دادستان ها برای دستگیری بنیانگذار ترافرم شین پیشنهاد دادند

دادستان های کره جنوبی امیدوارند که دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform را پس از یورش افسران به شرکت او Chai Corporation دستگیر کنند.

در همین حال، به نظر می‌رسد شواهدی نشان می‌دهد که دو کوون، مدیرعامل Terraform، در خلال 11 ماه فرار خود از دادستان، شرکتی را در صربستان تأسیس کرده است.

شین توسط دادستان ها به عنوان بخشی از تحقیقات آنها در مورد Terraform و Do Kwon مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه دادگاه در اواخر سال گذشته درخواست حکم بازداشت را رد کرد.

اما یونهاپ گزارش داد که افسران اخیراً به Chai، یک شرکت پرداخت یورش بردند و اکنون قصد دارند از دادگاه بخواهند که حکم بازداشت آنها را صادر کند.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که شین می‌دانست که توکن‌های Terra در آستانه سقوط هستند، اما بدون توجه به این موضوع، اقدام به فروش سکه‌ها کرد تا حدود 108 میلیون دلار سود کسب کند.

شریک سابق او دو کوون از آن زمان در مونته نگرو به اتهام تلاش برای خروج از کشور با مدارک مسافرتی و هویت جعلی دستگیر شده است.

به گزارش SBS، Shin مدعی است که مدتی پیش روابط خود را با Do Kwon و Terra قطع کرده است.

شین، بنیانگذار چای، یک شراکت تجاری با Terra ایجاد کرد که به گفته او در سال 2020 متوقف شد.

اما یک مصاحبه در سال 2022 در یک کانال یوتیوب نشان داد که شین توضیح می‌دهد که محصولات چای را می‌توان در «ایستگاه‌های» Terra «پر کرد» – نشانه‌ای از این که این مشارکت در اوایل سال 2022 هنوز زنده بود.

ویدئوی مورد بحث سه هفته قبل از سقوط اکوسیستم Terra منتشر شده است.

شین اظهار داشت که این ویدئو و محتوای آن به اشتباه تفسیر شده است و تیم حقوقی او در بیانیه‌ای به SBS تصریح کرد که شین “از زمان جدایی از Kwon” در سال 2020 در مدیریت Terra شرکت نکرده است.

تیم او همچنین افزود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه Kwon صادر کرده است.

اما تیم متذکر شد که در اتهامات هیچ اشاره ای به شین نشده است، که نشان می دهد کمیسیون SEC فکر نمی کند او با تقلب یا تخلفات مربوط به اوراق بهادار مرتبط است.

چگونه دو کوون “شریک سابق” شین شرکتی را در صربستان ثبت کرد

در همین حال، در یک گزارش جداگانه، SBS توضیح داد که کوون یک شرکت ایجاد کرده است – ظاهراً در طول اقامت خود در صربستان.

اسناد قانونی نشان می دهد که این شرکت با هزینه ای در حدود 1 دلار تاسیس شده است.

اسناد قانونی نشان می دهد که این شرکت Chodocoi 22 Limited Belgrade نام دارد و در 12 اکتبر 2022 تاسیس شده است.

سوابق نشان می دهد که کوون به عنوان یکی از بنیانگذاران این شرکت به همراه فردی به نام هان – احتمالا هان چانگ جون، مدیر عامل سابق چای نامیده می شود.

هان به همراه کوون هفته گذشته دستگیر شد.

شرکت حقوقی که کسب و کار را به ثبت رسانده است از اظهار نظر در مورد اینکه آیا می دانسته است که Kwon در زمان صدور مجوز توسط اینترپل تحت تعقیب است یا خیر خودداری کرد.

فعالیت اعلام شده این شرکت به عنوان “فعالیت های مشاوره مرتبط با تجارت و سایر مدیریت ها” ذکر شده است.