اینفلوئنسر TikTok از بیت کوین برای شستن وجوه تقلبی کمک به کووید استفاده می کند

دنیش سحادوان، 31 ساله اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی، به یک سری اتهامات جنایی مرتبط با پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال اعتراف کرده است.

دادستان های ایالات متحده مدعی شده اند که سحادوان با تقلب بیش از 1.2 میلیون دلار وام کمک دولتی دریافت کرده است.

امپراتوری جنایی سه ساله سرنگون شد

در 31 می وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرد با بیان اینکه دنیش سحادوان، یکی از اینفلوئنسرهای TikTok، به ارتکاب چندین جرم مجرمانه اعتراف کرده است.

این جرایم شامل کلاهبرداری با سیم، سرقت هویت تشدید شده و پولشویی است.

به گفته دادستان، جستجوی طولانی در اموال متهم پوتوماک پس از سه سال فعالیت منجر به کشف فعالیت های کلاهبرداری وی شد.

سحادوان، که در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با نام دنی دوان شناخته می‌شود، گفته می‌شود که بیش از 1.2 میلیون دلار از وام‌دهندگان و اداره کسب‌وکارهای کوچک (SBA) در برنامه حفاظت از چک (PPP) و وام‌های بلایای آسیب‌های اقتصادی (EIDL) در طول سه سال کلاهبرداری کرده است. سابقه جنایی

وزارت دادگستری گفت که سحادوان فعالیت های مجرمانه خود را در مارس 2020 پس از ارائه درخواست های EIDL و PPP برای چهار کسب و کار مریلند که تحت کنترل خود داشت، آغاز کرد.

وی برای این کار اسناد جعلی و ساختگی مانند فرم مالیات و صورت حساب بانکی را ضمیمه کرد.

سحادوان با بالا بردن رزومه جنایی خود، به طور غیرقانونی اطلاعات هویتی یک تهیه کننده مالیات را بدون اطلاع آنها به دست آورد.

سحادوان برای تلاش های خود پس از درخواست 71 وام از این دست، با موفقیت 146000 دلار مزایای PPP دریافت کرد که در صورت اعطای آنها به 941000 دلار می رسید.

او سپس برای یک مجموعه دیگر از هشت وام EIDL به مبلغ 283900 دلار درخواست داد، که در آن او پدرش را فریب داد تا یک امضاکننده مشترک باشد.

او همچنین امضای پدرش را در درخواست وام جعل کرد.

همانطور که در اطلاعیه دولت آمده است، سحادوان تمام درآمدهای غیرقانونی را به حساب های بانکی که قبلاً برای این منظور ایجاد شده بود واریز کرده است.

پس از آن، او با سرمایه‌گذاری در معاملات اوراق بهادار و ارزهای رمزنگاری‌شده برای پنهان کردن هر گونه ردی، پول را شست.

علاوه بر این، اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی مقداری از پول را برای پرداخت بدهی های خود و پوشش برخی از هزینه های دوست زن خود استفاده کرد.

سحادوان که از موفقیت خود راضی نبود، از تاریخ 16 دسامبر 2021 تا 10 ژانویه 2022 اقدام به درخواست وام به مبلغ 1336000 دلار از یک موسسه مالی کرد.

سحادوان در این درخواست به وام 283900 دلاری EIDL که قبلاً از دولت آمریکا دریافت کرده بود اشاره نکرد و در نهایت این مبلغ به وی اعطا شد.

او اقدام به استفاده از وجوه برای خرید ملک در پوتوماک، مریلند کرد.

32 سال بالقوه در قلم؟

به نظر می‌رسد اینفلوئنسر TikTok در رسانه‌های اجتماعی طرفداران زیادی پیدا کرده است.

طبق گزارش Business Insiderگفته می‌شود که سحادوان در اوج فعالیت حرفه‌ای خود 630000 دنبال کننده در TikTok به دست آورده است.

پس از رویدادهای اخیر، این تعداد ممکن است به طور بالقوه کاهش یابد.

وزارت دادگستری ایالات متحده با ارائه اطلاعاتی در مورد کشف آن در جریان جستجوی خود در 23 فوریه 2023، گفت که افسران آن چندین دستگاه را کشف کردند.

اینها شامل چندین دستگاه، یک قوطی حاوی 18 گواهینامه رانندگی متعلق به افراد دیگر، یک بیت کوین فیزیکی طلایی در یک جعبه سیاه و 17043 دلار وجه نقد موجود در اقامتگاه پوتوماک فرد است.

به عنوان بخشی از موافقت نامه خود، سحادوان پول نقد، بیت کوین طلاکاری شده را از دست می دهد و حداقل 429906 دلار را بازپرداخت می کند.

محکومیت متهم در 21 سپتامبر 2023 برنامه ریزی شده است و به طور بالقوه ممکن است با 20 سال زندان فدرال به دلیل کلاهبرداری با سیم، ده سال برای پولشویی و دو سال اجباری برای سرقت هویت شدید روبرو شود.