رگولاتور ایالات متحده، بایننس، مدیر عامل ارشد صرافی ارزهای دیجیتال را به دلیل «فرار عمدی» شکایت کرد.

بزرگترین دنیا تبادل کریپتو بایننس و مدیرعامل و موسس آن چانگ پنگ ژائو توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده شکایت کردند (CFTC) روز دوشنبه به دلیل اجرای آنچه که رگولاتور ادعا کرد یک مبادله “غیرقانونی” و یک برنامه انطباق “شور” بود.

CFTC از بایننس، ژائو و مدیر ارشد اجرایی سابق آن به دلیل «فرار عمدی» از قوانین ایالات متحده شکایت کرد، «در حالی که درگیر یک استراتژی حساب شده آربیتراژ نظارتی به نفع تجاری خود بودند».

ژائو، میلیاردری که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد، شکایت CFTC را “غیر منتظره و ناامید کننده” خواند.

ژائو در بیانیه‌ای گفت: «پس از بررسی اولیه، به نظر می‌رسد که شکایت حاوی بازخوانی ناقص حقایق است و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم.»

این شکایت در بحبوحه سرکوب گسترده تر و گسترده تر صورت می گیرد رمزنگاری شرکت ها برای سال‌ها، دادستان‌ها و بازرسان مدنی ایالات متحده شرکت‌های رمزنگاری را به دلیل پیشنهادات غیرقانونی و عدم رعایت قوانین طراحی شده برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی هدف قرار داده‌اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در شکایت خود در روز دوشنبه گفت که حداقل از ژوئیه 2019 تاکنون، بایننس “معاملات مشتقات کالا را از طرف افراد آمریکایی ارائه و اجرا کرده است” برخلاف قوانین ایالات متحده.

CFTC با استناد به تعدادی از اقداماتی که اولین بار توسط رویترز در یک سری تحقیقات در مورد صرافی در سال گذشته گزارش شد، گفت: برنامه انطباق بایننس “بی اثر” بوده است و این شرکت، تحت هدایت ژائو، به کارکنان و مشتریان گفته است که کنترل های انطباق را دور بزنند. .

CFTC همچنین ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس را به “کمک و مشارکت” در نقض بایننس متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

سخنگوی بایننس که بر بخش دارایی های دیجیتال جهانی تسلط دارد، گفت که این شرکت به “همکاری” با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

این سخنگوی بایننس گفت: «سرمایه گذاری قابل توجهی» انجام داده است تا مطمئن شود کاربران آمریکایی در پلتفرم خود ندارند.

روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه‌ای گفت که مدیران بایننس برای سال‌ها می‌دانستند که «قوانین CFTC را نقض می‌کنند و فعالانه تلاش می‌کنند تا هم جریان پول را حفظ کنند و هم از رعایت آن جلوگیری کنند».

CFTC مسئول نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات از جمله بیت کوین است. شرکت هایی مانند کارگزارانی که تجارت مشتریان آمریکایی با چنین محصولاتی را تسهیل می کنند، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده از سال 2018 بایننس را برای نقض احتمالی پولشویی و تحریم ها بررسی کرده است. رویترز دریافت که بایننس حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند، پردازش کرده است.

بایننس ارز رمزنگاری شده BNB، چهارمین شرکت بزرگ جهان از نظر اندازه بازار، با انتشار اخبار حدود 4 درصد کاهش یافت.

ژائو در یک توییت بعد از ظهر دوشنبه نوشت: “4” – اشاره به پست قبلی که “بایدها و نبایدهای” او برای سال 2023 را فهرست کرده بود. چهارمین مورد در لیست “نادیده گرفتن FUD، اخبار جعلی، حملات” بود. مخفف “ترس، عدم قطعیت و شک” اغلب در رمزارز در رابطه با اخبار منفی استفاده می شود.

‘کشتی دزدان دریایی’
بایننس که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد، در قلب صنعت کریپتو جهانی قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare، صرافی اصلی Binance.com سال گذشته معاملاتی به ارزش حدود 23 تریلیون دلار را پردازش کرد. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسید.

بایننس با یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر بایننس را هزینه کرد.

CFTC گفت: بایننس مشتریان را ملزم به ارائه اطلاعاتی برای تأیید هویت آنها قبل از معامله نکرد و “در اجرای روشهای اصلی انطباق طراحی شده برای جلوگیری و کشف تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی شکست خورد.”

شکایت CFTC جزئیات تلاش‌های بایننس برای حفظ مشتریان آمریکایی را حتی پس از آن که این شرکت با مشارکت یک شرکت ظاهراً مستقل آمریکایی، یک صرافی ایالات متحده را در سال 2019 راه‌اندازی کرد تا به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده خدمات رسانی کند، توضیح داد.

رویترز قبلاً گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی، BAM Trading، در واقع توسط ژائو کنترل و توسط بایننس به عنوان یک شرکت تابعه واقعی اداره می‌شود. CFTC گفت زمانی که ژائو اولین مدیر عامل BAM را استخدام کرد، “بایننس را یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو دارد Binance.US یک قایق نیروی دریایی باشد.”

مشتریان VIP
اگرچه تجارت جهانی بایننس علناً اعلام کرد که مشتریان ایالات متحده را از تجارت بر روی پلتفرم خود محدود می کند، CFTC گفت بایننس به “مشتریان VIP” مستقر در ایالات متحده با ارزش تجاری خود گفت که چگونه از کنترل های انطباق خود فرار کنند.

CFTC گفت، ژائو اطلاعاتی را که منعکس کننده پایگاه مشتری بایننس در ایالات متحده است از برخی مدیران ارشد مخفی نگه داشته است. در اکتبر 2020، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا ارزش ایالات متحده را برای برخی از فیلدهای داده در پایگاه داده داخلی Binance با “UNKWN” جایگزین کنند.

بایننس بر روی پلتفرم خود از طریق حدود 300 «حساب خانگی» که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو بود، معامله می‌کرد، اگرچه طبق گفته CFTC، صرافی این فعالیت را در شرایط استفاده عمومی یا در جاهای دیگر فاش نکرده بود. CFTC گفت، حساب‌های خانه از سیاست «تجارت داخلی» بایننس مستثنی هستند.

یکی از مدیران ارشد بایننس در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل و فصل تحقیقات ایالات متحده جریمه بپردازد.

CFTC گفت که به دنبال جریمه های پولی، رد کردن سودهای غیرقانونی و ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت نام است.

فیس بوکتوییترلینکدین