انتظار می رود بایننس جریمه هایی را برای بررسی های نظارتی بپردازد

صرافی اصلی ارزهای دیجیتال بایننس وال استریت ژورنال به نقل از مدیر ارشد استراتژی این شرکت گزارش داد که احتمالاً جریمه های پولی برای حل و فصل تحقیقات جاری توسط مقامات آمریکایی پرداخت خواهد کرد.

به گفته پاتریک هیلمن، این شرکت در حال کار بر روی شکاف‌های انطباق و اشتباهاتی است که قبلاً در وجودش رخ داده بود – اما به احتمال زیاد از سوی تنظیم‌کننده‌ها درخواست خواهد شد تا جریمه‌ها را پرداخت کند.

این ممکن است راهی برای پایان دادن به تحقیقات نظارتی و اجرای قانون در تجارت خود باشد.

WSJ به هیلمن اشاره کرد که بیان کرد،

بایننس در حال کار با رگولاتورها است تا بفهمد که چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا بتوانیم آن را جبران کنیم. […] نتیجه “احتمالاً جریمه ای خواهد بود، می تواند بیشتر باشد… ما فقط نمی دانیم. این با تنظیم کننده ها است که تصمیم می گیرند.”

مدیر ارشد استراتژی شرکت استدلال می‌کند که این شکاف‌های فوق به دلیل رشد سریع بایننس رخ داده است، به‌ویژه از آنجایی که این تجارت توسط مهندسان نرم‌افزاری آغاز شده است که در مورد قوانین و قوانین مربوط به خطر رشوه، فساد، پول‌شویی و آگاهی نداشتند. تحریم های اقتصادی

به نقل از بلومبرگ، به نقل از هیلمن، کارکنان اولیه شرکت بسیار کوچک بودند زیرا صرافی در حال کار بر روی گسترش بین المللی، انطباق، و امنیت سایبری بود.

“این یک بار بزرگ است. […] در نتیجه، شکاف هایی در سیستم انطباق ما در دو سال اول وجود داشت.”

او مدعی شد که شکاف ها از آن زمان بسته شده است.

هیلمن نمی‌توانست بگوید در مورد اینکه چقدر باید بپردازند یا چه زمانی برای آن موضوع. با این حال، به گفته WSJ، او افزود که،

بایننس «بسیار اعتماد به نفس دارد و در مورد جایی که این بحث ها انجام می شود احساس خوبی دارد [with the US authorities] در حال رفتن هستند. […] این یک لحظه خوب برای شرکت ما خواهد بود زیرا به ما اجازه می دهد آن را پشت سر بگذاریم.”

با این حال، چشم‌انداز نظارتی در ایالات متحده همچنان نامشخص است، بنابراین مانور کسب‌وکارهای رمزنگاری بسیار دشوار است. هیلمن گفت که زمان بسیار گیج کننده ای برای بایننس بود تا بفهمد تنظیم کننده های کشور چگونه می خواهند بر این بازار خاص نظارت کنند.

مقامات آمریکایی در حال حرکت هستند

به نقل از هیلمان، تحرکات اخیر مقامات ایالات متحده «اثر وحشتناکی واقعاً عمیق و طولانی مدت» در این کشور خواهد داشت.

همین ماه، در میان تعدادی از رویدادهای مرتبط دیگر، پلتفرم زیرساخت بلاک چین Paxos اعلام کرد که SEC برنامه هایی برای انجام اقدامات اجرایی علیه آن در رابطه با انتشار Binance USD (BUSD) دارد، در حالی که وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) به Paxos دستور داد تا ضربات BUSD را متوقف کند.

سپس فاش شد که دایره، شرکت پرداخت مستقر در ایالات متحده که استیبل کوین USD coin (USDC) صادر می کند، به ناظر نیویورک هشدار داده بود که برخی از اختلافات را در داده های بلاک چین پیدا کرده است که نشان می دهد بایننس رمزنگاری کافی را برای پشتیبانی از تعداد توکن ها ذخیره نکرده است. صادر کرده بود.

همچنین، همانطور که گزارش شده، گفته می شود بیش از 400 میلیون دلار از این منطقه سرازیر شده است Binance.US حساب در کالیفرنیا بانک سیلورگیت به قله مریتیک شرکت تجاری مرتبط با Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل بایننس، در سه ماه اول سال 2021. یک سخنگوی Binance.US ادعا کرد که Merit Peak “نه معامله می کند و نه هیچ نوع خدماتی را در پلتفرم Binance.US ارائه می دهد.” شایان ذکر است، SEC در فوریه 2022 تحقیقاتی را در مورد رابطه بین Binance.US و شرکت های تجاری آغاز کرد. زنجیره سیگما AG و مریت پیک.

در اوایل سال جاری، مقامات ایالات متحده احضاریه‌هایی را برای صندوق‌های تامینی آمریکایی و شرکت‌های بازارساز که با Binance معامله می‌کردند، ارسال کردند و از آنها خواستند سوابق ارتباطات خود را با این صرافی ارائه دهند.

در همین حال، صرافی بزرگ رمزنگاری کراکن با پرداخت 30 میلیون دلار جریمه به آمریکا موافقت کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) چند روز پیش برای رسیدن به توافق و پایان دادن به تحقیقات مدنی در مورد برنامه سرمایه گذاری مخاطره آمیز خود، بدون اعتراف یا انکار تخلف.

پس از اینکه کراکن با SEC به توافق رسید و تصمیم گرفت ارائه خدمات یا برنامه های سهامداری را به مشتریان در ایالات متحده متوقف کند، کوین بیس برایان آرمسترانگ، مدیر عامل شرکت، گفت که خدمات صرافی او اوراق بهادار نیست و او مایل است از این موضوع در دادگاه دفاع کند.

____

بیشتر بدانید:
– بایننس جهان رمزنگاری را با توقف موقت نقل و انتقالات بانکی ایالات متحده شوکه کرد – در اینجا چه اتفاقی می افتد
– بایننس خدمات کیف پول را به WazirX خاتمه می دهد، از Exchange می خواهد دارایی ها را برداشت کند

– SEC قصد دارد با پیشنهاد جدید، قرار گرفتن صندوق های تامینی در معرض کریپتو را محدود کند
– سرویس Crypto Custody Bakkt برنامه مصرف کننده را با تشدید سرکوب رگولاتور متوقف می کند

– بحران وام رمزنگاری – Gemini و Genesis توسط SEC ایالات متحده با فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم شدند
– آیا Crypto در حال قفل شدن از بانکداری ایالات متحده است زیرا تنظیم کننده ها به دنبال جلوگیری از سرایت هستند؟