تگزاس در تلاش برای مسدود کردن خرید دارایی‌های دیجیتال Voyager بایننس دو برابر شده است.

Binance.US، بازوی آمریکایی صرافی ارزهای دیجیتال بایننس، در تلاش برای خرید دارایی های شرکت ورشکسته وام دهنده کریپتو با موانع دیگری روبرو شده است. وویجر دیجیتال: تگزاس، ایالات متحده، مقامات یک بار دیگر به معامله بین صرافی و وام دهنده اعتراض کردند.

موضوع همچنان ارتباط بین Binance.US و Binance است. وکلای مدافع هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس و وزارت بانکداری تگزاس طبق گزارش بلومگ، روز جمعه اسنادی را در دادگاه ورشکستگی نیویورک ثبت کرد و استدلال کرد که

“استقلال Binance.US از Binance.com برای محافظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان و سکه در برابر استفاده نادرست بسیار مهم است. در حالی که Binance.US، به عنوان خریدار، ادعا می کند که مستقل از Binance.com فعالیت می کند، [terms of use] در غیر این صورت پیشنهاد کنید.”

تیم حقوقی تگزاس در مورد افشای “ناکافی” در مورد شرایط استفاده Binance.US نگران است. بر اساس تشکیل پرونده، بخش‌هایی از شرایط استفاده Binance.US “منظور توضیح حقوقی است که مشتریان به Binance.US و “والدین، شرکت‌های تابعه، شرکت‌های وابسته، نهادهای تحت مالکیت مشترک یا سایر اشخاص مرتبط” آن می‌دهند – و این طرف‌ها «به نظر می‌رسند. برای گنجاندن Binance.com، شرکت مدیریت بام، CPZ Holdings، و [Binance CEO Changpeng] ژائو.”

در ژانویه، دو تنظیم کننده استدلال کردند که ارتباط نزدیکی بین شرکت های فوق وجود دارد: ژائو مالک CPZ Holdings است که مالک اپراتور BAM Management بایننس ایالات متحده است، در حالی که BAM Trading یک شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت BAM Management است. وکلا ادعا کردند که “بر اساس این ساختار سازمانی، به نظر می رسد ژائو مالک غیر مستقیم Binance.US و Binance.com باشد.”

طبق آخرین پرونده،

این اشخاص مرتبط “نقش کلیدی در خدمات ارائه شده توسط Binance.US ایفا می کنند و حتی ممکن است به طور موثر به Binance.com اجازه دهند در ایالات متحده فعالیت کند، حتی اگر Binance.com ظاهراً با مشتریان ایالات متحده معامله نمی کند.”

در این گزارش آمده است که Binance و Binance.US به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

فقط آخرین در یک سری از موانع

وویجر در ماه ژوئیه درخواست ورشکستگی فصل 11 را داد که به آن امکان داد تا وارد فرآیند بازسازی داوطلبانه شود. این امر با یک فرآیند مناقصه دنبال شد که در آن بایننس و FTX تبادل شرکت کرد.

در پایان ماه اکتبر، و چند روز قبل از سقوط بدنام، FTX تاییدیه دادگاه ورشکستگی ایالات متحده را برای تصاحب دارایی های وویجر به دست آورد.

سپس، در ماه نوامبر، FTX از این تصویر کنار رفت و Binance.US برای خرید Voyager آماده شد. این امر پس از آن صورت گرفت که وام دهنده اعلام کرد که “ویجر روند مناقصه را برای شرکت بازگشایی کرده است و در حال گفتگوهای فعال با پیشنهاد دهندگان جایگزین است.”

