دو کوون موسس آزمایشگاه Terraform پس از دستگیری در مونته نگرو با اتهامات کلاهبرداری در نیویورک مواجه شد.

دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه Terraform و فراری رمزارز، پس از دستگیری در مونته نگرو، به هشت فقره کلاهبرداری در نیویورک متهم شد.

بر اساس گزارش رویترز، این کیفرخواست که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن منتشر شد، کوون را به دو فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری در کالاها و توطئه متهم می کند.

دادستان های ایالات متحده توضیح دادند که کوون طی یک مصاحبه تلویزیونی در مورد میزان پذیرش بلاک چین Terra توسط کاربران، مجموعه ای از اظهارات نادرست و گمراه کننده را بیان کرد.

رئیس کریپتو رسوایی همچنین یک سری اظهارات گمراه‌کننده درباره اثربخشی استیبل کوین TerraClassicUSD برای حفظ پیوند خود با دلار آمریکا و همچنین دخالت ادعایی کوون در استراتژی‌های معاملاتی که برای تغییر قیمت بازار دارایی‌ها طراحی شده‌اند، بیان کرد.

کیفرخواست جدید در حالی منتشر شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار Terraform Labs و Kwon را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران آمریکایی در اواسط فوریه متهم کرد.

شکایت SEC، Terraform Labs و Kwon را به سازماندهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در ارزهای دیجیتال متهم کرد.

این کمیسیون گفت که Terraform و Kwon میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در بازه زمانی بین 2018 تا مه 2022 با فروش «اوراق دارایی های رمزنگاری شده» به شکل دارایی های مصنوعی یا «mAssets»، استیبل کوین الگوریتمی Terra USD (UST) و خواهرش جمع آوری کردند. ارز دیجیتال LUNA

به طور خاص، شکایت ادعا می‌کرد که Terraform و Kwon سرمایه‌گذاران را در مورد ثبات UST گمراه کرده‌اند، در حالی که همیشه از یک مدل معیوب استفاده می‌کرد.

این آژانس همچنین ادعا کرد که Kwon بیش از 10000 بیت کوین را از ذخایر بنیاد Luna Guard (LFG) به یک کیف پول سرد منتقل کرده است – و از طریق یک موسسه مالی سوئیسی پول نقد کرده است.

دستگیری دو کوون در مونته نگرو تایید شد

فیلیپ آزیچ، وزیر کشور مونته نگرو، روز پنجشنبه از طریق توییتر اعلام کرد که فردی مظنون به نام دو کوون در فرودگاه پودگوریتسا دستگیر شده است.

در ترجمه توئیت آدزیچ آمده است: «پلیس مونته‌نگرو فردی را که مظنون به یکی از تحت تعقیب‌ترین افراد فراری است، شهروند کره جنوبی، دو کوون، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل آزمایشگاه‌های Terraform مستقر در سنگاپور، بازداشت کرده است.

روز جمعه، پلیس کره جنوبی گفت که هویت مظنون دستگیر شده در مونته نگرو پس از تطابق اثر انگشت او با اطلاعات آژانس پلیس ملی این کشور (KNPA) به عنوان Kwon تأیید شده است.

یکی از مقامات KNPA گفت: “این با دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول و اینترپل در مونته نگرو در میان گذاشته شده است.”

Do Kwon یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل آزمایشگاه Terraform مستقر در سنگاپور است، شرکتی که پشت استیبل کوین سقوط کرده TerraUSD و ارز دیجیتال Luna قرار دارد.

TerraUSD از ترکیبی از الگوریتم‌ها و مشوق‌های معامله‌گر استفاده کرد که شامل یک توکن خواهر، Luna، برای حفظ میخ 1 دلاری خود بود.

با این حال، استیبل کوین در ماه مه سال گذشته پس از موجی از فروش به بازار کریپتو، پیوند دلاری خود را از دست داد.

در حالی که آزمایشگاه Terraform موفق شد تا حدی میخ را با خرید 2 میلیارد دلار UST تعمیر کند، ادامه فروش این وجوه را تخلیه کرد، توکن خواهر UST LUNA را افزایش داد و قیمت LUNA و UST را کاهش داد.

دادستان ایالات متحده تخمین می زند که سقوط اکوسیستم Terra حداقل 40 میلیارد دلار از سرمایه گذاران تخلیه کرد.

شکار دو کوون

در اواسط سپتامبر، دادگاه سئول، ماه‌ها پس از سقوط بی‌سابقه این ارز دیجیتال، حکم بازداشت Kwon را صادر کرد.

در آن زمان، مقامات کره جنوبی ادعا کردند که کوون در صربستان مخفی شده بود، جایی که پس از ترک کره جنوبی به مقصد سنگاپور در حوالی زمان سقوط، از طریق دبی به آنجا رسید.

در ماه فوریه، گروهی از مقامات کره جنوبی حتی به صربستان سفر کردند تا در شکار Kwon کمک بگیرند.

قابل ذکر است، وزارت خارجه کره جنوبی در اواخر سال گذشته رسما گذرنامه کوون را لغو کرد.

او از آن زمان از اسناد جعلی سفر برای جابجایی استفاده می کند.

بر اساس گزارش یک رسانه محلی، دفتر دادستانی ایالتی مونته نگرو همچنین قصد دارد علیه کوون به دلیل استفاده از اسناد مسافرتی جعلی اتهامات کیفری را اعمال کند.