فروش بیت کوین جنایتکاران پولشویی است

دادگاه عالی روسیه حکم داد که مبادلات بیت کوین (BTC) به فیات مجرمان را می توان پولشویی در نظر گرفت.

بر اساس گزارشی از رسانه متمرکز بر امور حقوقی روسیه RAPSI، دادگاه عالی در مورد یک شهروند که مواد مخدر را به مصرف کنندگان مواد مخدر که پول رمزنگاری می کنند، فروخته است، حکم صادر کرد.

دادگاه شنید که مرد مفدرون محرک ممنوعه را تولید و فروخت و از خریداران پول دریافت کرد. [Bitcoin]سپس آن را به روبل فیات تبدیل کرد.

او سپس اقدام به انتقال این فیات به حساب ها و کارت های متعلق به دختر معشوق زنده اش کرد.

دادگاه بدوی ابتدا او را به جرم قاچاق مواد مخدر مجرم تشخیص داد، اما او را به اتهام پولشویی تبرئه کرد.

دادگاه در آن زمان حکم داد که تراکنش‌های مالی با فیات تبدیل شده از بیت‌کوین را نمی‌توان «شسته‌شده» تلقی کرد، مگر اینکه «به گردش اقتصادی وارد شود».

این مرد حدود 100000 دلار روبل فیات از معاملات مواد مخدر خود به دست آورد.

دادستان ها از این حکم اولیه ناراضی بودند، بنابراین پرونده را به دادگاه عالی بردند.

اما دادگاه عالی حکم اصلی را تایید کرد و دادستان را مجبور کرد که پرونده را به دادگاه عالی – بالاترین دادگاه کشور – ببرد.

با این حال، به نظر می رسد که دیوان عالی در این مورد موضع بسیار متفاوتی اتخاذ کرده است.

بخش مربوطه از قانون جزا را که مربوط به «تشوییه وجوهی است که از راه مجرمانه به دست آمده است» را به تمام معاملات مالی مربوط به عواید ناشی از جرم تفسیر کرد.

دادگاه گفت که حتی اگر محکوم واقعاً از وجوه استفاده نکرده باشد، صرف این واقعیت که او فیات را به حساب های بانکی شخص دیگری منتقل کرده است نشان می دهد که پول نقد از قبل عملاً در “گردش اقتصادی” بوده است.

دادستان ها شواهدی را ارائه کردند که نشان می داد فروشنده مواد مخدر از “ابزارهای فناوری” برای پنهان کردن منبع پولی که در حساب های دختر معشوقش گذاشته استفاده می کند.

تصمیم دادگاه روسیه به چه معناست: فروش بیت کوین “جنایتکاران” پولشویی است

دیوان عالی حکم داد که قانون کیفری می تواند به این معنا تفسیر شود که “وجوه تبدیل شده از دارایی های مجازی” در صورتی که “در نتیجه جرم به دست آمده باشد” می تواند شسته شده تلقی شود.

دادگاه به سابقه حکمی در سال 2019 در پرونده ای اشاره کرد که به موجب آن یک قاضی دیوان عالی حکم داد که «خرید ارز دیجیتال برای درآمدهای مجرمانه» می تواند نوعی پولشویی تلقی شود.

دادگاه ها و دادستان ها احتمالاً از این حکم به عنوان سابقه قانونی استفاده می کنند.

و این احتمالاً توقیف و انحلال توکن‌ها را در موارد مرتبط با رمزنگاری آتی آسان‌تر می‌کند.

همچنین به این معنی است که دادگاه ها می توانند در پرونده های جنایی که در آن کریپتو دخیل است، احکام شدیدتری صادر کنند.

در اوایل ماه جاری، سرویس مخفی روسیه شهروندی را دستگیر کرد که ادعا می‌شد به اتهام خیانت به نیروهای مسلح اوکراین کمک مالی کریپتو ارسال کرده بود.