را به طور علنی تأیید کنند و از ذکر مکان‌های دیگر از جمله چین خودداری کنند.

بایننس این اتهامات را رد کرده و بیان کرده است: “مایه تاسف است که منابع ناشناس به تاریخ باستان (در اصطلاح رمزنگاری) استناد می کنند و به طرز چشمگیری توصیف نادرستی از رویدادها می دهند. این تصویر دقیقی از عملیات بایننس نیست.”

با این حال، شواهد علیه این شرکت همچنان در حال افزایش است.

بر اساس اسناد داخلی، چین حتی پس از سرکوب سال 2017 نیز یکی از اجزای حیاتی عملیات بایننس باقی مانده است.

به کارمندان اطلاع داده شد که حقوق آنها از طریق بانکی در شانگهای پرداخت می شود و در سال 2019، بایننس از کارکنان چینی خود خواست تا در یک جلسه مالیاتی در دفتری واقع در این کشور شرکت کنند.

این یافته‌ها، در کنار تحقیقات اخیر که نشان می‌دهد کارمندان بایننس ممکن است به طور فعال به کاربران چینی در فرار از مقررات سفت و سخت رمزنگاری کشور کمک کنند، سؤالات جدی در مورد تعهد بایننس به شفافیت و انطباق با مقررات ایجاد می‌کند.

عنوان Binance برای نمایش قوانین

مناقشات جاری پیرامون پیوندهای پنهان بایننس با چین و استراتژی های فرار نظارتی باعث نگرانی سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها شده است.

شواهد در حال افزایش ممکن است منجر به تحقیقات بیشتر شود، که می تواند عواقب شدیدی برای شهرت Binance و عملیات آینده داشته باشد.

همانطور که دنیای ارزهای دیجیتال با نفس بند آمده تماشا می‌کند، Binance و CZ باید با دقت در این آب‌های پرتلاطم حرکت کنند.

برای عبور از این طوفان، شرکت ممکن است نیاز داشته باشد که تغییرات قابل توجهی در شیوه های تجاری خود ایجاد کند، زیرساخت های انطباق خود را تقویت کند و با موسسات مالی مستقر شراکت ایجاد کند.

بایننس با پرداختن به نگرانی‌های تنظیم‌کننده‌ها و نشان دادن تعهد مجدد به شفافیت و انطباق، ممکن است قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر از همیشه از این بحران خارج شود.

با این حال، مسیر پیش روی Binance غیرقابل انکار با چالش هایی است. این شرکت باید برای پاسخگویی به نیازهای یک صنعت پیچیده و تحت نظارت فزاینده سازگار و تکامل یابد.

عدم انجام این کار ممکن است منجر به جریمه های قابل توجه، ممنوعیت تجارت و ثبت نام و از دست دادن احتمالی سهم بازار شود.