در اواسط ماه دسامبر، اعلام شد که Binance.US دارایی های باقی مانده را از وام دهنده ورشکسته رمزارز خریداری خواهد کرد. معامله بین دو شرکت ارزش وویجر را حدود 1 میلیارد دلار برآورد کرد (تعداد زیادی از بدهی های وویجر به مشتریانش تشکیل شده است) و Binance.US را ملزم به واریز 10 میلیون دلار و بازپرداخت هزینه های خاص وویجر تا سقف 15 میلیون دلار کرد. در مجموع گفته شد که قیمت خرید علاوه بر بازپرداخت به مشتریان وویجر، 20 میلیون دلار بوده است.

با این حال، این ژانویه، ایالات متحده کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) به تلاش‌های بورس برای خرید این دارایی‌ها اعتراض کرد و گفت که اطلاعات بیشتری در مورد معامله مورد نیاز است و Binance.US جزئیات کافی در مورد توانایی خود برای بستن معامله ارائه نکرده است. SEC همچنین گفت که پس از تصاحب دارایی های وویجر توسط Binance.US به اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت عملیات تجاری برنامه ریزی شده نیاز دارد.

آبهای تنظیمی گرم

رگولاتورهای ایالات متحده مدتی است که بایننس و شرکت های تابعه آن را زیر نظر دارند.

همانطور که گزارش شده، گفته می شود بیش از 400 میلیون دلار از این منطقه سرازیر شده است Binance.US حساب در کالیفرنیا بانک سیلورگیت به قله مریت، یک شرکت تجاری مرتبط با مدیر عامل بایننس، ژائو، در سه ماه اول سال 2021. Binance.US اذعان کرد که “در حالی که یک شرکت سازنده بازار به نام Merit Peak وجود داشت که بر روی پلت فرم Binance.US فعالیت می کرد، تمام فعالیت های خود را در این پلت فرم متوقف کرد. در سال 2021.”

در همین حال، در ماه فوریه، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، «شکاف‌هایی» را در انطباق با مقررات «که از آن زمان بسته شده‌اند» اذعان کرد و افزود که بایننس احتمالاً باید جریمه های پولی بپردازد تا تحقیقات فعلی مقامات ایالات متحده را حل و فصل کند.

همچنین در این ماه، در میان چندین رویداد مرتبط دیگر، پلتفرم زیرساخت بلاک چین Paxos اعلام کرد که SEC برنامه هایی برای انجام اقدامات اجرایی علیه آن در رابطه با انتشار Binance USD (BUSD) دارد، در حالی که وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) به Paxos دستور داد تا ضربات BUSD را متوقف کند.

سپس فاش شد که دایره، شرکت پرداخت مستقر در ایالات متحده که استیبل کوین USD coin (USDC) صادر می کند، به ناظر نیویورک هشدار داده بود که برخی از اختلافات را در داده های بلاک چین پیدا کرده است که نشان می دهد بایننس رمزنگاری کافی را برای پشتیبانی از تعداد توکن ها ذخیره نکرده است. صادر کرده بود.

هفته گذشته، Paxos گفت که در حال مذاکره با SEC در مورد تصمیم آن برای در نظر گرفتن استیبل کوین یک امنیت است. مدیرعامل چارلز کاسکاریلا گفت که تصمیم برای پایان دادن به همکاری با بایننس در شرایطی اتخاذ شد که این رابطه “دیگر با اولویت های استراتژیک فعلی ما همسو نیست.” او افزود که ارتباطات با NYDFS و SEC از طریق BUSD ارتباطی با شراکت با Binance ندارد.

____

بیشتر بدانید:
– FTC تحقیقاتی را در مورد تاکتیک های فریبنده بازاریابی رمزنگاری وویجر آغاز می کند – در اینجا جدیدترین
– وویجر مجوز اولیه برای فروش دارایی به Binance.US را اعطا کرد

– SEC برای مسدود کردن بایننس. تلاش ایالات متحده برای خرید دارایی های آسیب دیده Voyager Digital حرکت می کند
– بایننس جهان رمزنگاری را با توقف موقت نقل و انتقالات بانکی ایالات متحده شوکه کرد – در اینجا چه اتفاقی می افتد